审计机构相关 - 2024年续聘大信会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 许欣波接替石晨起为签字注册会计师[1] - 变更系审计机构内部调整，不影响审计工作[4] 新签字注册会计师情况 - 许欣波有9年证券业务服务经验[3] - 近三年签署中矿资源、冠昊生物审计报告[3] - 近三年无不良执业记录，无影响独立性经济利益[3]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司与航天环保签订《合作协议》拟参与膜材料创业投资母基金[2] - 2025年2月公司等作为有限合伙人入伙膜绿色创投基金[3] 数据相关 - 全体合伙人认缴出资总额为14000万元人民币[3] - 公司认缴出资3500万元人民币，占比25%[3] 其他 - 膜绿色创投基金2月28日完成备案登记，管理人是北京航科君富，托管人是建行，编码为SAUD06[5]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入63741.64万元，较上年同期增加11.29%[4][7] - 2024年营业利润9237.35万元，较上年同期增加6.72%[4] - 2024年利润总额9111.75万元，较上年同期增加8.61%[4] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润7128.57万元，较上年同期增加0.73%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6466.38万元，较上年同期减少6.12%[4][7] 每股收益相关数据变化 - 2024年基本每股收益0.58元，与上年同期持平[4] 净资产收益率相关数据变化 - 2024年末加权平均净资产收益率6.12%，较上年减少0.26个百分点[4] 资产相关数据变化 - 2024年末总资产231113.02万元，较期初增加8.98%[4] 所有者权益相关数据变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益111944.33万元，较期初减少2.13%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产9.09元，较期初减少2.13%[4]

基金出资情况 - 膜绿色创投基金全体合伙人认缴出资总额14000万元，公司认缴3500万元，占比25%[2][7] - 君丰泰富认缴出资5500万元，占比39.2857%[22] - 天津膜天膜认缴出资3000万元，占比21.4286%[22] - 中科润蓝认缴出资1900万元，占比13.5714%[22] - 北京航科君富认缴出资100万元，占比0.7143%[23] 公司财务数据 - 截至2023年末，北京航科君富总资产2433.69万元，总负债641.93万元，所有者权益1791.76万元；2023年营收1519.47万元，净利润532.21万元[13] - 截至2024年6月30日，北京航科君富总资产2856.81万元，总负债890.95万元，所有者权益1965.86万元；2024年1 - 6月营收469.56万元，净利润174.10万元[13] 未来展望 - 2024年12月27日，公司与航天环保签订《合作协议》，拟参与膜材料创业投资母基金[6] - 公司参投产业基金主要投资膜、膜材料及膜成套装备制造等领域[36] 其他要点 - 合伙企业全体合伙人首期实缴资金总额不低于500万元，备案完成后6个月内累计实缴出资不低于1000万元[24] - 基金投资期和退出期内，管理费计算比例为累计对外投资本金减去已退出项目投资本金的0.5%／年[27] - 本次投资资金来源为公司自有资金，不影响正常生产经营[37] - 交易完成后基金不纳入公司合并报表，不影响财务和经营成果[37] - 本基金实施过程存在不确定性，尚需协会备案[38] - 基金未来运行受多种因素影响，投资进度和效益不确定[38]

公司股份情况 - 截至2025年1月23日，公司股份总数为123,119,025股，有表决权股份总数为122,154,152股[7] 股东大会情况 - 2025年2月7日14:00召开2025年第一次临时股东大会现场会议[5] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表有表决权股份38,010,600股，占比31.1169%[7] - 通过网络投票股东50名，代表有表决权股份43,678,222股，占比35.7566%[8] 议案表决情况 - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》81,682,282股同意，占比99.9920%；3,600股反对，占比0.0044%；2,940股弃权，占比0.0036%[11] - 出席会议中小股东对该议案6,512,482股同意，占比99.8997%；3,600股反对，占比0.0552%；2,940股弃权，占比0.0451%[11]

股东大会信息 - 2025年2月7日于北京朝阳区召开[2] - 56人出席，所持表决权占比66.8736%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[5][6] 议案投票结果 - 补选独立董事议案同意票占99.9920%[5] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

股份回购 - 2022年8月23日至2023年2月22日累计回购股份964,873股[2] 分红派息 - 2024年拟每10股派现金红利4.10元（含税）[3] - 总股本123,119,025股，参与分配股数122,154,152股[3][5] - 拟派发现金红利50,083,202.32元（含税）[3] 股价相关 - 2025年1月8日收盘价格为13.33元/股[5] - 实际分派除权除息参考价12.92元/股[5] - 虚拟分派现金红利约0.407元/股[6] - 虚拟分派除权除息参考价12.923元/股[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.023%[7] 审核意见 - 保荐机构认为本次差异化权益分派符合规定，无异议[8]

利润分配 - 每股现金红利0.410元[2] - 股权登记日2025/2/12，除权（息）和发放日2025/2/13[2][8] - 拟派发现金红利50,083,202.32元（含税）[6] 分配股数 - 公司总股本123,119,025股，参与分配股数122,154,152股[6] 税收政策 - 持股超1年自然人等暂免个税，1年以内转让扣税[11] - QFII和“沪股通”股东按10%税率代扣[12][13]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-004 金科环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将 ...