监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月6日以通讯形式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席贾凤莲主持，会议通知及程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，表决结果为全票同意（3票同意，0票反对或弃权）[1][2] - 监事会认为关联交易为正常生产经营所需，定价遵循公平、公开、公正原则，不影响公司独立性及持续经营能力 [2] - 关联交易公告详情参见同日披露于上交所网站的公告（编号：2025-027）[2]

转让组织 - 中信证券受金科环境出让方委托组织实施询价转让[2] - 中信证券对出让方相关资格进行核查[4] 转让方情况 - Victorious Joy Water Services Limited成立于2014年1月22日，主营环保水务[5] - 该公司合法存续，未违反减持规定等[6] 股份情况 - 拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[6] 转让程序 - 本次转让已履行必要审议或审批程序[7]

股份转让 - 出让方拟转让6,143,639股，占总股本4.99%[4] - 截至2025年6月10日，出让方持22,050,000股，占比17.91%[5] - 拟转让股份占其所持股份比例为27.86%[9] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] - 按价格、数量、时间优先原则确定转让价[10] 其他 - 中信证券接受委托组织询价转让[10] - 受让方为特定机构投资者[10] - 转让计划存在司法冻结、市场变化风险[12]

业绩总结 - 北控水务集团2024年末总资产约1666亿元，营业收入约242.7亿元，净利润约16.78亿元[12] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额合计不超1000万元[8] - 向关联人购原材料预计100万元，占比0.22%[9] - 向关联人销售预计900万元，占比8.39%[9] - 年初至披露日累计已发生交易6.06万元[9] 决策通过 - 2025年6月9日多部门审议通过关联交易议案[3][4][6][7] 定价原则 - 关联交易定价遵循公平等原则，参照市场协商确定[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年6月6日发通知，6月9日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，同意票占100%[3]

股权转让 - Victorious Joy Water Services Limited拟转让614.36万股，占公司总股本的4.99% [1] - 转让原因为自身资金需求，不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行 [1] - 受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] 转让限制 - 受让方在受让后6个月内不得转让所持股份 [1] 交易安排 - 此次股权转让由中信证券组织实施 [1]

新产品和新技术研发 - 公司“超滤微絮凝精准加药控制方法及系统”获中国专利奖优秀奖[1] - 专利号为ZL202110603298.5，已产业化应用[1] 其他新策略 - 深化“资源化、AI数智化、产品化”战略[2] - 加强核心技术研发与人才队伍建设[2] - 推动知识产权与技术创新融合，探索市场应用[2]

核心技术人员调整 - 公司新增认定王晓宇先生、闫铮先生为核心技术人员，同时原核心技术人员刘正洪先生不再担任该职务但仍继续任职 [1] - 刘正洪先生拥有丰富行业经验，曾任职于水利电力部、德国VoitSiemens水电集团、中国水务投资有限公司等机构，2018-2023年担任公司总经理 [2] - 王晓宇先生主导开发水厂双胞胎智慧运营管理平台、计算机视觉/听觉识别模型、双膜工艺优化模型及AI智能体产品 [3] - 闫铮先生设计研发第一代双胞胎平台产品、TiDB数据中台系统、微服务架构升级及水萝卜AI智能体产品 [4] - 公司研发团队共72人，占员工总数17.02%，研发体系完整，不依赖单一技术人员 [4] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月20日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [6][7] - 会议地点为北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园，现场登记截止时间为2025年6月18日17:00 [7][17] - 采用"一键通"服务向股东推送参会信息，便利中小投资者投票 [12] 综合授信额度申请 - 公司及控股子公司拟申请不超过20亿元人民币综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函等业务 [25] - 授信期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开日，额度可循环使用 [25] - 董事会授权董事长决定授信主体、担保措施及签署相关文件 [26] 高管聘任 - 董事会聘任张晶先生为执行副总经理，任期至第三届董事会届满 [29] - 张晶先生曾任第一拖拉机股份财务总监、中国一拖集团副总经理，现任香港东英金融集团投资经理等职 [32]

人事变动 - 公司2025年5月29日聘任张晶为执行副总经理[2] - 张晶任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张晶1955年12月出生，有管理工程硕士学位[6] - 张晶有多家公司任职经历[6] - 截至公告披露日，张晶未持有公司股份[3]

核心技术人员调整 - 拟新增王晓宇、闫铮，不再认定刘正洪为核心技术人员[2] - 调整前5人，调整后6人[13] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发人员72人，占比17.02%[10] - 王晓宇、闫铮主导或参与多个项目研发[7][8] 未来展望 - 调整无实质影响，将完善团队建设提升实力[11][12]