科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人康锐,已充分了解并同意由提名人科捷智能科技股份有 限公司董事会提名为科捷智能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任科捷智能科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为康锐、常璟、王春黎。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事康锐、常璟、王春黎的任职经历及个人签署的相关自查 文件，上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王春黎，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 8 月至 2005 年 9 月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经 理；2005 年 10 月至 2013 年 10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业 务部业务主管；2013 年 12 月至 2018 年 2 月担任上海银行股份有限公司深圳分 行公司业务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月担任深圳必康新医药科技有 限公 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常璟，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1996 年 7 月至 2000 年 8 月担任青岛大学师范学院财务处科员；2000 年 9 月至 2003 年 9 月担任青岛大学财务处综合管理科科员。2003 年 10 月至今历 任青岛大学经济学院财政系讲师、副教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、 董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人还担任青岛青禾人造 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-027 科捷智能科技股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度和 票据池授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申 请2024年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》，同意公司2024年度拟向银 行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过 10亿元人民币的票据池业务，该议案尚需提交股东大会审议。 一、业务概述 为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、 上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国 民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行 等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（最终以合作银行实际 审批的授信额度为准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《科捷智能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的 规范运作和健康发展，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 科捷智能科技股份有限公司 报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内 部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见， 提高了内部审计的工作效率。 经公司第一届董事会第一次会议审议通过，公司第一届董事会审计委员会由 独立董事常璟担任召集人，龙进军、王春黎担任委员。其中会计专业人士为常璟， 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会 ...

提名人科捷智能科技股份有限公司董事会,现提名康锐为科 捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科捷 智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与科捷智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i音 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人出席董事 会会议和股东大会会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人康锐，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1990 年 4 月至 1999 年 7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程学 院助教、讲师、副教授。1999 年 8 月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与 系统工程学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、战略委员会委员、提 名委员会委员 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为科捷智能科技股份有限公司，法定代表人为龙进军，注册地址为山东省青岛市高新区锦业路21号[17] - 公司董事会秘书为陈吉龙，联系电话为0532 - 55583518，电子信箱为dm@kengic.