股东大会信息 - 2025年2月7日于北京朝阳区召开[2] - 56人出席，所持表决权占比66.8736%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[5][6] 议案投票结果 - 补选独立董事议案同意票占99.9920%[5] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

股份回购 - 2022年8月23日至2023年2月22日累计回购股份964,873股[2] 分红派息 - 2024年拟每10股派现金红利4.10元（含税）[3] - 总股本123,119,025股，参与分配股数122,154,152股[3][5] - 拟派发现金红利50,083,202.32元（含税）[3] 股价相关 - 2025年1月8日收盘价格为13.33元/股[5] - 实际分派除权除息参考价12.92元/股[5] - 虚拟分派现金红利约0.407元/股[6] - 虚拟分派除权除息参考价12.923元/股[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.023%[7] 审核意见 - 保荐机构认为本次差异化权益分派符合规定，无异议[8]

利润分配 - 每股现金红利0.410元[2] - 股权登记日2025/2/12，除权（息）和发放日2025/2/13[2][8] - 拟派发现金红利50,083,202.32元（含税）[6] 分配股数 - 公司总股本123,119,025股，参与分配股数122,154,152股[6] 税收政策 - 持股超1年自然人等暂免个税，1年以内转让扣税[11] - QFII和“沪股通”股东按10%税率代扣[12][13]

金科环境股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《金科环境股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会的成员， 对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事补选候选人车尔娸女士的个人履历等 相关资料，未发现其有相关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名车尔娸女士为公司第三届董事会独立董事补选候选人， 并将该议 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-004 金科环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将 ...

公司动态 - 金科新水岛（沧州）环境科技有限公司近日成立 法定代表人为廖翔 注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包括智能水务系统开发 人工智能基础资源与技术平台 物联网技术研发 物联网技术服务等 [1] - 金科新水岛（沧州）环境科技有限公司由金科环境全资持股 [2]

产业基金情况 - 产业基金总规模预计1.4亿元人民币[3][6] - 公司拟以3500万元出资，占比25%[3][6][11] - 产业基金主要投资膜材料等领域优质标的[11] 合作与交易 - 2024年12月27日与航天环保签订《合作协议》[6] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3][9] 进展与风险 - 合伙企业已完成工商注册，尚需协会备案[4][7][19] - 各方未正式签署合伙协议，投资效益有不确定性[4][19] 其他 - 公司向投资决策委员会推荐1名观察员[11]

公司定位与目标 - 定位“水的深度处理和污废水资源化专家”，围绕“安全 + 高效”核心目标，对软硬件产品持续研发迭代，为客户水系统提供专业解决方案、智能装备及线上线下运维服务 [6] 业务领域 污废水资源化领域 - 聚焦工业可持续发展，打造“节水减污降碳”新模式，将市政和工业园区污废水深度处理成优质再生水，用于新兴产业及民生产业核心工艺用水，提供水资源利用最优方案，减少新鲜水资源消耗，降低企业成本 [6] 饮用水领域 水厂端 - 在饮用水深度处理领域，国内率先实施纳滤膜技术规模化应用，承接多座大规模纳滤膜技术饮用水厂，在大规模处理微污染地表水源方面领先；拥有 GTMOST® 膜通用平台技术等，承接多个重要项目 [2] - 在膜法市政污水深度处理领域，是国内几家具有 20 万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一 [2] 管网端 - 关注供水管网水质保护和水质管理市场需求，引进德国技术，打造“城镇供水管网水质保护技术体系”，推进四大业务，以实现“同城同网直饮”愿景 [2] 新水岛产品 - 2024 年 7 月发布“新水岛 2.0”产品，软件及硬件迭代升级，保障水厂安全高效运营，推出后广受关注，与多家单位达成合作意向 [2] 交流问答要点 新水岛 2.0 升级内容 - 软件方面，AI 算法模型升级，实现机器指挥人，保障水厂运营安全高效 [3] - 硬件及服务方面，重新模块化设计，工厂规模化流水线生产，降低成本，增加多维度设计考虑因素，提升产品集成度、智能化，实现节能降耗减碳 [3] 与光伏企业合作模式 - 开发拥有自主产权的废水再生回用技术等，采用投资、建设、运营、租赁等模式为光伏行业企业提供一站式解决方案 [3] - 2023 年实施锡东工业污水处理项目，2024 年实施无锡安镇新水岛 1.0 再生水项目，提高再生水利用率 [3] 矿井疏干水领域研究进展 - 2024 年 2 月相关指导意见发布，提出到 2025 年全国矿井水利用率提升，黄河流域力争达到 68% 以上 [3] - 公司在沿黄地区有大量优质项目业绩，与高校协作开展研究，牵头负责子课题，探索新水岛应用场景，8 月与煤设院集团签署合作协议 [3][4] 新水岛销售模式 - 成套设备销售及委托运营：政府或用水企业投资，公司供货、安装并提供运营维护服务 [4] - 经营租赁：公司出租设备及产水服务，用户支付租金 [4] - 投资模式：公司或与合作伙伴投资项目公司，建设运营并向用水企业销售产品水，通过收取水费获得回报 [4] To B 端下游客户行业 - 重点围绕 PCB、光伏等新兴产业，以及化纤、印染等民生产业，持续拓展应用行业 [4] 工业企业污废水资源化业务定价 - 解决方案帮助工业降低成本、提高效益，再生水价格因地制宜，取决于水源、技术难度和成本等 [4]

金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：公司 2024 年前三季度利润分配预案 | 7 | 2 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员 ...