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科捷智能:独立董事候选人声明与承诺(常璟)
2024-04-25 18:24
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i- 本人常璟,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份有 限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...
科捷智能:董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见
2024-04-25 18:24
综上,我们同意提名康锐先生、常璟女士、王春黎女士为公司第二届董事会 独立董事候选人的事项,并将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。 科捷智能科技股份有限公司董事会提名委员会 科捷智能科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 2024 年 4 月 15 日 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科捷智能科技股份有限 公司章程》等有关规定,公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人康锐先生、常璟女士、王春黎 女士的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得 担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人 ...
科捷智能:2023年度营业收入扣除情况专项报告
2024-04-25 18:24
科捷智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1764号 (第一页,共二页) 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们审计了科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")的财务报表,包 括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年4月25日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10131 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是公司管理层的 责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财 务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的科捷智能 2023 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指南(2023年8月修订) - ...
科捷智能:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-25 18:24
证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-031 科捷智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,该议案亦经 第一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,公司董事会提请股东 大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过。具体情况如下: 一、具体授权内容 本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")授权事宜包 括但 ...
科捷智能:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-25 18:24
科捷智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"普华永道"或者"普华永道中天")在 2023 年度审计工 作的履职情况进行监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的 资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好 ...
科捷智能:独立董事候选人声明与承诺(王春黎)
2024-04-25 18:24
科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i 本人王春黎,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份 有限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...
科捷智能:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-25 18:24
证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-030 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金管理情况 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字 [2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》,科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股,每股发行价格为人民币 21.88 元,募集资金总额为 989,244,948.96 元,扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 人民币 891,371,096.07 元(以下简称"募集资金"),上述资金于 2022 年 9 月 9 日到 位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中 天验字(2022)第 ...
科捷智能:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告
2024-04-25 18:24
关于科捷智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:科捷智能科技股份有限公司 审计单位:普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙) 联系电话:+86(21)2323 8888 普华永道 关于科捷智能科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1763号 (第一页,共二页) 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们审计了科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10131 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是科捷智能管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度科捷智 ...
科捷智能:国泰君安证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-04-25 18:24
国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能"、"上市公司"或"公司") 持 续督导工作的保荐机构,负责科捷智能上市后的持续督导工作,并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度,并制 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议,明确双方在持续督导期间的权利义务, | 保荐机构已与公司签订《保 | | | | 荐协议》,该协议明确了双 | | | | 方在持续督导期间的 ...
科捷智能:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 18:24
证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-026 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,全票审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,同意公司 2023 年度不派发现金红利, 不进行资本公积转增股本,不送红股,并同意提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 重要内容提示: 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度利润分配预案 为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一 届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度不进行现金分红,主要是基于行业及企业发展阶段、公司 经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等 因素的 ...