刘正洪先生、崔红梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出 了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 金科环境股份有限公司董事会 2023年11月16日 关于高级管理人员退休及辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）总经理刘正洪先生因达到法定退 休年龄，不再担任公司总经理职务。崔红梅女士因公司工作安排原因，申请辞去公 司副总经理职务，崔红梅女士辞职后仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，高级管理人员的辞职报 告自送达董事会之日起生效。上述变动不影响公司经营管理工作的正常运营。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-044 金科环境股份有限公司 ...

一、关于聘任总经理的议案 经过对张慧春先生的背景、工作经历的了解，我们认为张慧春先生具备相关 专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》 《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对张慧春先生的提名、聘任程序及表决 结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意聘任张慧 春先生担任公司总经理。 二、关于聘任副总经理的议案 金科环境股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公正、审慎的原则，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表 独立意见如下： 经过对廖翔先生、王同春先生、黎泽华先生、李素益女士、陈安娜女士、张 磊杰先生的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员具备相关专业知识和工作 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-043 特此公告。 金科环境股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2023年 11月10日以通讯形式发出会议通知，并于2023年11月14日17:30在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由贾凤莲女士主持。会议 通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规 定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议 案》，一致同意选举贾凤莲女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本会议 审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，依据法律规定和《公司章程》的 规定行使职权。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票 ...

公司人事 - 张慧春任第三届董事会董事长和总经理[2][6] - 贾凤莲任第三届监事会主席[5] - 廖翔等6人任副总经理，谭婷任财务总监等[6] 股权信息 - 张慧春持股31,070,700股，比例25.24%[12] - 刘丹枫持股3,547,800股，比例2.88%[15] - 黎泽华等多人持股及比例情况[18][19][22]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-041 金科环境股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期已届满。 公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月13日召开职工代表大会， 选举贾凤莲女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成。贾凤莲女士作为职工代表监事将 与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会。职工代表监事任期三年，与公司第三届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定 行使职权。 特此公告。 贾凤莲女士，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大 学制浆造纸专业硕士，高级工程师。2000年3月至2 ...

股权结构 - 张慧春直接持股31,070,700股，比例25.24%[9] - 刘丹枫持股3,547,800股，比例2.88%[12] - 清洁水公司持股5,951,700股，比例4.83%[14][15] - 贾凤莲直接持股153,900股，比例0.13%[23] 公司治理 - 2023年11月14日选第三届董事会，任期三年[1][2] - 2023年11月14日选第三届监事会，任期三年[3][4] 人员任职 - 张英辉任利欣水务公司秘书[27] - 贾凤莲任监事会主席、经营管理总监[23] - 杨向平任公司监事[25] - 张晶任公司独立董事[18] - 陈飞勇任山东建筑大学研究院院长[19] - 胡洪营任清华大学秀钟书院院长[21]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-040 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,379,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,379,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7085% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7085% | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号 楼 ...

会议信息 - 2023年11月14日14:00召开2023年第一次临时股东大会现场会议[3] 股份数据 - 截至2023年11月8日，公司股份总数为123,119,025股，有表决权股份总数为122,154,152股[4] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份32,172,300股，占比26.3375%[4] - 网络投票股东3名，代表有表决权股份43,207,200股，占比35.3710%[6] 议案表决 - 多份薪酬、选举议案同意股数占比均达100%[7][10][11] 决议情况 - 本次股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[23][24]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-039 金科环境股份有限公司 关于子公司签订锡东工业污水处理项目特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、协议签署情况概述及审议程序 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡市锡山中荷水 务有限公司（以下简称"锡山中荷"）与无锡市坪湖净水科技有限公司（以下 合同类型：锡东工业污水处理项目特许经营协议 项目计划总投资： 19,118.58 万元 特许经营期限：30 年 合同生效条件：协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公 章之日起正式生效。 水量：本项目设计水量为 1 万立方米/日。基于谨慎性原则，本项目运营期 内第一年的基本水量设置为设计水量的 65%，后续运营期的基本水量为设 计水量的 90%。 项目污水处理服务费：单价初始为 15.52 元/立方米，包括增值税销项税， 税率暂定为 6%。 对公司业绩的影响：本项目实施对公司 2023 年度经营业绩及公司未来业务 发展、经营业绩提升将产生 ...

金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案 7 | | | 议案二：关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案 8 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案五：关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 16 | 2 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 ...