证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案的金额：被上诉人中节能水务工程有限公司（以下简称"中节 能"）在一审阶段作为原告起诉，诉讼请求总计为人民币 33,178,787.89 元及利 息损失 405,962.92 元。 贵州省贵阳市云岩区人民法院一审判决被告金科环境股份有限公司（以下 简称"公司"）于判决生效之日起十日内退还原告中节能已付款项 26,337,961.95 元并支付相应的利息（利息以 26,337,961.95 元为基数，从 2021 年 10 月 14 日起至上述款项付清之日止，按一年期 LPR 计算）； 近日贵州省贵阳市中级人民法院裁定撤销一审判决，本案发回贵州省贵阳 市云岩区人民法院重审。 对上市公司损益产生的影响：公司基于谨慎性原则，在 2022 年较全面 地计提了预计负债和存货减值准备，本次诉讼进展可能会对公司本期或后期利 润造成影响。由 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金科环境股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所，受金科环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅 为出具本法律意见书之目的，特指中国境内，以下简称"中国"）法律、法规、 规章及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规、规章及《公 司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本 ...

报告公司投资评级 - 公司当前评级为"买入"[1] - 给予公司2024年20倍PE,对应合理价值16.26元/股[3][25] 报告的核心观点 2023年经营性现金流大幅改善,2024Q1业绩稳健增长 - 2023年公司实现营收5.73亿元(同比-14.63%),归母净利润7077万元(同比-7.83%)[6] - 2023年公司实现经营性现金流1.1亿元(同比+30.2%),回款情况大幅改善[11][12] - 2024Q1公司实现营收1.10亿元(同比+25.93%),归母净利润868.2万元(同比+16.4%),业绩已恢复稳健增速[6] 运营类收入持续提升,工程装备类业务毛利率稳中有升 - 2023年运营类的污废水资源化产品/运营服务收入分别为1.07/0.86亿元(同比+12%/16%)[2] - 2023年装备及技术解决方案营收3.78亿元(同比-24.4%),但毛利率同比增加6.1pct至41.2%[2] 2024Q1在手订单6.88亿元,期待新水岛放量 - 截至2024Q1公司在手订单6.88亿元(同比+15.76%),其中运营服务1.8亿元(同比+79.7%)[20] - 公司推出第三代水厂产品"新水岛",有效降低全生命周期成本并提升效率[23] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-26年实现归母净利1.0/1.33/1.65亿元,对应最新PE估值15.7/11.8/9.5倍[24] - 参考可比公司给予公司2024年20倍PE,对应合理价值16.26元/股,维持"买入"评级[25]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明） | | 参与单位 | 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与"金 | | | 科环境 2023 年年度业绩说明会"的广大投资者 | | | 董事长、总经理：张慧春 独立董事：张晶 | | 公司接待人员姓 | | | 名及职务 | 董事会秘书、副总经理：陈安娜 | | | 财务总监：谭婷 | | 时间 | 2024 年 5 月 22 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 投资者关系活动 | 一、董事长张慧春致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位来宾、各位投资者，大家好，我是金科环境的董 | | | 事长张慧春。感谢大家在百忙中抽空参加本次金科环境股份有限 ...

金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 7 | | | 议案二：公司 2023 年度董事会工作报告 | 8 | | 附件一：2023 年度董事会工作报告 9 | | | 议案三：公司 2023 年度监事会工作报告 | 14 | | 附件二：2023 年度监事会工作报告 15 | | | 议案四：公司 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-023 金科环境股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按照 相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司 办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金科环境股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581），并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）采用询价方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民 币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次发行的发行费用 6,617.21 万 元后，公司本次募集资金净额为 56,605.88 万元。上述募资资金到位情况经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2020 年 5 月 8 日，金科环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公 司"或"上市公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，招商证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金科环境的保荐机构，负责金科环境 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与金科环境签署《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协 ...

金科环境股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 2020 年 5 月 8 日，金科环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公 司"或"上市公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金科环境的 保荐机构，负责金科环境上市后的持续督导工作，并出具本报告书。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为金科 环境股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定， 对金科环境首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督 导期限自 2020 年 5 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规 ...

业绩总结 - 2023年公司营收同比下降14.63%[1] - 2024Q1营收同比增长26%[2] - 2026年预测的营业总收入为1240百万元，较2023年增长116.1%[4] 用户数据 - 截至2024Q1在手订单同比增长15.76%至6.88亿元，B端订单增长强劲[3] 未来展望 - 2026年预测的净利润为168百万元，较2023年增长130.1%[4] - 2026年预测的每股收益为1.32元，较2023年增长131.6%[4] - 2026年预测的ROE-摊薄率为10.66%，较2023年增长72.2%[4] - 2026年预测的P/E比率为9.69，较2023年下降56.5%[4] 新产品和新技术研发 - 公司发布新水岛产品，加速工业再生水市场释放[3]