担保情况 - 截至2024年12月31日公司对外担保余额为0元[2] - 2024年度公司及其子公司无对外担保和逾期担保事项[2] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司无违规担保行为[3] - 截至2024年12月31日公司严格控制对外担保风险[3] - 截至2024年12月31日公司未损害股东利益[3]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、4次股东大会和2次独立董事专门会议[4][6] - 独立董事胡洪营出席全部董事会和股东大会[4] 运营情况 - 报告期内无关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[10][11][12] - 按时披露报告，财务数据准确[12][13] 人事与审计 - 2024年续聘大信会计师事务所[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[15] 薪酬与治理 - 2024年严格执行董事和高管薪酬方案[18] - 2024 - 2025年独立董事履职助力公司治理[20]

会议情况 - 2024年召开5次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事张晶出席董事会5次、股东大会4次[4] - 张晶主持召开4次审计会和1次薪酬考核会[5] - 张晶参加新水岛2.0发布会等活动并提建议[10] 公司运营 - 报告期内无关联交易、收购等情况[12] - 按时披露报告，续聘审计机构[12][13] - 未因非准则原因变更会计政策[15] 人事薪酬 - 报告期内无董事任免、高管聘任解聘[16] - 严格执行董高人员薪酬方案[17]

会议情况 - 2024年召开5次董事会和4次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年未召开董事会提名及战略委员会会议[5] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、被收购等情况[11][12] - 按时编制并披露多份报告[13] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员管理 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 严格执行董事和高管薪酬方案[19] 独立董事 - 2024年参与重大决策提供支持[21] - 2025年将履职助公司提高治理水平[21]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，金科环境股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。董事会审计 委员会对公司 2024 年度的财务和内控审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会计划于2025年5月22日14:00 - 15:00举行[3][4] - 召开地点为上海证券交易所“上证路演中心”[4] - 召开方式为网络文字互动[5] - 参加人员包括董事长、总经理张慧春等（特殊情况可能调整）[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月22日14:00 - 15:00在线参与业绩说明会[7] - 可在2025年5月15日至5月21日16:00前预征集问题[2][7] 联系方式 - 联系地址为北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601[8] - 联系电话为+86 - 10 - 6439 - 9965[8] - 电子邮箱为ir@greentech.com.cn[2][7][8]

金科环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定， 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事车尔娸女士、胡洪营先生、陈飞勇先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何利 害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 金科环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-015 金科环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入6.17亿元，净利润6679.29万元，扣非净利润6225.26万元，经营活动现金流量净额9518.33万元[1] - 2024年公司募投项目资金使用比例达85.49%[22] - 公司最近三个会计年度累计研发投入金额为98,456,086.73元，占累计营业收入比例为5.29%[32] 产品与技术 - 2024年7月公司发布新水岛2.0产品，软件及硬件进一步迭代升级[2] - 新水岛2.0将水厂细分为12个模块，实现工厂规模化流水线生产，降低采购及制造成本[4] - 公司完成从常规智慧水务平台向水厂运营智能体系统转型[29] - 2024年公司申请发明专利11项，获授权15项，累计获软件著作权9项、专利120项[25] - Crysacter结晶软化技术可降低药剂费用30%-50%，减少固废20%-30%[26] 项目与市场 - 无锡安镇再生水等多个新水岛项目落地，项目规模多为5000m³/天，部分为2500m³/天[6][7] - 公司与太原中北高新技术产业开发区管委会签约，新水岛装备生产基地一期项目落户[8] - 截至报告披露日，公司与多家单位达成合作意向，推动新水岛及水萝卜®AI智能体落地应用[10] - 2024年6 - 9月，公司与土耳其、印尼公司签署合作协议，沙特水务局副部长到访交流[11] - 公司中标多个高品质饮用水领域项目，处理规模分别为5万吨/日、4万吨/日、10万吨/日等[12] - 中标虾峙镇湖泥岛海水淡化项目，规模1万吨/日[14] - 中标江苏常州江边五期项目，年节约水资源不低于1000万吨[15] - 中标无锡能达热电项目，规模1.2万吨/天[16] - 中标澳门路环中水站项目，规模2500m³/日[17] - 2024年金科管道完成54km供水管网清洗消毒[20] 资金与补助 - 获中央基建预算5000万元，无锡项目获补助1500万元，已到账1050万元[19] 利润分配 - 2024年5月30日，公司2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利50,083,202.32元（含税），占2023年度净利润比例为70.77%[39] - 2024年12月31日，公司2024年第三次临时股东大会通过2024年前三季度利润分配预案，每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利50,083,202.32元（含税）[40] 未来展望 - 2025年公司将召开3次业绩说明会，围绕不同主题开展电话会议或线下调研活动至少10次[38] - 2025年公司将持续完善管理层管理体系[41] - 2025年公司将持续优化薪酬及激励体系[41] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案实施进展并履行信息披露义务[42] - 公司将继续专注主业，通过业绩、治理、回报履行上市公司责任义务[42] 其他 - 2024年公司通过国家高新技术企业复审，获多项资金支持[30] - 2024年公司多项技术获科技进步奖，专利获优秀奖[31] - 2024年公司修订多项制度，制定《会计师事务所选聘制度》[34] - 2024年公司组织董监高参加系列培训，强化合规教育[35] - 2024年5月22日、9月20日、11月15日分别召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[36] - 2024年公司累计发布投资者关系活动记录12份，通过上证e互动平台回复14条问题，回复率100%[37] - 公司建立科学考核评价机制，由董事会薪酬与考核委员会考核高级管理人员[41] - 高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效奖励两部分组成[41] - 2024年4月24日，公司会议审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[41] - 方案所涉规划、战略不构成对投资者实质承诺[42] - 公告发布时间为2025年4月26日[44]

公司代码：688466 公司简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金科环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...