关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-034 金科环境股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常 生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过 1 亿 元（含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲 置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]581号）核准，公司采用公开募集资金方 ...

投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明） | | 参与单位 | 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与"金 | | | 科环境 2024 年半年度业绩说明会"的广大投资者 | | | 董事长、总经理：张慧春 | | 公司接待人员姓 | 独立董事：张晶 | | 名及职务 | 董事会秘书、副总经理：陈安娜 | | | 财务总监：谭婷 | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 投资者关系活动 | 一、董事长张慧春致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位来宾、各位投资者，大家好，我是金科环境的董 | | | 事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限 | | | 公司 2024 年半年度业绩说明会，在此我谨代表公司董事会、管 | 证券代 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-032 金科环境股份有限公司 关于补选第三届监事会监事的公告 特此公告。 金科环境股份有限公司监事会 2024年9月7日 附件： 连菲女士简历 截至本公告披露日，连菲女士未持有公司股份。连菲女士与公司其他董事、监 事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在 《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事、监事、高级管 理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事杨向平先生因 病 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入244,677,199.40元，较上年同期下降3.75%；归属于上市公司股东的净利润31,565,709.47元，同比下降27.56%；经营活动产生的现金流量净额为10,424,788.72元 [2] - 截止2024年6月30日，公司在手订单合计70,925.32万元，同比增长45.92%，其中水处理技术解决方案在手订单30,405.66万元，同比增长52.23% [2][5] - 本期营业毛利为9,477.86万元，同比减少6.50%，公司综合毛利率为38.74% [2] - 上半年中长期业务收入达到12,837.26万元，占总收入比例为52.47%，较去年同期数9,099.63万元同比增加41.07%，中长期业务在手订单40,519.66万元，同比增长44.32% [3] 新水岛智能装备产品 项目落地 - 2024年1 - 6月实施无锡安镇再生水项目和健鼎(无锡)电子有限公司污水再生利用项目，前者应用新水岛1.0，规模5000m³/天，后者客户增加了再生水使用量 [3] 销售网络 - 与浙江新奥能源发展有限公司等国内外单位达成合作意向，推广新水岛 [3] 产品升级 - 软件方面，AI算法模型升级，实现机器指挥人；硬件及服务方面，新水岛2.0重新模块化设计，工厂规模化流水线生产，降低成本，增加多维度设计考虑因素，提升集成度和智能化，实现节能降耗减碳 [3][4][6] 政策及市场 数字技术赋能 - 2024年2月《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出推动数字化和绿色化深度融合，赋能环保产业高质量发展 [4] 设备更新政策 - 2024年3月13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，重点推进供水、污水处理等更新改造，配套贷款财政贴息政策等，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金 [4] 节水战略 - 2024年1月11日《关于全面推进美丽中国建设的意见》强调坚持以水定城等，推动资源节约集约利用；3月20日《节约用水条例》发布，各地陆续发布细化政策 [4] 订单分类情况 按业务类型 - 水处理技术解决方案在手订单30,405.66万元，同比增长52.23%；污废水资源化产品生产与销售在手订单23,046.41万元，同比增长26.28%；运维技术服务在手订单17,473.25万元，同比增长68.30% [6] 按服务行业 - To B业务在手订单34,853.70万元，同比增长52.41%；To G业务在手订单36,071.62万元，同比增长40.15% [6] 按业务领域 - 污废水资源化业务在手订单54,979.99万元，同比增长49.46%；高品质饮用水业务在手订单15,945.33万元，同比增长34.90% [6] 业务收入占比 - To B业务实现收入4,811.79万元，占总收入比例为19.67%，同比减少59.83%；To