第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 南京磁谷科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（以下简称"《指引》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《南京磁谷科技科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-042 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（未经审计）， 公司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,896.21 万元，母公 司实现净利润 1,869.72 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司的未分配利润为 16,152.20 万元，合并报表未分配利润为 16,175.98 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定 ...

南京磁谷科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 1 南京磁谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规定以及《南京磁谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成。董事会设董事长一名，副董事长一名， 均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 参与单位有博时基金、东吴证券等 [2] - 业绩说明会时间为2023年9月21日11:00 - 12:00，特定对象调研时间为2023年9月20日、9月22日 [2] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心，特定对象调研通过腾讯会议和公司会议室进行 [3] 2023年半年度业绩概况 - 实现营业收入12,086.31万元，同比增长22.87% [3] - 磁悬浮空气压缩机销售收入4,633.10万元，同比增长164.39% [4] - 归属于母公司所有者的净利润408.94万元，同比下降4.21% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润168.49万元，同比下降19.19% [4] - 经营性现金流净额 -3,428.56万元，较去年同期下降 -438.99% [4] 互动交流环节 产品相关 - 上半年磁悬浮空气压缩机销售增长最快，销售收入4,633.10万元，同比增长164.39%，占主营业务收入40.62%，因产品性能优势及行业需求 [5] - 磁悬浮鼓风机技术门槛体现在解决高速驱动等问题，实现效率最大化且调节范围广 [7] - 磁悬浮鼓风机除污水处理领域外，还可应用于生物发酵、金属颜料等行业 [9] - 空气压缩机行业2016 - 2021年复合增长率为4.15%，2021年市场规模约为605.5亿元，节能型将成发展趋势 [10] - 公司鼓风机产品替代传统鼓风机投资回收期受多种因素影响，以污水处理领域罗茨鼓风机为例约2年 [11] - 公司产品市场推广难点在于市场认知度需提高和售价相对较高 [11] 产能与项目进展 - 公司产能利用率较高，募投项目“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”预计2024年9月建成，“研发中心建设项目”预计2025年9月建成，建成后将形成一定产能 [6] 股价与增长预期 - 公司股价受多种因素影响，短期波动不确定，目前内部生产经营正常，将按战略目标提升业绩回报投资者 [8] - 未来在国家政策支持下，公司产品市场空间将打开，在手订单充足，对业务增长有信心 [9] 其他 - 欢迎投资者实地调研，需提前与证券部联系预约 [6] - 国外鼓风机主要品牌有苏尔寿、拓博麦克斯等，近年来有被国产品牌替代趋势 [11] - 公司主要竞争优势在于技术产品、品牌市场和服务团队方面 [12]

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为南京 磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁谷科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就 磁谷科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 17,815,300 股，发行价格为 32.90 元/股，募集资金总额为 58,612.34 万元（人 民币，下同），扣除发行费 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-037 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，根据《南京磁谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意， 豁免本次会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时 限的相关情况作出说明。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规 章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办 法》《上海证券交易所科创板股 ...

南京磁谷科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》" )《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关规定,我们作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,现对第二届董事会第七次会议的相关事项发表以下独立意见: 一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见 (一)根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的首次授予日为 2023年 9 月 14日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律、法规以及《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中关于授予日的相关规定。 (七)公司实施本激励计划可有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全 公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人 ...

南京磁谷科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见(截至授予日) 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京磁 谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予激励对象名单的核查 意见(截至授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 一、本激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准 的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件及《公司 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-036 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《南京磁谷科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知 时限的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事对本议案均发表了明确同 ...

重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开的 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励 对象首次授予限制性股票的议案》，《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限 制性股票授予条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授 予日为 2023 年 9 月 14 日，以 15.47 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激 励对象授予 146.90 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关 于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...