董事会换届 - 公司于2023年11月23日完成董事会换届选举并产生第二届董事会审计委员会[1] 审计委员会会议 - 2023年董事会审计委员会共召开6次会议，议案全部审议通过[2] - 各次会议审议财务、资金管理、报告、聘任等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为容诚会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，公允反映状况成果[5]

苏州光格科技股份有限公司 （徐小华） 本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 公司任职情况 2020 年 11 月至 2023 年 11 月，本人任公司第一届董事会独立董事，任公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员，任公司董事会审计委员会委员，任公司董事 会提名委员会委员。 因第一届董事会于 2023 年 11 月任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举工作，本人徐小华连任独立董 事，及公司董事会 ...

财务报告审计与合规声明 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人姜明武、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人吴正兴声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 利润分配预案 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），总股本66,000,000股，合计拟派发现金红利14,520,000.00元（含税），现金分红比例为30.93%[5] - 公司2024年4月24日，第二届董事会第三次会议审议通过2023年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审议[5] - 本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 公司制定上市后利润分配政策，利润分配可采取现金、股票等方式[190] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%[191] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[191] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[191] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），总股本6600万股，合计拟派发现金红利1452万元（含税），现金分红比例为30.93%，不进行资本公积转增股本、不送红股[193] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4695.190255万元[194] - 合计分红金额（含税）1452万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.93%[195] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入304,432,975.80元，较2022年增长1.17%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润46,951,902.55元，较2022年下降32.10%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,812,329.41元，较2022年下降36.28%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,096,312,110.70元，较2022年末增长320.45%[19] - 2023年末总资产1,310,354,539.17元，较2022年末增长184.09%[19] - 2023年基本每股收益0.83元/股，较2022年下降40.71%[19] - 2023年研发投入占营业收入的比例为15.96%，较2022年增加4.63个百分点[19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为16,792,960.49元、111,647,111.93元、46,334,743.15元、129,658,160.23元[24] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 10,953,386.79元、30,811,188.89元、 - 6,413,836.02元、33,507,936.47元[24] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 41,006,979.83元、 - 7,630,655.24元、 - 12,936,803.08元、21,974,795.11元[24] - 2023年非经常性损益合计4139573.14元，2022年为1962539.31元，2021年为3446449.81元[25][26] - 2023年公司实现营业收入304432975.80元，较上年同期增长1.17%[28] - 2023年公司实现归属于母公司净利润46951902.55元，较上年同期下降32.10%[28] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润42812329.41元，较上年同期下降36.28%[28] - 2023年销售费用56082538.51元，较上年同期增加14.88%[28] - 2023年管理费用16304939.64元，较上年同期增加14.66%[28] - 2023年研发费用48574767.41元，较上年同期增加42.51%，占公司当期营业收入的15.96%[28] - 2023年财务费用1613431.76元，较上年同期增加14.79%[28] - 报告期末应收账款为34,491.96万元，较报告期初增加10,449.04万元[78] - 营业收入为304,432,975.80元，较上年同期增长1.17%[83] - 营业成本为130,643,655.13元，较上年同期增长4.28%[83] - 销售费用为56,082,538.51元，较上年同期增长14.88%[83] - 管理费用为16,304,939.64元，较上年同期增长14.66%[84] - 财务费用为1,613,431.76元，较上年同期增长14.79%[84] - 研发费用为48,574,767.41元，较上年同期增长42.51%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,599,643.04元，较上年同期减少1,967.85%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为 -584,011,861.80元，较上年同期大幅减少[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为792,690,474.96元，较上年同期增长1,436.39%[84] - 报告期内公司实现营业收入30443.30万元，同比增长1.17%，营业成本13064.37万元，同比增长4.28%[88] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入304426902元，营业成本130643617元，毛利率57.09%，较上年减少1.28个百分点[88] - 电力设施资产监控运维管理系统营业收入163764925元，营业成本69636602.25元，毛利率57.48%，较上年减少2.25个百分点[89] - 光格分布式光纤传感产品生产量533台，同比增长52.29%，销售量421台，同比增长43.20%，库存量99台，同比增长230.00%[89] - 计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料成本82063546.58元，占总成本62.81%，较上年同期增长19.73%[94] - 前五名客户销售额14793.27万元，占年度销售总额48.59%，其中关联方销售额0元，占年度销售总额0%[96] - 客户一销售额7961.31万元，占年度销售总额26.15%[98] - 客户二销售额2715.86万元，占年度销售总额8.92%[98] - 客户三销售额1503.96万元，占年度销售总额4.94%[98] - 四川领东建设工程有限公司系本年首次合作客户，销售额1139.60万元，占年度销售总额3.74%[98] - 前五名供应商采购额2203.87万元，占年度采购总额22.12%，关联方采购额为0[99] - 销售费用本期数56082538.51元，上年同期数48818388.31元，变动比例14.88%[101] - 管理费用本期数16304939.64元，上年同期数14220623.86元，变动比例14.66%[101] - 研发费用本期数48574767.41元，上年同期数34084344.55元，变动比例42.51%[101] - 财务费用本期数1613431.76元，上年同期数1405501.43元，变动比例14.79%[101] - 经营活动产生的现金流本期数-39599643.04元，上年同期数2120064.91元，变动比例-1967.85%[101] - 投资活动产生的现金流本期数-584011861.80元，上年同期数-9073795.31元[101] - 筹资活动产生的现金流本期数792690474.96元，上年同期数51594223.91元，变动比例1436.39%[101] - 2023年末货币资金228698167.19元，占总资产17.45%，较上期增长283.60%[102] - 2023年末应收账款344919609.74元，占总资产26.32%，较上期增长43.46%[104] 公司业务与产品介绍 - 公司是国内专注于新一代光纤传感网络与资产数字化监控运维管理系统研发、生产与销售的高新技术企业，客户包括电网公司、华能集团等行业龙头企业或其下属单位[30] - 公司主要产品为电力设施、海缆、综合管廊资产监控运维管理系统等系列产品，由分布式光纤传感器等软硬件构成[30][33] - 电力设施资产监控运维管理系统可实时采集监测高压电缆多项参数，解决传统运维检测手段缺点，提升专业管理水平[31] - 海缆资产监控运维管理系统利用海底光电复合缆内置光纤监测海缆数据，评估分析威胁并预警，保障海缆运行安全[31] - 综合管廊资产监控运维管理系统针对城市地下综合管廊开发，满足运维监控标准，降低运维复杂性和巡检工作量[32] - 公司是国内少数同时掌握基于拉曼、布里渊、瑞利散射效应的光纤传感技术的企业，相关产品获规模商业化应用[33] - 公司推出四足智能巡检机器人等智能终端产品，满足行业客户对资产运维数字化新需求[33] - 公司根据EAM + PHM理论框架研发资产数字化运维管理软件平台，融合资产管理、监控、运维，打通数据孤岛[33] - 公司基于光纤传感技术的资产数字化运维管理系统已广泛应用于多个领域[42] - 公司是国内以分布式光纤传感器为核心的资产数字化运维管理领域主要供应商之一，产品用于电力电网、海上风电等重要领域[43] - 公司电力设施资产监控运维管理系统项目覆盖全国，数量领先，参与多个国家重点和创新项目[43] - 公司是综合管廊领域领先的资产监控运维管理系统供应商之一，参与多个试点示范和标杆项目[43] - 公司专注分布式光纤传感器为核心的资产监控运维管理系统研发，掌握相关核心技术，是该领域主要供应商之一[199] - 公司积极参与坚强智能电网、电力物联网及城市综合管廊等建设，践行绿色发展理念[199] 公司研发情况 - 2023年研发人员人数较上年同期增加30人，新增博士学历专业研发人才3人[28] - 2023年公司合计研发项目8项，累计获得国内专利授权114项（发明专利44项），获得软件著作权168项[28] - 公司研发项目分立项、设计开发等五个阶段，采用矩阵管理和敏捷开发模式，用专业软件工具进行全流程管理[35] - 受激拉曼散射抑制及远程泵浦光投送技术将DTS监测距离延长到30km以上[47] - 长距离高空间分辨率光纤传感高速数据采集技术将系统采样率提升1倍，实现2GHz采样率，在5km监测距离内可实现0.5m高空间分辨率[47] - 分布式光纤传感的嵌入式系统优化技术采用PowerPC架构嵌入式CPU和FPGA，在单个PCBA上实现高集成度DTS[48] - 微弱信号光探测及去噪技术在算力受限嵌入式设备上实现长距离下高测温精度，大幅减小测温时间[49] - 双端测量技术在DTSS设备中实现100km以上（环路200km以上），空间分辨率5m，温度精度±1℃，应变精度±20με的性能指标[50] - 布里渊光时域分析系统及非本地效应抑制技术降低非本地效应，保障光纤测量精度，提高系统信噪比[51] - 布里渊增益谱拟合技术通过平滑去噪、选择拟合函数、小波谱特征分析算法提高测试精度[52] - 在FPGA实现20Gbps高速光纤数据传输，实现振动信号秒级响应[9] - 采用相干衰落抑制技术实现75km以上的单通道振动监测[10] - 基于EtherCAT的高集成高可靠ACU实现技术，工作温度-40℃~+70℃，EMC电磁兼容工业4级，IP68防护等级[11] - 局放光纤同步网络对时双端定位技术，授时精度达纳秒级，定位精度±3米，最多支持64台装置级联，最远可对30公里高压电缆回路同步测量[13] - 局部放电信号采集及滤波技术，实现皮库（PC）级局部放电信号实时获取，相位精度优于0.5度[14][55] - 巡检机器人高精度定位技术，位置重复定位精度达到±10mm[16] - 资产数字化监控运维管理系统平台采用云边协同设计技术，云端利用强大算力完成数据处理，边缘网关完成数据采集等[19] - 2023年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[61] - 2023年公司主编参编团体标准《城市综合管廊智慧化管理技术标准》，获苏州市科技发展计划立项，通过知识产权管理体系认证[62] - 2023年新增知识产权申请数60个、获得数25个，累计申请数412个、获得数289个[62] - 2023年费用化研发投入48,574,767.41元，较上年度34,084,344.55元增长42.51%，研发投入合计增长42.51% [6

