国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。 根据 2024 年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过 113,010 万 元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 10,000 万元人 民币，向关联人销售商品、提供劳务的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司使用部分超 额募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,521.2292 万股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为人民币 989,244,948.96 元；扣除发行费用 97,873,852.89 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元。上述资金 已全部到 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《科捷智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会（以 下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-043 科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 （二）《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于 2023 年 11 月 23 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司（含子公司）预计与关联方发生的 2024 年度日常 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-045 科捷智能科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求； 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对 象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意使用超募资金 132,899,338.82 元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明 确同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 202 ...

关于第一届董事会第十八次会议的独立意见 我们对公司第一届董事会第十八次会议审议的议案及所涉及的相关资料进 行了认真审阅,听取了公司的相关说明。根据《科捷智能科技股份有限公司章 程》及《科捷智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作 为公司的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下: (一) 《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》 经核查,我们一致认为:公司(含子公司)预计与关联方发生的 2024年度 日常关联交易属于正常商业行为,符合公司经营发展需要,符合公司及全体股东 的利益,该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公 司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益, 不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议 表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关 规定。 科捷智能科技股份有限公司独立董事 因此,独立董事一致同意《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》,并 同意将该议案提交股东大会予以审议。 (二) 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 经核查,我 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-042 经各方友好协商，按照上述《合伙协议》约定的财产份额转让价格，付菊、 张琳婧及郭环与龙进军先生签订了《合伙份额转让协议》，张琳婧与科捷英华签 订了《合伙份额转让协议》。付菊、张琳婧及郭环将其持有的公司员工持股平台 的部分财产份额转让给科捷英华、龙进军先生。相关情况如下： 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）收 到公司股东青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷投资"）、青岛 科捷英才投资管理中心（有限合伙）（以下简称"科捷英才"，科捷投资、科捷英 才以下合称"公司员工持股平台"）及公司实际控制人龙进军先生的通知，科捷 英才有限合伙人付菊、张琳婧及科捷投资有限合伙人郭环分别与龙进军先生签订 了《合伙份额转让协议》，科捷英才有限合伙人张琳婧与青岛科捷英华投资中心 （有限合伙）（以下简称"科捷英华"） ...

部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为科捷智能科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司部分首次公开发行限售股上市流通 事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257 号文），科捷智能科技股份有限 公司获准向社会公开发行人民币普通股行 45,212,292 股，并于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所科创板上市，发行前总股本为 135,636,875 股，发行完成后 总股本为 180,849,167 股，其中有限售条件流通股 142,283,672 股，无限售条件流 通股 38,565,495 股。 本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前限售股，锁定期为股东取 得公司股份 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-041 科捷智能科技股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可字[2022]1257号文），科捷智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股行45,212,292股，并于2022年9月15日在上 海证券交易所科创板上市，发行前总股本为135,636,875股，发行完成后总股本为 180,849,167股，其中有限售条件流通股142,283,672股，无限售条件流通股38,565,495股。 本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前限售股，锁定期为股东取得公司 股份完成工商变更之日起36个月。本次上市流通的首次公开发行限售股数量为7,913,906 股，占公司股本总数的比例为4.38%，股东数量为1名。具体详见公司2022年9月 ...

会议基本信息 - 会议名称：2023年第三季度业绩说明会 [2] - 会议时间：2023年11月6日上午11:00 - 12:00 [2] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com ） [2] - 公司接待人员：龙进军（董事长、总经理）、常璟（独立董事）、陈吉龙（董事、财务总监、董事会秘书） [2] 业绩情况 - 营收：1.13亿元，同比下降62.10%，环比下降67.20% [2] - 归母净利润： - 1905.47万元，同比下降329.19%，环比下降39.23% [2] - 扣非净利润： - 2220.5万元，同比下降275.46%，环比下降67.00% [2] 业绩下降原因 - 宏观经济影响，2022年下半年市场需求同比下降，新签订单同比减少，导致2023年第三季度营业收入下降 [2] - 公司为开拓新行业、新客户，加大研发力度，储备管理和销售人才，期间费用同比增加，导致2023年第三季度净利润下降 [2] 其他信息 - 是否涉及应当披露的重大信息：否 [3] - 附件清单：无 [3]