G业务实现收入19,640.96万元，占总收入比例为80.27%，同比增长46.60%，上半年B端收入占比变化为阶段性波动 [6] 新水岛下游客户 - 适用于工业、园区、城镇及海淡应用场景，以常规和非常规水源为工业企业等提供高品质供水，成本更具竞争力，产品系列多样，处理规模灵活 [7] 工艺包产品市场进展 污废水资源化领域 - 中标无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目，规模1.2万吨/天，采用二级反渗透等工艺 [7] 高品质饮用水领域 - 中标郑州市东周水厂提升工程纳滤膜系统项目，近期建设规模4万吨/日；中标洛阳市涧东水厂提标工程双膜系统项目，水处理规模4万吨/日，均采用苦咸水淡化工艺包 [7] 高品质同城同质供水管网工艺技术包应用 - 实施苏州市某区域市政给水管网清洗保护服务项目，清洗管网总长度约50公里；与无锡市水务集团有限公司合作完成锡山区域内某小区及周边区域管网清洗保护服务 [7] 新水岛销售模式 成套设备销售及委托运营 - 政府或用水企业投资，公司供货、安装并提供运营与维护服务 [8] 经营租赁 - 公司出租设备及产水服务，用户支付租金 [8] 投资模式 - 公司或与合作伙伴投资项目公司，建设运营并向用水企业销售产品水，通过收取水费获得回报 [8]

公司基本信息 - 公司为金科环境股份有限公司，代码688466 [1,7] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称金科环境，代码688466[12] - 公司持股5%以上的股东有北控中科成环保集团有限公司[9] 报告审计与利润分配 - 2024年半年度报告未经审计 [3] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [3] 核心技术与产品 - 水深度处理包括饮用水深度处理和污废水深度处理 [7] - GTMOST®膜通用平台技术可实现膜元件通用互换及单体装备大型化，降低水厂成本 [7] - 膜防污染技术可降低膜污染 [7] - 膜组合工艺技术是以膜通用平台装备技术为基础开发的系列技术 [7] - 浓缩液资源化技术可将反渗透/纳滤系统的浓缩液进一步处理并资源化 [7] - 水厂双胞胎是公司自主研发的智慧水厂运营管理平台，可实现无人值守运营 [7] - 新水岛是以工业产品开发思维设计的产品化智能机组，可实现无人值守、高效运行 [7] - 公司核心产品包括“水厂双胞胎”智慧运营管理平台、智能净水机组 - 新水岛及工艺包产品[23] - “水厂双胞胎”平台通过AI技术实现水厂无人值守运营[25] - 智能净水机组 - 新水岛以工业产品思维颠覆传统水厂建设模式，具有多、快等优势[26][27] - 新水岛占地仅为传统工程化水厂的1/6，具备省占地、投资、运行费和省心的优势[28] - 新水岛是集成化设计、工厂化制造、模块化组装的装备产品，商业模式灵活，可租可售[29] - 公司为新水岛产品提供线上线下配套及托管运营服务，提升增值服务[30] - 工艺包产品广泛应用于饮用水深度处理、污水深度处理、污废水资源化等领域[31] - 污废水资源化工艺包通过多种技术组合应用，实现污废水再生回用和零排放[32] - 再生水处理工艺包结合多种核心技术，降低运行成本[33] - 饮用水深度处理工艺包保证高品质供水，降低膜污染和运行成本[35] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入244,677,199.40元，较上年同期减少3.75%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润31,565,709.47元，较上年同期减少27.56%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额10,424,788.72元，较上年同期减少87.60%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,175,327,512.49元，较上年度末增加2.76%[14] - 2024年6月末总资产2,199,156,020.17元，较上年度末增加3.70%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.26元／股，较上年同期减少39.53%[15] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.89%，较上年同期增加0.48个百分点[15] - 报告期内公司营业收入24467.72万元，同比减少3.75%[16] - 水处理技术解决方案收入11615.48万元，占比47.47%，同比减少28.64%；中长期业务收入12837.26万元，占比52.47%，同比增加41.07%[16] - To B业务收入4811.79万元，占比19.67%，同比减少59.83%；To G业务收入19640.96万元，占比80.27%，同比增长46.60%[16] - 高品质饮用水领域收入5864.32万元，占比23.97%，同比减少22.83%；污废水资源化领域收入18588.43万元，占比75.97%，同比增长4.57%[17] - 归属上市公司股东净利润3156.57万元，较上年同期减少27.56%[18] - 营业毛利为9477.86万元，同比减少6.50%，综合毛利率为38.