金科环境股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《金科环境股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会的成员， 对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事补选候选人车尔娸女士的个人履历等 相关资料，未发现其有相关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名车尔娸女士为公司第三届董事会独立董事补选候选人， 并将该议 ...

公司动态 - 金科新水岛（沧州）环境科技有限公司近日成立 法定代表人为廖翔 注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包括智能水务系统开发 人工智能基础资源与技术平台 物联网技术研发 物联网技术服务等 [1] - 金科新水岛（沧州）环境科技有限公司由金科环境全资持股 [2]

产业基金情况 - 产业基金总规模预计1.4亿元人民币[3][6] - 公司拟以3500万元出资，占比25%[3][6][11] - 产业基金主要投资膜材料等领域优质标的[11] 合作与交易 - 2024年12月27日与航天环保签订《合作协议》[6] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3][9] 进展与风险 - 合伙企业已完成工商注册，尚需协会备案[4][7][19] - 各方未正式签署合伙协议，投资效益有不确定性[4][19] 其他 - 公司向投资决策委员会推荐1名观察员[11]

公司定位与目标 - 定位“水的深度处理和污废水资源化专家”，围绕“安全 + 高效”核心目标，对软硬件产品持续研发迭代，为客户水系统提供专业解决方案、智能装备及线上线下运维服务 [6] 业务领域 污废水资源化领域 - 聚焦工业可持续发展，打造“节水减污降碳”新模式，将市政和工业园区污废水深度处理成优质再生水，用于新兴产业及民生产业核心工艺用水，提供水资源利用最优方案，减少新鲜水资源消耗，降低企业成本 [6] 饮用水领域 水厂端 - 在饮用水深度处理领域，国内率先实施纳滤膜技术规模化应用，承接多座大规模纳滤膜技术饮用水厂，在大规模处理微污染地表水源方面领先；拥有 GTMOST® 膜通用平台技术等，承接多个重要项目 [2] - 在膜法市政污水深度处理领域，是国内几家具有 20 万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一 [2] 管网端 - 关注供水管网水质保护和水质管理市场需求，引进德国技术，打造“城镇供水管网水质保护技术体系”，推进四大业务，以实现“同城同网直饮”愿景 [2] 新水岛产品 - 2024 年 7 月发布“新水岛 2.0”产品，软件及硬件迭代升级，保障水厂安全高效运营，推出后广受关注，与多家单位达成合作意向 [2] 交流问答要点 新水岛 2.0 升级内容 - 软件方面，AI 算法模型升级，实现机器指挥人，保障水厂运营安全高效 [3] - 硬件及服务方面，重新模块化设计，工厂规模化流水线生产，降低成本，增加多维度设计考虑因素，提升产品集成度、智能化，实现节能降耗减碳 [3] 与光伏企业合作模式 - 开发拥有自主产权的废水再生回用技术等，采用投资、建设、运营、租赁等模式为光伏行业企业提供一站式解决方案 [3] - 2023 年实施锡东工业污水处理项目，2024 年实施无锡安镇新水岛 1.0 再生水项目，提高再生水利用率 [3] 矿井疏干水领域研究进展 - 2024 年 2 月相关指导意见发布，提出到 2025 年全国矿井水利用率提升，黄河流域力争达到 68% 以上 [3] - 公司在沿黄地区有大量优质项目业绩，与高校协作开展研究，牵头负责子课题，探索新水岛应用场景，8 月与煤设院集团签署合作协议 [3][4] 新水岛销售模式 - 成套设备销售及委托运营：政府或用水企业投资，公司供货、安装并提供运营维护服务 [4] - 经营租赁：公司出租设备及产水服务，用户支付租金 [4] - 投资模式：公司或与合作伙伴投资项目公司，建设运营并向用水企业销售产品水，通过收取水费获得回报 [4] To B 端下游客户行业 - 重点围绕 PCB、光伏等新兴产业，以及化纤、印染等民生产业，持续拓展应用行业 [4] 工业企业污废水资源化业务定价 - 解决方案帮助工业降低成本、提高效益，再生水价格因地制宜，取决于水源、技术难度和成本等 [4]

金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：公司 2024 年前三季度利润分配预案 | 7 | 2 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员 ...

