行业动态 - 第41届世界水利学大会在新加坡举行 主题为"创新水工程助力可持续发展" 来自全球五十多个国家的数千人参与 [1] - 大会由国际水利与环境工程学会和新加坡公用事业局联合主办 聚焦水资源管理 气候变化适应 水—能源—粮食安全等议题 [1] - 水利部与世界水理事会联合举办第五届全球水安全研讨会 主题为"水与生物多样性" 并设立中国展馆分享治水理念和实践经验 [1] 公司表现 - 金科环境作为中国展馆代表企业 展示创新产品"新水岛"智能净水机组和"水萝卜"AI智能体 [1] - 公司产品受到水利部 新加坡永续发展与环境部 联合国秘书长特别代表 多国特使的重点关注 [1] - 公司董事长向水利部副部长 新加坡永续发展与环境部常任秘书等重要嘉宾做产品介绍 [3] 产品技术 - 新水岛智能净水机组通过工业化 批量化 标准化生产 保证水资源安全稳定供应 拼装式安装节约80%占地面积和交付时间 [3] - 水萝卜AI智能体实现工艺优化 故障预测 多模态交互功能 达成全天候无人值守 保障运营稳定高效 [3] - 公司提出全生命周期管理体系 实现水资源持续 充足 可靠且高质量的供应 [3] 战略方向 - 公司探索科技实现水自由之路 推动从粗放式水管理向精细化转变 构建"取水—用水—再生—回用"体系 [3] - 公司通过资源化 产品化 AI数智化高效利用水资源 实现可持续管理 [3] - 公司方案响应联合国可持续发展目标中与水相关的议题 涵盖水资源短缺 水质 卫生设施 生态系统保护等 [4] 国际影响 - 公司通过品牌实力和创新产品向世界展示中国水资源管理方案 [4] - 公司以可持续方式维系安全的水资源管理 助力实现水自由之路 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第九次会议决议召集，并于2025年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告会议通知 [1][2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年6月20日14点在北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园召开 [2] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台进行 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共计32人，代表股份75,243,557股，占公司有表决权股份总数的61.5972% [3] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，召集人为公司董事会 [3] - 现场会议股东资格由律师审查验证，网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [3] 股东大会表决情况 - 股东大会审议通过了9项议案，均以普通决议案方式通过，其中议案7、议案8涉及关联股东回避表决 [5][6][7][8] - 所有议案同意比例均超过99.9%，反对票数均为26,000股，占有效表决权股份总数的0.0346%-0.0745% [5][6][7][8] - 议案6续聘会计师事务所的议案获得99.9255%同意票，议案7董事薪酬议案在关联股东回避后获得99.9219%同意票 [6][7] 股东大会法律意见 - 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3][8] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效 [3][8] - 律师同意法律意见书随股东大会决议等资料一并公告 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为32人 持有表决权数量75,243,557股 占公司表决权总数的61.5972% [1] - 公司回购专用账户中964,873股不享有表决权 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长张慧春主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过 普通股股东同意票数75,209,692股 占比99.9549% 反对票26,000股(0.0345%) 弃权票7,865股(0.0106%) [1][2] - 2024年度利润分配预案获6,183,XXX票赞成(99.4553%) 26,00票反对(0.4181%) 7,865票弃权(0.1266%) [2] - 续聘会计师事务所议案获6,161,XXX票赞成(99.0994%) 48,12票反对(0.7740%) 7,865票弃权(0.1266%) [2] 法律合规性 - 北京观韬中茂律师事务所王娟、高毛英律师确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》要求 [3] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [3]

股东大会信息 - 公司2025年5月31日公告2024年年度股东大会通知，现场会议6月20日14点举行，网络投票6月20日9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会股东及代表32人，代表股份75,243,557股，占比61.5972%[4] 议案表决情况 - 议案1 - 5同意75,209,692股，占比99.9549%[8][10][11][13][14] - 议案6同意75,187,567股，占比99.9255%[15] - 议案7同意44,138,392股，占比99.9219%[16] - 申请综合授信额度议案同意75,209,692股，占比99.9549%[18] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[19] - 出席人员及召集人资格合法有效[6][19] - 会议表决程序、结果合法有效[19]

股东大会信息 - 2025年6月20日于北京召开股东大会[2] - 32人出席，所持表决权75,243,557，占比61.5972%[2] 人员出席情况 - 7名董事6人出席，3名监事全出席[4] - 副总经理等出席，部分高管列席[4] 议案表决结果 - 2024年多项议案普通股同意比例超99%[5][6][7][8] - 5%以下股东对部分议案同意比例高[8] 律师意见 - 见证律师认为大会召集等程序合法有效[10]

