证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-046 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-045 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议通知及相关资料已于 2025 年 10 月 27 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨佳倩主持，会议的召集、召开符合有关 法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-044 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议通知及相关资料已于 2025 年 10 月 27 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚 主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以 下简称《公司法》）等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订） ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律、法规和规 范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作机制，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）获取不正当利益。 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集说明书 ...

章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第八章 | 通知和公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附 则 | 51 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，并经薪酬与考核委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券监 管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"或"重大事项"）时， 公司、相关信息披露义务人根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在上海证券交易所网站 和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上 （以下统称"符合条件媒体"）发布。 前款"重大信息"或"重大事项"，包括但不 ...