苏州光格科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）高质量发 展，践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发 展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况等，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会 第三次会议审议通过。主要举措如下： 一、聚焦经营主业，推进募投项目建设 公司是专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与 销售的高新技术企业。经过多年发展，公司已形成电力设施资产监控运维管理系 统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统等系列产品， 广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域。 2024 年，公司将继续专注于新一代光纤传感网络、边缘计算网关、智能终端 及相关资产监控运维软件等领域的技术研发和升级迭代。一方面，持续关注客户 对相关硬件设备、软件以及系统产品的功能、性能需求和应用情况，不断研发以 分布式 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-010 苏州光格科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2024年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 （一）董事薪酬方案 1.独立董事在公司领取独立董事津贴。 2.非独立董事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。 3.未在公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取报酬或 董事津贴。 （二）监事薪酬方案 1.监事根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不另行领取监事 ...

业绩总结 - 2023年公司内部控制制度运行良好，无重大、重要及一般缺陷[16][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年围绕战略完善内控制度促发展[17] 其他信息 - 董事长（获授权）为姜明武[18]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2022年容诚A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42888.06万元[1] 收入数据 - 容诚2022年度收入总额为266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[1] 处罚情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[2] - 多名从业人员近三年在容诚或其他所受不同处罚[2][3] 其他信息 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 2023年9月21日，容诚就乐视网案被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，已上诉，尚在二审[8]

RSM 容诚 审计报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0105 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容请 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行委员 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行委员组 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- 125 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z010: 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州光格科技股份有限公司 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-009 苏州光格科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未 来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等 预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期共计提信用减值损失金额合计 1,865.36 万元。 （二）资产减值损失 年末公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现 值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进 行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干 组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上 估计预期信用损失。经测试，本期合同资产转回资产减值损失金额合计 3.73 万 元。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第三次会议和第二 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0111 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 报告编码:京243ZNB5 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-12 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0111 号 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州光格科技股份有限公司(以下简称光格科技)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供光格科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为光格科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...