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）等，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[19] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为科捷智能，代码为688455[20] - 公司注册地址于2019年3月由青岛市市北区郑州路43号701室变更为山东省青岛市高新区锦荣路321号2号厂房[17] - 公司注册地址于2021年11月由山东省青岛市高新区锦荣路321号2号厂房变更为山东省青岛市高新区锦业路21号[17] - 公司办公地址为山东省青岛市高新区锦业路21号，邮政编码为266111[17] - 公司网址为http://www.kengic.com[17] - 公司不涉及存托凭证相关情况[21] 公司更名及股权收购信息 - 上海科捷智慧于2024年1月更名[12] - 科捷高新装备于2023年5月更名并变更募投项目收购青岛软控智能装备有限公司100%股权[12] - 2023年6月公司在香港注册成立全资子公司香港科捷，注册资本70万美元；同月以5100万元完成对科捷高新装备100%股权收购[131] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于母公司净利润为-7792.91万元[6] - 2023年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股[6] - 2023年营业收入11.48亿元，同比下降31.20%，主要因智能物流业务收入减少4.75亿元和智能制造业务收入下降1.23亿元[23][25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7792.91万元，同比下降187.52%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9819.16万元，同比下降214.36%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.19亿元，同比下降8.25%[23] - 2023年末总资产为26.39亿元，同比增长4.52%[23] - 2023年基本每股收益为 - 0.43元/股，同比下降171.67%[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.37%，同比增加2.85个百分点[24][25][28] - 2023年综合毛利率为11.79%，同比下降8.66个百分点[27] - 2023年研发人员同比增加39.47%，管理人员同比增加17.14%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8478.92万元，同比增加2.23亿元[23][30] - 2023年公司新签订单超23亿元，同比增加约45%[42] - 2023年公司营业收入114,846万元，同比减少52,093万元，同比下降31.20%[42] - 2023年第一至四季度营业收入分别为10,161,568.06元、345,488,536.39元、113,306,495.37元、679,506,080.03元[32] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -25,660,625.37元、 -13,685,687.45元、 -19,054,657.76元、 -19,528,166.77元[32] - 2023年非经常性损益合计20,262,479.04元[36] - 2023年交易性金融资产期初余额864,556,247.08元，期末余额538,576,056.91元，当期变动 -325,980,190.17元[39] - 2023年应收款项融资期初余额16,276,803.84元，期末余额14,274,281.00元，当期变动 -2,002,522.84元[39] - 2023年交易性金融负债期初余额3,528,700.00元，期末余额9,863,340.00元，当期变动6,334,640.00元[39] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为-7793万元，同比下降187.52%[43] - 2023年公司综合毛利率为11.79%，同比下降8.66个百分点[43] - 2023年公司研发费用占营业收入比重为6.37%，同比增加2.85个百分点，研发人员同比增加39.47%，管理人员同比增加17.14%，研发费用增加1434万元、管理费用增加1085.27万元[44] - 2023年公司计提资产减值损失1457万元，其中存货跌价准备计提1276万元，同比增加1382万元[44] - 2023年公司新签订单23亿元，同比增长45%[47] - 2023年公司研发投入合计 73,118,900.20 元，较上年度 58,774,787.96 元增长 24.41%[88] - 2023年公司研发投入总额占营业收入比例为 6.37%，较上年度 3.52%增加 2.85 个百分点[88] - 报告期内公司实现营业收入114846万元，同比下降31.20%；归属上市公司股东净利润 -7793万元，同比下降187.52%[117] - 报告期末公司总资产263928万元，较报告期初增长4.52%；净资产121851万元，较报告期初减少8.25%[117] - 营业收入本期数为1148462679.85元，上年同期数为1669396975.78元，变动比例 -31.20%[118] - 营业成本本期数为1013054671.70元，上年同期数为1327946771.85元，变动比例 -23.71%[118] - 销售费用本期数为85948623.91元，上年同期数为85639289.62元，变动比例0.36%[118] - 管理费用本期数为88276188.95元，上年同期数为77423459.66元，变动比例14.02%[118] - 研发费用本期数为73118900.20元，上年同期数为58774787.96元，变动比例24.41%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -62148017.27元，上年同期数为908477390.88元，变动比例 -106.84%[119] - 报告期内，主营业务收入112,588万元，同比下降31.97%；主营业务成本100,169万元，同比下降24.13%[122] - 报告期内，营业成本同比减少23.71%，销售费用同比增长0.36%，管理费用同比增长14.02%，财务费用同比增加720.25万元[120] - 