经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024 年3月20日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主持， 应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章 程》《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 公司本次部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的 审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变 募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公 司及全体股东的利益，也有利于公 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-015 科美诊断技术股份有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 108,000 股。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，科美诊断技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-014 二、实施回购方案的进展情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,198,726股，占公司总股本401,000,000股的比例为1.30%，回购成交的最高价为 10.30元/股、最低价为5.83元/股，已支付的资金总额为人民币41,733,554.34元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），本次回购 股份的价格为不超过人民币16.68元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届 满 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于科美诊断技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年二月二十六日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于科美诊断技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：科美诊断技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受科美诊断技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规则》"）等 有关规定，就公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-012 科美诊断技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制 造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 129,614,407 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 129,614,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7357 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7357 | （四） ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司于2023年12月30日披露了《关于公司非独立董 事辞职的公告》（公告编号:2023-084），公司董事周宏斌先生因个人原因申请 辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 科美诊断技术股份有限公司董事会 2024年2月7日 1 附件：Zhiyun Wang简历 Zhiyun Wang，性别女，1963年出生，美国国籍，毕业于美国康涅狄格州立 大学药学院，药学博士，国家教授级高级工程师。1994年至2024年，历任辉瑞 全球研发中心资深科学家，百事福集团制药公司经理，默克制药集团全球研发 中心总监科学家，CASI制药公司中国研发中心负责人，华海药业股份有限公司 药物研究院副院长，北京诺诚健华医药科技有限公司副总裁，再鼎医药（上海） 有限公司高级副总裁。 Zhiyun Wang女士未持有公司股份，Zhiyun Wang女士与公司控股股东、实 际控制人、持 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划首次授予的主要内容 （1）激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划首次授予 540.00 万股，占 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）草案公告时股本总额 40,100.00 万股的 1.35%。 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表： | 归属安排 | 归属权益数量占首次 归属时间 授予权益总量的比例 | | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日至首次 15 25% | | 股票第一个归属期 | 授予之日起 27 个月内的最后一个交易日止 | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日至首次 27 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-007 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第 二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就事项的 法律意见书 致：科美诊断技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受科美诊断技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "限制性股票激励计划"）第一期归属条件成就（以下简称"本次归属"）的相关 事宜出具本法律意见书。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次归属相关事宜的合法、合规性进行了充分的尽职调查， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本所仅就与本次归属相关事 ...