公司定位与业务模式 - 公司定位“水的深度处理和污废水资源化专家”，围绕“安全 + 高效”目标，为客户水系统提供专业解决方案、智能装备及线上&线下运维服务 [2] 污废水资源化领域 - 聚焦工业可持续发展，打造“节水减污降碳”新模式，将市政和工业园区污废水深度处理成优质再生水，用于新兴及民生产业核心工艺用水，提供水资源利用最优方案，减少新鲜水资源消耗 [2] 饮用水领域 水厂端 - 在饮用水深度处理领域，率先规模化应用纳滤膜技术，承接世界首座30万吨/日及10多座5万吨/日及以上纳滤膜技术饮用水厂，在大规模处理微污染地表水源方面领先 [3] - 在膜法市政污水深度处理领域，是国内几家具有20万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一 [3] - 拥有饮用水深度处理相关技术、装备及解决方案，在多个大型项目中拥有业绩优势 [3] 管网端 - 文档未提及具体内容 公司合作与项目实施 光伏行业合作 - 针对光伏生产制造流程，开发废水再生回用技术等，采用投资、建设、运营、租赁等模式提供一站式解决方案 [4] - 2023年实施锡东工业污水处理项目，突破除氟技术难点 [4] - 2024年实施无锡安镇新水岛1.0再生水项目，提高再生水利用率，缓解区域水资源短缺 [4] To B端下游客户行业 - 重点围绕PCB、光伏等新兴产业，以及化纤、印染等高耗水、高污染民生产业，持续拓展新水岛应用行业 [4] 新水岛产品升级 软件方面 - AI算法模型升级，实现机器指挥人，水厂双胞胎软件算法模型经大数据训练，优化工艺过程，自动巡检设备及环境，指挥运维人员精准服务 [4] 硬件及服务方面 - 新水岛2.0在新水岛1.0“去工程化”基础上重新模块化设计，工厂规模化流水线生产 [4] - 模块化设计将水厂细分为12个模块，生产、运输、调试、运行更高效便捷 [4] - 产品出厂前完成调试等，现场装配即投产，保质保量 [4] - 标准模块化设计和批量生产降低采购及制造成本，产品更具价格竞争力 [4] - 增加多维度设计考虑因素，全方位监控，实现多维感知，内舱环境可调，提升产品集成度和智能化，保证装备最优工况，运行稳定、安全、寿命长，综合运用技术节能降耗减碳 [4] 新水岛销售模式 成套设备销售及委托运营 - 政府或用水企业投资，公司供货、安装，提供管家式运营与维护服务 [5] 经营租赁 - 公司出租新水岛集成设备及产水服务，用户支付租金，减少企业资本沉淀和建设投资压力 [5] 投资模式 - 公司或与合作伙伴投资项目公司，负责建设运营，向用水企业销售产品水，通过收取水费获得回报，规避建筑物不可移动问题，实现投资建设运营市场化 [5] 其他业务相关 污废水资源化业务定价 - 解决方案帮助工业降低成本、提高效益，再生水价格因地制宜，取决于水源、技术难度和成本等 [5] 工艺包产品 - 推出微污染水源高品质供水、苦咸水淡化等多种工艺包产品，扩大市场应用 [5]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-036 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况 及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东 整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科 环境：2024 年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2024-037）。 金科环境股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-038 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-037 金科环境股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案公告 一、利润分配方案内容 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 至 9 月合并财务报 表归属于上市公司股东的净利润为 45,265,776.59 元；截至 2024 年 9 月 30 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 245,470,704.32 元。 