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1042.48万元，较同期减少[19] - 2024年上半年公司实现营业收入24467.72万元，同比下降3.75%；归属上市公司股东净利润3156.57万元，同比下降27.56% [96] - 水处理技术解决方案本期收入11615.48万元，占比47.47%，同比减少28.64%；中长期业务收入12837.26万元，占比52.47%，同比增加41.07% [96] - To B业务收入4811.79万元，占比19.67%，同比减少59.83%；To G业务收入19640.96万元，占比80.27%，同比增长46.60% [96] - 高品质饮用水领域收入5864.32万元，占比23.97%，同比减少22.83%；污废水资源化领域收入18588.43万元，占比75.97%，同比增长4.57% [96] - 本期营业毛利9477.86万元，同比减少6.50%，综合毛利率38.74%总体稳定 [96] - 经营活动产生的现金流量净额为1042.48万元，较同期减少，主要系报告期内项目收款较少 [96] - 截止2024年6月30日，公司在手订单合计70925.32万元，同比增长45.92% [97] - 水处理技术解决方案在手订单30405.66万元，同比增长52.23%；污废水资源化产品生产与销售在手订单23046.41万元，同比增长26.28%；运维技术服务在手订单17473.25万元，同比增长68.30% [97] - TO B业务在手订单34853.70万元，同比增长52.41%；TO G业务在手订单36071.62万元，同比增长40.15% [97] - 污废水资源化业务在手订单54979.99万元，同比增长49.46%；高品质饮用水业务在手订单15945.33万元，同比增长34.90% [97] - 2024年上半年营业收入24467.72万元，同比减少3.75%，水处理技术解决方案收入11615.48万元，占比47.47%，同比减少28.64% [124] - 2024年上半年中长期业务（运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售）收入12837.26万元，占比52.47%，同比增加41.07% [125] - 2024年上半年营业成本14989.86万元，同比减少1.94%，水处理技术解决方案项目成本7924.40万元，同比减少16.39% [125] - 2024年上半年中长期业务（运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售）成本7054.55万元，同比增加21.47% [125] - 2024年上半年管理费用同比增加28.28%，因绩效工资发放方式调整和管理人员业务费用增加 [124][125] - 2024年上半年财务费用同比增加65.99%，系子公司长期借款增加，利息支出增加 [124][125] - 2024年上半年研发费用同比增加12.66%，因公司持续进行研发投入 [124][125] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额同比减少87.60%，因报告期内项目收款较少 [124][125] - 2024年上半年末货币资金4.19亿元，占总资产19.07%，较上年末降16.30%；应收账款3.96亿元，占比18.03%，较上年末增32.21%[126] - 境外资产1.13亿元，占总资产比例5.13%[127] - 报告期投资额为0元，上年同期76万元，变动幅度 -100.00%[130] - 以公允价值计量的金融资产期末数为109.84万元[131] 产品发展与市场推广 - 2023年3月公司发布第三代产品化新产品新水岛1.0，2024年7月发布新水岛2.0产品[9] - 新水岛2.0标准模块可覆盖5000m³/d - 20000m³/d规模项目，实现批量化生产和规模化采购[47] - 2024年年中公司发布新水岛2.0产品，软件及硬件进一步迭代升级[66] - 新水岛2.0软件方面AI算法模型升级，实现机器指挥人，功能效果比人更优[66] - 新水岛2.0硬件及服务方面重新进行模块化设计，实现工厂规模化流水线生产[66] - 新水岛2.0将水厂按功能细分为12个模块，生产、运输、调试、运行更高效便捷[66] - 新水岛2.0出厂前完成调试等，各功能模块运输到现场装配即投产[66] - 新水岛2.0标准模块化设计和工厂批量生产使采购及制造成本大幅降低[66] - 新水岛2.0增加多维度设计考虑因素，实现多维度感知，内舱环境全面可调[66] - 公司持续迭代升级新水岛产品标准软件配套版本，提升系统运行效率，重构产品架构并完善现场服务管理系统[98] - 公司与知名院校合作开展人工智能(AI)模型研发，聚焦产品配套相关算法模型性能优化[98] - 公司在多个项目执行无人值守运营管理模式，智慧服务向全流程工艺延展并优化算法模型建模方案[98] - 2024年7月公司发布新水岛2.0产品，软件AI算法模型升级，硬件重新模块化设计并实现工厂规模化流水线生产[100][101] - 新水岛产品采购及制造成本大幅降低，适用于多种应用场景，商业模式灵活多样[102][103] - 新水岛针对不同应用场景推出系列产品，处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日[104] - 报告期内公司实施无锡安镇再生水项目和健鼎(无锡)电子有限公司污水再生利用项目，前者产品规模5000m³/天[105] - 新水岛2.0推出后广受关注，公司与多家国内外单位达成合作意向推广该产品[106][107] - 2024年8月新水岛装备生产基地一期项目落户太原中北高新技术产业开发区[108] - 2024年上半年污废水资源化领域中标能达热电项目，规模1.2万吨/天；高品质饮用水领域中标郑州市东周水厂项目和洛阳市涧东水厂项目，规模均为4万吨/日；开展苏州、无锡等地管网清洗业务，苏州清洗管网约50公里[109] 行业环境与政策 - 2023年我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，设备更新市场年规模超5万亿元[56] - 