制度制定 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》[1] - 公司制订《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[1] - 制度无需提交股东大会审议，内容于当日在上海证券交易所披露[1]

舆情管理 - 公司为应对舆情制定管理制度，依据法规和章程[2] - 舆情工作组由董事长任组长，负责决策部署[4] - 证券部建立舆情信息管理档案[6] 舆情处理 - 处理原则为快速反应等[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情工作组决策，证券部监控[12]

选聘流程 - 选聘需审计委员会过半数审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 采用竞争性谈判等了解胜任能力的方式选聘[2] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满5年后连续5年不得参与审计[4] 分值权重 - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用降20%以上应说明情况[8] 文件保存 - 文件资料保存至少10年[9] 改聘情形 - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[11] 改聘流程 - 年报审计需改聘，审计委员会调查提议，股东大会前委任并提交下次审议[11] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[11] 会议安排 - 董事会通过改聘议案发通知，为前任提供陈述便利[12] 监督检查 - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 监督内容包括法规执行、选聘合规、约定书履行等[14] 违规处理 - 发现选聘违规报告董事会处理[15] - 董事会可通报批评责任人[15] - 股东大会可解聘，违约损失由直接负责人承担[15] - 严重行为对责任人员经济处罚[15] - 存在严重行为不再选聘[15] 制度说明 - 制度由董事会解释，审议批准后生效[17] - 与其他规定不一致以其他规定为准[17]

会议安排 - 第二届监事会第十六次会议通知于2024年12月25日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月30日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 制度决策 - 监事会同意制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》[3] - 《关于制定公司部分治理制度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 《关于制定公司部分治理制度的公告》公告编号为2024 - 059[3]

公司概况 - 公司总经理介绍了公司概况、发展历程、核心产品、下游客户情况及行业情况 [3] 产品与技术 - 磁悬浮空气压缩机采用磁悬浮轴承、变频、高速永磁同步电机和高速叶轮等核心技术，节能约20%，100%无油，噪音≤75db，免维护 [3] - 磁悬浮真空泵具有节能高效、100%无油、无水、噪音低、维保方便、系统集成度高等特点 [5] - 公司正在研发"磁悬浮真空泵系列化设计及应用开发"和"磁悬浮高真空小流量真空泵开发"项目 [6] 市场与政策 - 公司在生物发酵行业中标了国内某头部发酵企业共计6400m³/min，42台磁悬浮空压机项目 [4] - 国家政策推动节能降碳及设备更新，公司产品符合高效、环保、节能的生态发展理念 [4][5] - 公司产品在造纸、VPSA制氧、氧化铝等行业推广应用，并取得了国内部分出海客户的项目订单 [6] 产能与业绩 - 公司主要产品产量保持稳步提升，募投项目"高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目"完全达产后将实现年产1000台套磁悬浮流体设备产能 [7] - 公司于2023年限制性股权计划中设立了未来几年公司层面业绩考核指标，今年将全力完成既定目标 [7] 人才与研发 - 公司技术研发人员占比约为20%，未来人资规划聚焦在研发以及销售端，引进主营业务相关技术、营销等高端人才 [6]

公司基本情况介绍 [2][3] - 公司从概况、发展历程、核心产品、下游客户情况、行业情况等方面进行了介绍 [3] 生产模式 [3] - 公司采用"以销定产"模式，根据市场订单和客户需求制定生产计划，并安排适当的安全库存 [3] - 磁悬浮鼓风机产品有安全库存，磁悬浮空压机和真空泵等新产品主要以订单制生产 [3] 产品特点与市场推广 [4] - 磁悬浮冷水机组采用磁悬浮制冷压缩机，无机械接触，无需润滑油，提高压缩效率和换热效率，减少维保费用 [4] - 该产品已应用于光伏、食品、酿酒等行业，并正在与乳制品行业客户合作建立样板项目 [4] 核心零部件生产 [5] - 核心零部件如转子、磁悬浮轴承、电机定子、磁悬浮控制器等由公司自主研发、生产、装配及调试 [5] - 叶轮和机柜由公司自主设计，委托加工 [5] 技术难点与解决方案 [5] - 磁悬浮轴承技术难点包括克服热膨胀、振动、温度蠕变等问题 [5] - 公司开发了磁悬浮控制算法，对不平衡量进行补偿和主动控制，保持设备全寿命周期的良好振动水平 [5] 营业收入季节性 [6] - 公司收入主要集中在下半年，原因是客户试运行验收后确认收入，且磁悬浮鼓风机产品多用于下半年验收的市政项目 [6] 风险提示 [6] - 公司接待人员回复内容真实、准确，符合信息披露管理制度，不存在应披露的重大信息 [6]

回购情况 - 预计回购450 - 500万元，实际回购4807295.15元[2][5] - 实际回购153312股，占总股本0.2140%[2][5] - 实际回购价20.58 - 37.50元/股[2][5] 时间节点 - 2024年9月24日董事会通过回购议案，上限25元/股[3] - 2024年11月28日上限调至53元/股[4] - 2024年10月11日首次回购40000股[5] 股份登记与用途 - 2024年10月11日完成激励计划股份登记[8] - 回购股份用于员工持股或激励，三年未实施则减资注销[11] 股份占比 - 回购前限售股占33.23%，回购后占33.05%[10] - 回购前无限售股占66.77%，回购后占66.95%[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额450 - 500万元[2] 回购进展 - 累计回购股数52,312股，占比0.0730%[2][5] - 累计回购金额1,235,416.80元[2][5] - 实际回购价20.58 - 33.50元/股[2][5] 价格调整 - 2024年9月24日同意回购价不超25元/股[3] - 2024年11月28日调至不超53元/股[4] 其他 - 截至2024年11月30日完成回购[5] - 回购股份用于员工持股或激励[2][3]

业绩概况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入25,607.24万元，同比增长16.50% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润2,037.82万元，同比增长7.47% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,335.86万元，同比增长11.84% [2] 产品销售情况 - 前三季度，磁悬浮空气压缩机实现销售收入9,100万元，主营业务占比38% [3] - 磁悬浮真空泵实现销售收入3,858万元，主营业务占比16% [3] 行业认可与技术 - 公司产品入选工信部《节能机电设备（产品）推荐目录（第六批）》《国家工业节能技术装备推荐目录》《"能效之星"产品目录》 [4] - "CG/A200 200kW磁悬浮空气压缩机"入选《2024年江苏省首台（套）重大装备名单》 [4] 股份回购 - 截至2024年10月31日，公司累计回购股份40,000股，已支付资金总额823,200.00元 [5] - 公司调整回购股份价格上限至人民币53.00元/股 [5] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于污水处理、化工、纺织、印染、食品、医药、造纸、电子等行业 [6] - 其中，鼓风机产品在污水处理领域占比较大 [7]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-055 南京磁谷科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者 股权激励，回购价格不超过 25.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 450 万元（含），不超过人民币 500 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日及 2024 年 9 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-042）及《关于以集中竞价交易 ...