权益变动概况 - 信息披露义务人Victorious Joy Water Services Limited通过询价转让方式减持金科环境股份4.9900%，持股比例由17.9095%下降至12.9195% [3][4] - 本次权益变动前持有18,375,000股（占总股本17.8815%），变动后持有15,906,361股（12.9195%）[4][5] - 减持分两阶段完成：2023年7月14日通过其他方式减持3,675,000股（0.0280%），2025年6月16日通过询价转让减持6,143,639股（4.9900%）[4][5] 信息披露义务人背景 - 注册于香港的有限责任公司，主要股东为Carford Holdings Limited（持股91.84%），注册资本5,708.8202万港元 [3] - 经营范围限于投资控股，无其他境内或境外上市公司持股超5%的情况 [3][4] - 授权代表王雅媛担任董事，与金科环境其他股东不构成一致行动人关系 [3][4] 权益变动目的与计划 - 减持系出于自身资金需求，非控股股东变动，不影响公司控制权 [4][5] - 不排除未来12个月内继续增持或减持的可能性，将依法履行披露义务 [4] - 所持股份无质押、冻结等权利限制，前6个月无二级市场交易记录 [5][6] 交易细节 - 股份性质均为无限售条件流通股，变动后仍全部为流通股 [4] - 权益变动方式标注为"其他（被动增加、询价转让）"，具体执行通过上交所交易系统 [3][6] - 备查文件存放于金科环境董事会办公室，报告书签署日期为2025年6月16日 [5][6]

股东询价转让核心信息 - 本次询价转让价格为14.21元/股，转让股票数量为6,143,639股，占总股本4.9900% [1][3][6] - 转让方Victorious Joy Water Services Limited持股比例从17.8815%降至12.9195%，变动触及5%整数倍 [3][4] - 转让方非公司控股股东、实际控制人或其关联方，无一致行动人 [2][3] 转让方及股份变动详情 - 转让前持股22,050,000股（17.9095%），转让后剩余15,906,361股（12.9195%）[2][4] - 2023年因送股导致总股本从102,760,000股增至123,119,025股，转让方持股比例被动增加0.0280% [2][4] - 本次权益变动为股份减持，不导致公司控制权变化 [3][6] 询价转让流程及结果 - 向408家机构投资者发送认购邀请书，包括77家基金、51家券商、45家QFII等 [5][6] - 收到9份有效报价，最终8家投资者获配，定价依据为前20个交易日均价70%下限 [6] - 中信证券核查认为过程符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规定 [6][7] 受让方及后续安排 - 受让方信息未披露，未导致控制权变更或存在未认购情况 [6] - 转让股份为人民币普通股，无限售条件股份同步减少 [4]

权益变动 - 2023年7月14日送股使持股比例由17.8815%升至17.9095%[7] - 2025年6月16日询价转让减持4.9900%，降至12.9195%[7] - 变动数量2468639股，比例4.9620%[1] 股本情况 - 股本5708.8202万港元，Carford Holdings Limited占比91.84%[11] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续减持[2]

股份转让 - 询价转让价格14.21元/股，转让6,143,639股[4] - 转让方持股比例由17.8815%减至12.9195%[4] - 2025年6月16日转让方减持6,143,639股，占比4.9900%[11] 股本变动 - 2023年7月14日每10股送2股，总股本增至123,119,025股[10][11] 受让情况 - 诺德基金受让1,950,000股，占比1.58%[18] - 广发证券受让1,530,000股，占比1.24%[18] - 财通基金受让1,203,639股，占比0.98%[18] - 华安证券资管受让810,000股，占比0.66%[18] 转让相关 - 《认购邀请书》送达408家，收9份有效报价[19] - 中信证券核查认为询价转让过程合规[21]

股份转让信息 - 截至2025年6月10日转让方持股22,050,000股，占比17.91%[2] - 拟询价转让股数上限6,143,639股，占比4.99%[3] - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[6] - 转让价格14.21元/股，交易金额87,301,110.19元[13] 交易参与情况 - 《认购邀请书》送达408家机构，收到9份有效报价表[10][12] - 受让方为8家投资机构，诺德等有受让股份[14] 流程与合规 - 2025年6月按时间公告相关文件[18] - 转让方、受让方等符合资格及规定[19][21] - 组织券商中信证券，转让过程合规[24][27]