陈双武先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对陈双武 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-005 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事陈双武先生递交的书面辞职报告。陈双武先生因工作原因申请辞去公司第一 届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，陈双武先生未持有公 司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，陈双武先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，陈双武先生辞职不会导致公司董事会人数低于 法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营 产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等 ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-004 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年3月11日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》，具体情况如下： 董事会同意聘任车洪雨先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任 期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。车洪雨先生具备与其行 使职权相适应的任职条件。不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。任职资格合法，聘任程序合规。 车洪雨先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-003 展规划，经公司管理层研究，新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为核心 技术人员。 （一）核心技术人员新增认定情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技"）核 心技术人员任崇巍先生因身体原因离任，将不再被认定为核心技术人员。同时，结合 行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，为进一步完善研发管理体系， 加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标 的实现，公司新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为公司核心技术人员。 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、 知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素 质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均 照 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员调整的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司核心技术人员任崇巍先生因身体原因离任，公司不再认定任崇巍先生为 核心技术人员。同时，为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和 创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于公司 的战略发展规划，经公司管理层研究，新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志 先生核心技术人员。 （一）核心技术人员新增认定情况 结合郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生的任职履历以及对公司核心技术和 业务发展贡献等相关因素 ...

公司概况 - 哈铁科技是轨道交通安全监测检测龙头企业，市场份额较大[1] 业绩总结 - 公司实现营业收入和净利润同比增长，现金储备充足[2] - 哈铁科技2022年至2025年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，分别为909百万元、969百万元、1059百万元和1181百万元[10] - 哈铁科技2022年至2025年的每股收益预计呈逐年增长趋势，分别为0.24元、0.23元、0.26元和0.29元[10] 产品和业务 - 公司产品覆盖多个铁路专业领域，具有领先的产品创新能力[4] - 公司主营业务有望迎来较大的发展空间，预计2023-2025年EPS分别为0.23/0.26/0.29元[7] - 公司2023-2025年轨道交通安全监测检测类产品业务同比增速分别为2%、4%和8%[7] - 公司2023-2025年智能装备类产品业务同比增速分别为10%、12%和14%[7] - 公司2023-2025年铁路专业信息化产品业务同比增速分别为2%、6%和10%[7] - 公司2023-2025年轨道交通专业技术服务业务同比增速分别为15%、15%和15%[7] 评级和展望 - 公司2024年动态PE为40-50倍，对应合理价值区间为10.29-12.86元，首次覆盖，给予“优于大市”评级[7] 法律声明 - 哈铁科技法律声明指出报告中的信息或意见不构成投资建议，本公司不对使用报告内容引致的损失负责[14]

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员离职的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作 原因申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公 司及下属企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对 保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术 信息和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作原因 申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公司及下属 企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-001 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对保密 内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术信息和商 业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违反保密协议和 竞业限制事项的情况。 赵连祥先生，出生于1966年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 位，正高级工程师。1986年8月至2017年11月，历任哈尔滨铁路局减速顶调速研究中 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵连祥先 生因工作原 ...

（一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责对哈铁科技的持续督导工作。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，对哈铁科技 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵鑫、陈圳寅 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 27 日 （四）现场检查人员 赵鑫 （五）现场检查内容 1 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； ...

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-043 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事张为先生递交的书面辞职报告。张为先生因工作原因申请辞去公司第一届董 事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，张为先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，张为先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，张为先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 张为先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予 的相关职责，在公司股改上市、党群建设、人才培养、规范运作等方面发挥了重要 作用。公司及公司 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第三号、 第四号》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、法规及 规范性文件的相关规定和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律、 行政法规、规范性文件及《 ...