证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-040 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将在 未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 25.00 元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币450万元（含），不超过人民币500万元（含）； 同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 根据《公司章程》第二十四条、第二十五条之规定，本次回购股份方案经三 分之二以上董事出席的董事会 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-042 南京磁谷科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购资金总额不低于人民币 450 万元（含），不超过人民币 500 万元（含） ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 25.00 元/股（含）， 未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东均回复其未来 3 个月、未来 6 个月暂 不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-039 南京磁谷科技股份有限公司 ● 投资者可于2024 年 9 月 26 日(星期四) 至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击" 提问预征集" 栏目或通过公司邮箱（nanjingcigu@cigu .org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-036 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 9 月 14 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并 主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表 列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分有 1 名激励对象离职已不 符合激励资格，5 名激励对象个人层面绩效考核未达到当批次全部 ...

&T PARTNERS 同仁律师事务所 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [184]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 苏同律证字 2024 第[184]号 致:南京磁谷科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 等议案，根据《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-038 南京磁谷科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的公告 （一）本激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 160.00 万股， 占《激励计划（草案）》公告日公司股本总额 7,126. ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-037 南京磁谷科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 等议案，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关 于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案均发表 ...

一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 9 月 14 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华 先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-035 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期规定的归属条件已经成就 ...

南京磁谷科技股份有限公司监事会 关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性 文件以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《南京 磁谷科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")的有关规定,对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称 "本激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查,发表核查意见 如下: 公司本激励计划首次授予的激励对象共 49 名,除 5 名激励对象因离职、自愿 放弃的原因不符合归属条件外,监事会认为本次拟归属的 44 名激励对象符合《公 司法》《证券法》等法律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 格,符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规则及规范性文 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-034 南京磁谷科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公 司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，并于 2022 年 9 月 21 日 在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 71,261,100 股，其中无限售条件流通股为 16,212,163 股，有限售条件流通股为 55,048,937 股。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售股股东 数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的 股份数量为 890,765 股，占公司股本总数的 1.2500%，现限售期即将届满，将于 ...