证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-049 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保 证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通 知时限要求，于 2024 年 12 月 24 日下午 16:30 现场召开公司第二届董事会第一 次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体 董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-051 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事共同组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表 监事与公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中，应至少包含 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经战略发展委员会委员过 半数推选产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公 ...

目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 8 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 第一条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91500113MA5U36LJ53。 第三条 公司于 2022 年 11 月 28 日经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板股票上市委员会审核通过，并于 2023 年 3 月 30 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 91,680,000.00 股，于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文名称：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 英文名称：Chongqing Ge ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡耘通，已充分了解并同意由提名人重庆智睿投资有限公司提名为重庆 智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆智翔金泰生物制 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆智睿投资有限公司，现提名陈利为重庆智翔金泰生物制药股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十八次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 8:30 以现场结合通讯的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长单继宽主持，记录人员为董事 会秘书李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-042 （一）审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度并授权办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况与发展需要，为进一步优化公司 治理结构，提高董事会运作效率，现拟调整公司董 ...