一、聚焦主业，持续深化"资源化、产品化、数字化"战略 （一）加大市场拓展力度，持续提升市场影响力 公司作为水的深度处理和污废水资源化专家，报告期内持续深化"资源 化、产品化、数字化"战略，坚持践行"通过资源化解决水污染、水短缺和水 安全问题"的企业使命，围绕水处理"安全+高效"即"水质达标、水量达标、投 资成本低、运行成本低"的核心目标，对软件及硬件产品持续研发迭代，不断提 升装备产品智能化水平，为客户水系统提供智能运维软件及服务。 1. 数字化驱动产品迭代，发布新水岛 2.0 版本 2024 年上半年，公司持续对新水岛产品的软件及硬件进行迭代升级，并于 2024 年 7 月发布了新水岛 2.0 产品。 软件方面，公司将软件与硬件产品深入绑定，持续迭代升级新水岛产品标 准软件配套版本，加强改进了系统的自主运行和异常识别能力，系统运行效率 得到进一步提升。AI 算法模型不断升级，实现机器指挥人，功能效果比人更 优，更有效的保障水厂安全稳定达标生产，同时降低综合运营成本。 金科环境股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的 半年度评估报告 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"或"金科环境"） ...

金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》完成证券服务业务备案，以及为公司提供年 度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性 意见后，提交董事会通过并召开股东大会进行审议；形成否定性意见的，应改聘 会计师事务所。 第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充 分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议， 并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总 监与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。 金科环境股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 第一条 为进一步 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-029 金科环境股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币 元 | 序号 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实际到账的募集资金 | | | | | 586,181,351.60 | | 2 | 减：支付发行有关的直接相关费用 | | | | | 19,955,152.57 | | 3 | 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | | | | | 12,056,600.00 | | 4 | 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 | | | | | 449,258,878.47 | | 5 | 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 | | | | 0.00 | | | 6 | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | 0.00 | | | 7 | 加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专 户利息收入扣除手续费净 ...

第一条 为了完善金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 金科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金科环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-030 金科环境股份有限公司 关于修订部分公司管理制度的公告 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了部分内部管理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 | 上述制度的修订事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。修订后的制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

杨向平先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作 为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整 体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司 及公司监事会对杨向平先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司 董事、监事、高级管理人员和全体员工对杨向平先生的不幸去世表示沉痛的哀 悼，并向其亲属致以深切的慰问！ 杨向平先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公 司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽 快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-027 金科环境股份有限公司 关于公司监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司第三届监事会监事杨 向平先生于近日因病医治无效不幸去世。 金科环境股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-026 金科环境股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司差异化权益 分派事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为金科环境股份有限公司 （以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工 作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对金科环 境 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权 益分派"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 三、本次差异化权益分派的计算依据 公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 24.61 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 （一）本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不 ...

公司概况 - 金科环境专注水的深度处理和污废水资源化领域，采用投资、建设、运营和服务模式解决客户水资源问题 [1] - 2023年被认定为全国第五批专精特新“小巨人”企业 [1] - 承接大量国家级重要项目，在多地有项目业绩，解决区域性饮用水苦咸水淡化问题 [1] 核心产品 - 产品持续升级，根据不同角色及场景拆分产品子系统，提供针对性功能子集，有多种运行版本 [3] - 优化识别设备漏水模型，升级算法模型模块，对新水岛产品关键工艺参数分析、预测更准确高效 [3] 新水岛产品优势及应用 - 采用多项独有技术进行高度标准化集成设计，实现无人值守、高度集成占地小、全厂可移动、全生命周期成本低等突破 [3] - 应用场景扩展，助力工业企业循环利用及清洁生产，提供高品质供水，解决水资源相关问题 [3] - 处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日，能满足不同客户需求 [3] - 重点围绕PCB、光伏等新兴产业及化纤、印染等民生产业发力，持续拓展应用行业 [3] 产品销售模式 - 打造与水务集团、工程公司等渠道的合作关系及销售网络，提高推广销售效率 [3][4] 海外业务布局 - 制定“走出去”“引进来”战略，设立海外事业部及新加坡子公司，聘请国际团队 [4] - 与土耳其水务公司Vatek签署合作协议，Vatek为超40个国家提供水处理方案，将助力海外新水岛市场推广 [4]

新水岛产品优势 - 采用GTMOST®膜通用平台、MemDual双膜法集成系统、DFRO双向冲洗反渗透等公司自主知识产权技术[1][2] - 实现全厂工艺及建筑的高度标准化集成设计，应用水厂双胞胎®无人值守管控技术，实现智能运营功能[1][2] - 与传统工程相比，实现无人值守、高度集成占地小、全厂可移动、全生命周期成本低等突破[1][2] 新水岛应用场景 - 助力工业企业内/外循环再利用及清洁生产，减少环境污染，实现水资源循环利用[1][2][3] - 以地表水、地下水、苦咸水、海水等为水源，为工业企业、工业园区和城镇提供高品质供水[1][2][3] - 解决水资源短缺、环境容量不足、水安全、成本高等问题[1][2][3] 新水岛产品特点 - 处理规模从千吨级/日到几十万吨级/日，能够灵活满足不同客户需求[3] - 重点围绕PCB、光伏等新兴产业，以及高耗水、高污染的化纤、印染等民生产业[4] - 采用标准化产品设计、工厂化制造、模块化组装，具备泛化能力和复制性强[4] - 公司探索与水务集团、工程公司、设备公司、金融机构等渠道合作关系及销售网络[4]