审计机构续聘 - 拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，提交2024年年度股东大会审议[2] - 第二届董事会审计委员会第十一次会议同意续聘[8] - 第二届董事会第十三次会议同意续聘，提请授权协商2025年度审计费用[9] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业情况 - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人田娟近三年签核超3家，质量复核姜斌超5家，朱圣烽签2家[5]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构[2] - 第二届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘[3] - 2024年4月29日审计委员会同意续聘[4] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 审计相关会议 - 2025年3月17日审计委员会沟通2024年审计进展[5] - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度相关报告议案[5]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月27日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事未在相关公司任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 报告期内营业收入43,628.98万元，较上年同期下降2.03%[2] - 报告期内净利润12,707.47万元，较上年同期下降13.77%[2] - 2021 - 2023年度累计分红2.57亿元[7] - 2024年拟派发现金红利49,324,135.88元，占净利润38.82%[7] 回购情况 - 2023年11月拟以3000 - 6000万元自有资金回购股份[8] - 截至2024年12月31日累计回购5,107.51万元[8] 产品研发与基地建设 - 2024年全自动免疫分析系统及流水线上市并入选项目[6] - 2024年苏州研发和生产基地投产[6] - 围绕光激化学发光技术上市仪器平台[3] 未来策略 - 2024年定期报告披露后常态化召开业绩说明会[10] - 2025年完善信披制度提升质量和透明度[10] - 2025年加强投资者关系管理[11] - 2024年与“关键少数”沟通强化风控意识[12] - 2025年完善治理结构修订内部制度[12] - 2025年加强董事、高管培训[12] - 2024年实施专项行动推动发展[12] - 2025年优化专项行动方案[12] - 2025年专注主业提升竞争力[12] - 2025年度方案不构成实质性承诺提醒风险[13]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控规范，强化意识，优化环境，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为李临，已获董事会授权[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价7.15元/股，募集资金总额2.9315亿元，净额2.4855694801亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金2.5579098079亿元，余额62.887348万元[3] - 2024年度募集资金总额为248,556,948.01元[29] 项目资金投入 - 新建体外诊断试剂生产基地项目使用募集资金1.2314335357亿元[6] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目使用募集资金0.8909497474亿元[6] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目使用募集资金0.4355265248亿元[6] - 本年度投入募集资金总额为26,358,424.10元[29] - 已累计投入募集资金总额为255,790,980.79元[29] 项目进度 - 新建体外诊断试剂生产基地项目投入进度为102.15%[29] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目投入进度为103.60%[29] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目投入进度为103.70%[29] - 三个项目合计投入进度为102.91%[29] 其他情况 - 2023年4月26日起，公司可使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月29日起，公司可使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况[16] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，除现金管理短暂超期外无违规情形[24] - 因新冠疫情、市场环境等因素，LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）和LiCA®试剂与关键生物原料研发项目进展滞后[29] - 项目可行性未发生重大变化[29]

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上 位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》《 上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 5 在此背景下，公司对《公司章程》及其他制度进行了修订，《公司章程》经 股东会审议通过并生效之日起，公司《监事会议事规则》及其他与监 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人田娟近三年签核超3家上市公司[2] - 拟独立复核合伙人姜斌近三年签核超5家上市公司[3] - 拟签字注册会计师朱圣烽近三年签2家上市公司[3] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[1] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[4] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[4] - 制定围绕收入确认等重点的审计方案[6] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] - 采用现场和网络投票结合方式[3] 议案信息 - 提交审议议案于2025年4月29日披露[6] - 审议11项议案及子议案[5][6] - 涉及2024年报、2025年度相关议案等[19] 其他信息 - A股代码688468，简称科美诊断，股权登记日2025/5/13[10] - 会议登记时间为2025年5月16日[11] - 公司通讯地址邮编100094等[14]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[2][3][6][7][8][10] 股票处理 - 因2名激励对象离职和业绩未达标，作废963,000股限制性股票[12]