为回报广大股东对公司的支持，响应《国务院关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》相关要求，积极落实分红实施，提高分红水平、 增加分红频次，提振投资者对公司未来发展的信心，结合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等 1 有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第三届董事会第七 次会议及公司第三届监事会第五次会议决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有公司股份后的股本总 额为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：污水水资源化、光伏、电子、热电、矿业、民生（化仙）、海淡及淡水回用 - **公司**：金科环境 纪要提到的核心观点和论据 公司业务布局 - **污水水资源化领域**：聚焦工业可持续发展，打造节水减污降碳新模式，将市政和工业园区污水深度处理成再生水，服务光伏、电子、印染等产业核心工艺用水，在供水生产、废水处理、污水再生利用等环节与产业深度融合，提供资源利用方案，涵盖厂内厂外水源模式，助客户减少清水消耗、提高生产效率、降低成本 [2][3] - **新兴行业（光伏和电子）**：针对光伏企业各生产流程开发淡水利用技术、产品和解决方案，为行业龙头提供一站式服务；有多个落地标杆项目，如西东工业污水处理项目、无锡安镇再生水项目，帮助工业企业提升ESG水平 [3][4][5] - **传统行业（热电）**：关注到热电行业矿泉水领域新需求，今年做了无芯能达热电联产项目，2024年上半年较2020年降幅接近30% [5][6] - **矿井水领域**：黄河流域煤矿开采伴生大量矿井水，政策要求到2025年黄河流域矿井水利用率力争达68% - 70%；公司在沿黄地区有大量优质项目业绩，新石岛产品适用于分布式矿井水再生利用，与矿业大学开展课题研发，和美食店集团签署合作协议，有乌口子晶项目标杆业绩 [6][7][8] - **民生领域（化仙）**：在南部有基地，再生水规模达8.7万吨，为化仙龙头及绿点化工企业提供高品质再生水 [8] 产品情况 - **新水岛产品**：去年3月推出1.0版本，今年7月12日发布2.0版本，在软件和硬件方面持续迭代；推出后受行业和国内外客户关注，积极构建销售网络，今年年中至今与数十家公司签署战略合作协议；未来迭代方向一是场景不断迭代扩大，二是纵向把装备做得更紧密、智能、低成本、高效率、皮实，预计明年3月左右推出3.0版本 [10][29][30] 研发进展 - 与北京大学、山西大学开展产学研合作，研发的废水模拟作业、低碳减量、自由化关键技术获中石油和化学工业联合会科学进步一等奖，可应用于工业污水处理和资源化，降低药剂费用、提高水资源利用效率 [12][13] - 与武汉大学合作致力于智能无人模型开发，三级报显示模型精度已提升到90%，且持续进步，未来可完全依赖AI模型算法支持不同应用场景 [13] 市场与政策 - **市场**：中东地区海淡及淡水回用领域有市场机会，公司受邀出席2024年中沙水务论坛，沙特水务局副局长等领导参观交流，对产品和技术感兴趣 [11] - **政策**：多项水资源相关政策出台，如水资源费全部归属地方纳入一般公共预算，推进新型城市基础建设打造韧性城市意见提出到2027年对城市供水排水市政基础设施数字化升级改造和智慧化管理，各地对非常规水源利用率有高要求，政策落地有望拉动市场需求 [14][15] 行业需求分析 - **光伏行业**：光伏制造新规范条件对生产耗水、淡水活用和绿色化有新要求，行业对公司成熟标准解决方案欢迎度提升，但现有产能处于低位，需求紧迫性未立即显现；稳定需求客户集中在龙头企业，预计明年各基地产能提升，整体行业按规定测算装备和运维需求空间大；公司可帮助光伏企业实现外排水70%以上回用率 [15][16][17][18] - **新兴行业（PCB电子电路板芯片）**：以台湾建鼎和高德为例，公司解决方案能满足全球顶级可持续发展供应链认证要求，解决企业场内废水再生利用技术难度高、成本高问题，助企业通过相关验收 [19][20] - **传统行业（电力、热电、钢铁、矿业）**：传统行业面临水源和排放标准变化，厂区布局紧凑难建传统水厂，公司产品可帮助企业快速切换水源、实现水再生利用、降低成本、减少排放，如无锡蒙达热电案例 [20][21][22] 合作模式与订单情况 - **合作模式**：多样化，包括设备销售、设备销售加融资租赁服务，配套智能运营和线上线下技术服务包；与租赁公司紧密合作，能快速为客户提供金融解决方案 [24][26] - **订单情况**：前三个季度订单执行进度放缓，四季度仍不快，因公司以收款为节点安排工作，在手和新建订单多为政府自来式项目，收款未达预期；设备租赁每月给出三到四个租赁方案 [24][25][26] 其他重要但可能被忽略的内容 - 12月17日公司将在南部基地举办投资者现场参观活动 [8] - 公司在国内率先实施纳绿膜技术规模化应用，承接全国乃至全世界首座30万吨规模纳绿膜应用水厂，还有冬奥会主会场项目、雄安新区供水工程、南水北调水厂项目、西南地区摩绿供水项目、苦咸水淡化工程等 [9] - 公司提供智能装备和智能运维服务，定位为类似4S店的线上线下O2O服务包，保证系统运行稳定安全，控制运营和投资成本；与金融机构紧密合作，为客户提供金融支持 [31]