业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控规范，强化意识，优化环境，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为李临，已获董事会授权[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价7.15元/股，募集资金总额2.9315亿元，净额2.4855694801亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金2.5579098079亿元，余额62.887348万元[3] - 2024年度募集资金总额为248,556,948.01元[29] 项目资金投入 - 新建体外诊断试剂生产基地项目使用募集资金1.2314335357亿元[6] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目使用募集资金0.8909497474亿元[6] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目使用募集资金0.4355265248亿元[6] - 本年度投入募集资金总额为26,358,424.10元[29] - 已累计投入募集资金总额为255,790,980.79元[29] 项目进度 - 新建体外诊断试剂生产基地项目投入进度为102.15%[29] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目投入进度为103.60%[29] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目投入进度为103.70%[29] - 三个项目合计投入进度为102.91%[29] 其他情况 - 2023年4月26日起，公司可使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月29日起，公司可使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况[16] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，除现金管理短暂超期外无违规情形[24] - 因新冠疫情、市场环境等因素，LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）和LiCA®试剂与关键生物原料研发项目进展滞后[29] - 项目可行性未发生重大变化[29]

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上 位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》《 上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 5 在此背景下，公司对《公司章程》及其他制度进行了修订，《公司章程》经 股东会审议通过并生效之日起，公司《监事会议事规则》及其他与监 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人田娟近三年签核超3家上市公司[2] - 拟独立复核合伙人姜斌近三年签核超5家上市公司[3] - 拟签字注册会计师朱圣烽近三年签2家上市公司[3] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[1] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[4] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[4] - 制定围绕收入确认等重点的审计方案[6] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] - 采用现场和网络投票结合方式[3] 议案信息 - 提交审议议案于2025年4月29日披露[6] - 审议11项议案及子议案[5][6] - 涉及2024年报、2025年度相关议案等[19] 其他信息 - A股代码688468，简称科美诊断，股权登记日2025/5/13[10] - 会议登记时间为2025年5月16日[11] - 公司通讯地址邮编100094等[14]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[2][3][6][7][8][10] 股票处理 - 因2名激励对象离职和业绩未达标，作废963,000股限制性股票[12]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年4月27日召开，9位董事全部出席[1] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[19] 议案审议 - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案，多数9票同意[2][3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][15][19] - 《公司2025年度董事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[12] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，关联董事回避[12] 股票处理 - 因激励对象离职和业绩未达标，作废963,000股限制性股票[15]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润127,074,717.39元，2023年为147,373,517.73元，2022年为152,625,664.32元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入244,537,311.61元，占累计营收比例18.16%[4] 分红情况 - 每10股派现金红利1.25元（含税），不转增股本和送红股[2] - 以394,593,087股为基数，拟派现49,324,135.88元（含税），占2024年净利润38.82%[3] - 2024、2023年现金分红均为49,324,135.88元，2022年为139,147,000.00元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红237,795,271.76元，平均净利润142,357,966.48元[4] 决策进展 - 2025年4月27日董事会通过《公司2024年度利润分配预案》[6] - 监事会同意提交股东大会审议，方案尚需股东大会通过方可实施[7][8]

股份登记与流通 - 2024年3月11日收到《证券变更登记证明》，2021年首次授予部分第一个归属期108,000股股份登记完成，3月15日上市流通[4] 股份作废 - 2名激励对象离职致108,000股限制性股票作废[7] - 2024年业绩未达目标，855,000股限制性股票作废[8] - 本次合计作废963,000股已授未归属股票[9] 业绩考核目标 - 2021年首次授予部分第三个归属期，2024年营收增长率目标71%、触发值53%，净利润增长率目标82%、触发值57%[7] 会议审议 - 多次会议审议通过激励计划、授予股票、调整价格等相关议案[1][2][3][4][5] 其他 - 独立财务顾问认为作废事项合规[13] - 公告2025年4月29日发布，附件含报告和意见书[14][16]

激励计划进程 - 2021 - 2022年完成激励计划相关议案审议、公示等流程[10][11][12][13] - 2024年3月首次授予部分第一个归属期股份登记完成，上市流通108,000股[14] 业绩目标与结果 - 2024年第三个归属期营收增长率目标值71%、触发值53%，净利润增长率目标值82%、触发值57%[15] - 2024年营收与净利润增长率未达触发值[16] 股票处理 - 2021 - 2025年多次审议调整授予价格、作废部分限制性股票议案[13][14] - 2021年2名激励对象离职，108,000股限制性股票作废[15] - 本次合计作废已授予尚未归属限制性股票963,000股[17]