传统水处理行业进入存量时代，将迈入高质量发展阶段[54] - 2024年7月统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新[57] - 到2027年节水产业规模达到万亿，到2035年培育一批百亿级龙头企业[59] - 新疆力争到2025年万元工业增加值用水量较2020年下降12%，工业园区再生水利用率达到45%[60] - 甘肃到2025年万元工业增加值用水量较2020年下降16%，规模以上工业用水重复利用率达到94%以上[60] - 四川到2026年全省规模以上工业用水重复利用率达到94%左右[60] - 深圳到2025年再生水利用率达到80%以上[60] - 2018 - 2022年我国工业废水治理市场规模复合增长率达7.37%，2023年市场规模达1357.50亿元[60] - 2024年3月遴选50个地级及以上城市重点推进再生水利用工作，到2026年取得积极成效[58] - 2024年1月提出到2027年绿色低碳发展深入推进，到2035年水资源利用效率达到国际先进水平[58] - 2023年北京将再生水价格由政府指导价调整为市场调节价[61] 技术优势与荣誉 - 公司在污废水资源化领域采用双膜技术，综合技术与实施规模处于国内领先地位[67] - 公司项目产出的高品质再生水可为光伏等产业核心工艺用水[67] - 高品质再生水聚焦PCB生产业工艺用水，还应用于矿井水等多领域[68] - 饮用水深度处理领域率先规模化应用纳滤膜技术，承接20万吨/日及10万吨/日纳滤膜技术饮用水厂[68] - 引进德国管网技术，与上海城市水资源开发利用国家工程中心合作研发高品质同城同质供水管网工艺包[69] - 推出“水厂双胞胎”智慧运营管理平台，实现水厂无人值守和高效运营[70] - 以膜滤技术为核心的全厂组合工艺技术的涉膜类项目在行业内独具优势[72] - 将20年百余个项目经验固化到新水岛，实现技术迭代优化[72] - 数字化战略中人工智能模型持续升级，开展工艺安全模型训练[73] - 第三代工程产品化产品新水岛2.0实现模块化设计和工厂规模化流水线生产[73] - 体系化整合技术形成多个工艺技术包产品手册，可提供高效解决方案[74] - 张家港四厂一期项目获“2022GWI全球水奖 - 年度最佳市政供水项目”[68] - 膜防污染技术可降低直接运行费用约25%，公司建成投产6年以上项目膜使用寿命均达6年以上，最长超9年[75] - Crysacter结晶软化技术较传统软化技术可降低系统运行药剂费用30 - 50%，减少固体废弃物产生量20 - 30%[75] - 清洗技术单次可清洗1 - 3公里管道[76] - 公司核心技术群“NEWATER ISLAND®水深度处理及资源化与数字化成套技术”获中华环保联合会科技进步奖一等奖[76] - 公司被认定为2023年国家级专精特新“小巨人”企业[77] 研发情况 - 报告期内公司申请发明专利6项（中国发明专利3项、PCT专利3项），申请外观设计2项；获得发明专利授权6项（中国发明专利4项、PCT专利2项），实用新型专利授权1项[78] - 截至报告期末，公司累计获得软件著作权9项以及专利110项（中国发明专利36项、PCT专利14项、实用新型专利60项）[78] - 费用化研发投入本期数为8,951,984.05元，较上年同期增长12.66%[81] - 资本化研发投入本期数为3,021,289.07元，较上年同期下降7.27%[81] - 研发投入合计本期数为11,973,273.12元，较上年同期增长6.87%；研发投入总额占营业收入比例为4.89%，较上年增加0.48

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-031 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@greentech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心" （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长、总经理张慧春先生、独立董事张晶先生、公司董事 ...

金科环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间 ...

金科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。本细则所称"薪 酬"包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿 款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生 ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（为会计 专业人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员 会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-028 金科环境股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科 环境：2024 年半年度报告》及《金科环境：2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2024 年 7 月 7 日，公司第三届监事会监事杨向平先生因病医治无效不幸去 世。杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，公司将尽快完成监事的补 选工作。因此本次会议应出席监事 2 名，实际出席监事 2 名，本次会议由监事会 主席贾凤莲女士主 ...