本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 等议案，根据《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-038 南京磁谷科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的公告 （一）本激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 160.00 万股， 占《激励计划（草案）》公告日公司股本总额 7,126. ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-037 南京磁谷科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 等议案，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关 于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案均发表 ...

一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 9 月 14 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华 先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-035 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期规定的归属条件已经成就 ...

南京磁谷科技股份有限公司监事会 关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性 文件以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《南京 磁谷科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")的有关规定,对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查,发表核查意见 如下: 公司本激励计划首次授予的激励对象共 49 名,除 5 名激励对象因离职、自愿 放弃的原因不符合归属条件外,监事会认为本次拟归属的 44 名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 格,符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规则及规范性文 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-034 南京磁谷科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公 司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，并于 2022 年 9 月 21 日 在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 71,261,100 股，其中无限售条件流通股为 16,212,163 股，有限售条件流通股为 55,048,937 股。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售股股东 数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的 股份数量为 890,765 股，占公司股本总数的 1.2500%，现限售期即将届满，将于 ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件,并 | 法律、法规、部门规章和上海证 | | --- | --- | --- | | | 切实履行其所做的各项承诺 | 券交易所发布的业务规则及其他 | | | | 规范性文件,切实履行其所做出 | | | | 的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督促磁谷科技依照相关 | | | 制度,包括但不限于股东大会、董事会、监 | | | 7 | 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人 | 规定健全完善上市公司治理制 | | | | 度,并严格执行公司治理制度 | | | 员的行为规范等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对磁谷科技的内控制度 | | | 度,包括但不限于财务管理制度、会计核算 | | | | 制度和内部审计制度,以及募集资金使用、 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 查,磁谷科技的内控制度符合相 | | | 易、对半年的控制等重大经营决策的程序与 | 关法规要求并得到了有效执行 ...

(以 " " " ")作 (以 " " " ")首 ,根 1号 —— ,对 ,核 : 22年 7月 26日 (证 [2022]1636号 ), (A股 )17,815,300股 ,并 22年 9月 21日 ,总 71,261,100股 ,其 16,212,163股 ,有 55,0娴,937股 ,限 l名 ,限 24个 ,该 890,765股 ,占 1.25OO%,现 ,将 24年 9月 23日 (因 9月 21日 ,故 )。 (四 )限 ,公 1 ,涉 : ,配 ,本 ,本 , (一 )本 Sgo,765股 ,占 1.2500%。 (二 )本 24年 9月 23日 (因 24年 9月 21 ,故 )。 | | | (股 ) | | (股 ) | (股 ) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 890,765 | 1,2500% | 890,765 | 0 | | | 890,765 | | 1.2500% | 890,765 | 0 | (三 )限 | 890,765 | | | | --- | --- | --- | | 890,765 | (股 ) ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-027 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华 先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | 序号 | 姓名 国籍 | | 职务 | 本次获授 | 占授予限制 性股票总数 | 占预留授 予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的限制性 | | | | | | | | 股票数量 | 的比例 | 股本总额 | | | | | | （万股） | | 的比例 | | 1 | 吴立华 | 中国 | 董事长 | 3.10 | 1.94% | 0.04% | | 2 | 其他中层管理人员及 | | | 10.00 | 6.25% | 0.14% | | | 核心骨干人员（8 人） | | | | | | | | 本次预留授予合计（9 人） | | | 13.10 | 8.19% | 0.18% | | | 预留部分合计 | | | 13.10 | 8.19% | 0.18% | 注 1：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 ...

22年 7月 26日 (证 (2022)1636号 ), (A股 )17,815,300股 ,发 32.90元 /股 ,募 58,612.34 (人 ,下 ),扣 5,755。 (不 )后 ,实 52,856.85万 22年 9月 15日 ,公 (特 )就 " W[2022]B117号 " ,确 ,并 ,公 ,募 : 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目的实际建 设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利 用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。 三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (以 " " " ")作 (以 " " " ")首 ,根 2号—— ,就 ,核 : 公司于 2022年9月21日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第 八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使 用总额不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管 ...