关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及重庆智翔金泰生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，公司董事会就公司在任独立董事崔萱林、陈利、胡耘通的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔萱林、陈利、胡耘通及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事崔萱林、陈利、胡耘通不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事崔萱林、 陈利、胡耘通符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《重庆智翔金泰生 物制药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-013 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 （以下简称"公司"）预计的2025年度日常关联交易，是基于公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东 利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案提交至公司董事 会审议。 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋仁生 回避了相关事项的表决，出席会议 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募集资金34.728384亿元，净额32.914014亿元[11][13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金12.386359亿元，未使用余额21.207395亿元[12][14] - 2024年度投入募集资金总额为2.17131亿元[36] 资金存放及管理 - 截至2024年12月31日，多个银行账户有余额，现金管理余额19.9亿元[14][19][25] - 2024年将部分募集资金存入银行，有多笔定期存单和结构存款[27] - 截至2024年12月31日，不存在募集资金管理违规等情况[28][29][30][32][33][34] 项目投资进度 - 抗体产业化基地项目一期改扩建项目投入进度51.53%，预计2025年末完成[36][37] - KIT抗体产业化基地项目二期投入进度99.93%[37] - Kin抗体药物研发项目投入进度63.87%[37] - 补充流动资金项目投入进度100%[37] 新产品和技术 - 抗体产业化基地项目一期新增20000L生物发酵产能生产线已投入使用，制剂生产线预计2025年半年到货后完成建设[37]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年度 - - - - - - - - - - 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beida Donacheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11B0114 为了更好地理解智翔金泰公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供智翔金泰公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《重庆智 翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址在北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-019 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于部分募投项目新增子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次公开 发行股票募投项目中"抗体药物研发项目"的部分子项目拓展适应症。 本次"抗体药物研发项目"部分子项目拓展适应症是公司综合考虑市场、 行业环境的变化，基于公司经营发展战略需要做出的审慎决定，未改变募投项目 实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的，不会对公司的正常经营产生影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事 会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增子项目的议案》，同意公司 对首次公开发行股票募投项目中"抗体药物研发项目"部分子项目进行适应症拓 展。 公司独立董事专门会议已审议通过上述事项，该事项尚需提交公司股东大会 审议。保荐机构 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-018 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

募资情况 - 公司首次公开发行9168.00万股，发行价每股37.88元，募资347283.84万元，净额329140.14万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金投入进度37.63%[3][9] 项目进展 - 抗体产业化基地项目一期改扩建新增20000L产能，投入进度51.53%[3][9] - 抗体药物研发项目投入进度36.13%[3][9] 新药动态 - 赛立奇单抗两适应症新药上市申请分别于2024年8月和2025年1月获批[3][9] - GR1802注射液两适应症分别完成入组和启动III期试验[3][9] - GR1801提交新药上市申请，GR2001完成III期入组[3][9] 资金存放 - 公司拟存放不超15亿闲置资金，期限不超12个月[6] - 存放议案已获董事会、监事会等通过[14][15][16][17]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件，以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）对信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、2024 年年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； （5）首席合伙人：谭小青先生； （6）信永中和会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 259 位，年末注册会 计师人数为 1780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人； （7）信永中和 2023 年度业务 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，董事会审计委员会召开了 5 次会议，所有委员均亲自出席历次 会议，无委托他人出席或缺席情形，审计委员会决议均以书面形式向董事会报告； 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求。具体召开情况如下： 2024 年 1 月 16 日，第一届董事会审计委员会第九次会议召开，审议了《关 于公司 2023 年度内审工作报告的议案》《关于公司 2024 年度审计工作计划的议 案》,并形成了委员会决议。 2024 年 4 月 16 日，第一届董事会审计委员会第十次会议召开，审议了《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公 ...