报告期内，研发费用同比增加24.41%，2023年研发费用占营业收入比重为6.37%，同比增加2.85个百分点，研发人员同比增加39.47%，研发费用增加1,434万元[121] - 报告期内，经营活动现金流净额同比增加22,344.34万元，投资活动现金流量净额同比增加122,937万元，筹资活动现金流量净额同比减少97,063万元[121] - 2021 - 2023年新签海外订单额分别为3.9亿元、4.9亿元、6.3亿元，2023年海外业务收入同比减少74.51%[127] - 货币资金本期期末数516,347,444.09元，占总资产比例19.56%，较上期期末变动比例95.22%[140] - 交易性金融资产本期期末数538,576,056.91元，占总资产比例20.41%，较上期期末变动比例-37.70%[140] - 应收账款本期期末数369,371,733.65元，占总资产比例14.00%，较上期期末变动比例-30.89%[140] - 存货本期期末数677,026,505.49元，占总资产比例25.65%，较上期期末变动比例36.86%[140] - 2023年公司收购科捷高新装备支付股权对价款5100万元及增资款23203.34万元，报告期投资额较上年同期540.43万元变动幅度达5137.19%[146][147] - 合同负债为490430870.03元，占比18.58%，较上期255172769.79元增长92.20%，主要因执行订单和客户预付款增加[141] - 固定资产为179188173.83元，占比6.79%，主要因购置和装修上海办公楼及收购科捷高新装备股权取得资产所致[141] - 无形资产为41234169.25元，占比1.56%，较上期增长135.51%，主要因收购科捷高新装备土地使用权所致[141] - 递延所得税资产为40462614.69元，占比1.53%，较上期增长158.63%，因2023年税前利润亏损计提可抵扣亏损暂时性差异递延所得税资产影响[141] - 短期借款为175141472.22元，占比6.64%，较上期增长37.63%，主要系增加低息流动资金贷款所致[141] - 交易性金融负债为9863340.00元，占比0.37%，较上期增长179.52%，主要因远期外汇公允价值波动所致[141] - 应付账款为484799551.25元，占比18.37%，较上期减少5.19%[141] - 境外资产为5705805.86元，占总资产比例为0.22%[142] - 外汇远期合约期初账面价值352.87万元，本期公允价值变动损益646.04万元，报告期内售出金额12.58万元，期末账面价值986.33万元，占公司报告期末净资产比例0.81%[151] - 本报告期公司外汇衍生品投资收益为12.58万元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能物流业务收入减少47,528万元[42] - 2023年智能制造系统业务收入下降12,291万元[42] - 2023年智能物流业务新签订单13亿元，同比增长约26%[47] - 2023年智能仓储和智能工厂业务新签订单约10亿元，同比增长约80%[47] - 新能源行业2022年签单额4440.8万元，2023年签单额15499.33万元[47] - 2023年海外新签订单6.3亿元，同比增长28%[48] - 智能分拣系统营业收入692,992,802.06元，同比减少41.30%；智能输送系统营业收入27,063,641.72元，同比增加83.83%[124] - 智能仓储系统营业收入276,010,430.02元，同比减少20.40%；智能工厂系统营业收入40,492,346.45元，同比减少56.30%[125] - 核心设备营业收入87,796,580.53元，同比增长387.92%；信息化系统及解决方案营业收入1,524,159.29元，同比减少30.30%[125] - 中国大陆营业收入991,091,715.26元，同比减少11.99%；境外地区（含中国港澳台）营业收入134,788,244.81元，同比减少74.51%[125] - 智能分拣系统直接材料本期金额553,991,888.40元，占总成本比例55.31%，较上年同期变动比例-33.04%[129] - 2023年公司新能源业务签单额15499.33万元，较去年同期增长249.02%[74] 公司业务相关信息 - 公司智能制造系统分为智能仓储系统和智能工厂系统产品[54] - 智能仓储系统利用条码信息记录货物，可实现物品实时追踪和自动化码垛拆垛，应用于多种制造型企业[54] - 智能工厂系统整合自动化设备和信息化软件，可协助客户实现产品全生命周期追踪和实时交付[55] - 公司智能物流和智能制造系统由多种自有核心设备及软件构成，核心设备分为输送、分拣及仓储设备等[55] - 包裹输送设备应用于快递物流等中转枢纽大型项目，采用标准化、模块化设计[55] - 托盘输送设备应用于自动化立体仓储等场景，采用标准化、参数化设计[55] - 箱式输送设备是大型物流仓配中心常用设备，采用标准化和模块化设计[55] - 环形交叉带分拣设备用于快递物流中转场地等，在水平方向循环运动[56] - 直线交叉带分拣设备应用场景与环形交叉带类似，在垂直方向单向直线运动[56] - 单件分离设备用于货物分拣前预处理，提高分拣设备效率[56] - 窄带分拣设备适用于中小型分拣场地或异形件分拣，应用于快递、电商等行业[57] - 堆垛机是公司自有专利产品，应用于家居、汽车零部件等行业自动化仓库[57] - 料箱穿梭车是“货到人”拣选模式核心设备，应用于电商、医疗等场景[57] - 托盘穿梭车是智能重载四向车搬运设备，应用于化工化纤、汽车零部件等行业[57] - SDS系统用于高速分拣控制，适用于交叉带分拣机等产品，涉及快递、电商等行业[59] - RDS系统用于控制输送转向，合理均衡分配

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-032 科捷智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及第一届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《科捷智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司将开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第一 届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事 会提名龙进军先生、薛力源先生、陈吉龙先生、田凯先生为公司第二届董事 ...