股东减持 - 股东利欣水务通过集中竞价方式累计减持123万股，占公司总股本的1% [1][1] - 该减持事项于12月3日通过公告披露 [1][1] 公司财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入3.95亿元 [1][1] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润4021万元 [1][1]

减持计划 - 减持计划实施前利欣水务持股9,906,361股，占总股本8.05%[2] - 计划减持不超1,231,190股，不超总股本1%[2] - 首次披露日期为2025年8月13日[5] - 减持期间为2025年9月3日至2025年12月2日[5] 减持情况 - 2025年9月9 - 12日减持83,000股，持股比例降至7.98%[3] - 截至2025年12月2日累计减持1,231,190股，占计划100%，占总股本1%[3] - 减持方式为集中竞价减持1,231,190股[5] - 减持价格区间为18.75 - 23.52元/股[5] - 减持总金额为25,326,091.83元[5] 减持后情况 - 减持后利欣水务当前持股8,675,171股，持股比例7.05%[5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第三届第十四次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] - 董事会会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于高品质供水及污废水资源化行业 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为23亿元 [1] - 公司股票收盘价为19元 [1]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[8] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司对应指标10%以上需提交董事会审议并披露[18] - 与关联自然人成交30万元以上等不同关联交易需经不同流程审议披露[22] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[27] - 8种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[30][29] - 定期和临时会议分别至少提前10日和3日发书面通知[31] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[32] - 审议担保等事项须出席会议三分之二以上董事同意[32] 其他 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议[36] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[36] - 会议记录保存不少于10年，含多项内容[36][37][40] - 议事规则修订经股东会审议通过生效，构成公司章程附件[41]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[4] 审计委员会产生 - 委员、召集人由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会议事 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避时，无关联委员过半数出席及通过决议[15] 审计委员会档案 - 会议档案保存期限为10年[15]

公司基本信息 - 公司于2020年4月1日经中国证监会注册，首次发行人民币普通股2569万股[7] - 2339.2484万股于2020年5月8日在上交所科创板上市交易[7] - 公司注册资本为人民币122154152元[8] - 公司股份总数为122154152股，均为人民币普通股[17] - 公司发行的面额股每股面值1元[15] 股东信息 - 公司发起人张慧春持股比例34.5230%，北控中科成环保集团有限公司持股比例23.5000%，VICTORIOUS JOY SERVICES利欣水务服务有限公司持股比例24.5000%[16] - 清洁水公司相关主体净资产折股，Clean丁方占比6.6130%、戊方刘丹枫占比3.9420%等，合计占比100.0000%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 持有公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司所有[25] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[97] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[79] - 独立董事人数应不少于全体董事人数的三分之一，其中至少有1名会计专业人士[87] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[93] 会议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[66] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[66] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[117] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[120] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[121] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[129] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超本公司净资产10%，无需经股东会决议[135]

担保与重大资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11] - 公司一年内提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[18] - 交易成交金额占公司市值50％以上需股东会审议[18] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[18] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[23] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[23] - 董事人数少于公司章程所定人数的三分之二时应召开临时股东会[24] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时应召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司股份总数10%以上的股东请求时应召开临时股东会[24] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[30] - 召集人收到临时提案后2日内应发出股东会补充通知[30] - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知各股东[30] - 临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[30] 其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[34] - 会议记录保存期限为10年[39] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[40] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[42] 股份表决权与投票权征集 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[42] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[42] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，公司股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制[44] - 公司股东会选举董事采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[45] 表决相关 - 除累积投票制外，股东会应对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[46] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[46] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[46] - 出席股东会的股东对提交表决提案应发表同意、反对或弃权意见，未填等情况视为弃权[46] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[46] - 会议提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[47] 决议实施 - 股东会通过董事选举提案，新任董事任期从决议作出日起至本届董事会任期届满[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增资本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[48] 议事规则 - 本议事规则构成公司章程附件，修订由董事会提出并负责解释，经股东会审议通过生效[51]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[3] 注册资本变更 - 因变更回购股份用途并注销，公司注册资本将从123,119,025元减少至122,154,152元[3][9] 股份相关规定 - 公司每股面值为1元，股份总数为122,154,152股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[11][13] - 股东对股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法规章程或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[13] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[16] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[16] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[42][19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[46] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超过公司董事总数二分之一[27] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应承担赔偿责任[27] 财务相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议，但需通知其他股东，其他股东可请求公司按合理价格收购股权[38] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，无需股东会决议[38] 清算相关规定 - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由公示[40] - 清算义务人未及时履行清算义务造成损失应承担赔偿责任[40]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月10日14点在北京朝阳区召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止12月10日[3] - 交易系统与互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 提交审议议案已在相关会议审议通过[5] - 议案2025年11月25日披露于上交所网站等[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月4日[11] - 现场登记12月8日9:00 - 17:00，异地17:00前送达文件[13] 其他 - 会议预计半天，出席人员费用自理[15] - 联系人陈安娜，有联系电话与传真[15]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会12月10日14点召开，现场和网络投票结合[9] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次，需提前登记[5] - 股东大会审议4项议案，含变更股份用途、取消监事会等[10] 股份回购与注销 - 2022年8月通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超24.61元/股[12] - 2023年2月完成回购，累计964,873股，占总股本0.78%[13] - 回购最高16.74元/股，最低14.87元/股，均价15.56元/股，用资15,007,365.67元[13][14] - 拟将964,873股回购股份用途变更为注销并减资[12] - 注销后总股本减至122,154,152股，注册资本减至122,154,152元[16] 规则修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[24] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[18][28][31]