金科环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定， 金科环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会对现任独立董事独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事车尔娸女士、胡洪营先生、陈飞勇先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何利 害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司董事会认为上述人员 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 金科环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

公司代码：688466 公司简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金科环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

金科环境股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-019 2025 年 4 月 24 日，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及公司全 资子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资子公司向 银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额 度可循环使用。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 为满足公司日常生产经营与业务发展需要，公司及公司全资子公司拟向银行 等金融机构申请总额度不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但 不限于贷款、借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。 以上授信额度不等于公司的实际融 ...

本次变更会计政策是金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布的《企业 会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），以下简称"《准则解释18号》" 对公司会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资 产等无重大影响。本事项无需提交股东大会批准。 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-018 金科环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》，规定了关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据以上规定要求，于2025年4月24日召开第三届董事会第九次会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项由董事会审议，无需提交公司股 东大会审议。 二、本次会计政策 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-013 金科环境股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-017 金科环境股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高股东回报及时性，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过， 公司于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，合计派发现金红利人民币 50,083,202.32 元（含税）。 结合公司未来发展规划和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：拟 不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金科环境股份有限公司（以下 简称 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.0700 | 28.57 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 9.15 | 9.36 | -2.24 | 10.54 | | 每股公积金(元) | 5.03 | 4.99 | 0.8 | 5.98 | | 每股未分配利润(元) | 2.92 | 3.20 | -8.75 | 3.38 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.29 | 1.1 | 17.27 | 0.88 | | 净利润(亿元) | 0.12 | 0.09 | 33.33 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | 1.03 | 0.76 | 35.53 | 0.69 | 本次公司不分配不转赠。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情 ...

金科环境股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688466 公司简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 金科环境股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素 "。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张慧春、主管会计工作负责人谭婷及会计机构负责人（会计主管人员）车苗苗 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为提高股东回报及时性，经公司 ...

金科环境股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688466 证券简称：金科环境 1 / 18 金科环境股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 129,378,143.43 110,414,898.98 17.17 归属于上市公司股东的净利润 11,559,292.58 8,682,356.60 33.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,977,101.08 7,339,803.59 35.93 经营活动产生的现金流量净额 -55,895,560.27 11,490,528.14 不适用 基本每股收益（元/股） 0.09 0.0 ...

金科环境股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-04195 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04195 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 金科环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金科环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 ...