证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-049 科捷智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,880,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.0638 | | 比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 7 | | 议案二、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 9 | | 议案三、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 11 | | 议案四、关于修订公司部分治理制度的议案 20 | 科捷智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到手续 ...

科捷智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 1 / 9 第一章 总则 第一条 为进一步完善科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，规范独立董事行为，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《科捷 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、证券交易所及《公 司章程》等有关规定执行。中国证监会、证券交易所及《公司章程》未作出规定的，适 用本制度。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-044 科捷智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。 根据 2024 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 113,010 万 元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000 万元人 民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易 ...

科捷智能科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议的事前认可意见 我们对公司第一届董事会第十八次会议拟审议的《关于预计 2024年度日常关 联交易的议案》所涉及的相关资料进行了认真审阅,听取了公司的相关说明。根 据《科捷智能科技股份有限公司章程》及《科捷智能科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立、客观、公正的判 断立场,发表事前认可意见如下: （一）《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 公司(含子公司)预计与关联方发生的2024年度日常关联交易预计额度属于 正常商业行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易 遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立 性。 因此,我们一致同意将《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》提交第一 届董事会第十八次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八 次会议的事前认可意见》之签署页) （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司独立董事对第 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《科捷智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定公司董事 与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-047 科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-046 科捷智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 及修订公司部分治理制度的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等监管文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | | 有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的 | 本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司 | | 本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 | 股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 | | 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， | 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归 | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 | 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 | 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之 | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-048 科捷智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会任 期将于 2023 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作 尚在积极推进过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员 的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依照相关法律、法规 和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。 根据 2024 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 113,010 万 元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000 万元人 民币，向关联人销售商品、提供劳务的 ...