中信证券股份有限公司 1、2023 年 11 月 28 日，科美诊断召开第二届董事会第六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），本次 回购股份的价格为不超过人民币 16.68 元/股（含），具体回购股份数量以回购期 限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为科美诊断 技术股份有限公司（以下简称"科美诊断"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐及持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对科美诊断 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-034 科美诊断技术股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件有关规定， 公司回 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉讼案件中科美诊断技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"科美诊断"）作为原告，就侵害商标权 纠纷事项提请获得赔偿，是公司为维护自身合法权益采取的正当举措，不会 影响公司正常生产经营。本次诉讼事项的判决结果不会对公司当期利润或后 期利润产生负面影响。 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、诉讼的基本情况 科美诊断主要从事临床医学诊断检测系统产品的研发、生产和销售，核心产 品是基于光激化学发光技术平台开发的LiCA®系列临床免疫诊断产品，包括系列 化的自动化仪器系统和针对各临床核心疾病类别的免疫检测试剂产品，为不同用 户提供相应的临床检测解决方案。科美诊断作为原告在第10类的"医疗器械和仪 器、医用诊断设备、医疗用超声器械"等商品上拥有第41940561号、第47953420 号、第40186058号、第40184178号、第40186053号、第36752335号、第32292294号 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/30，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第六次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 651.4913 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.62% | | 累计已回购金额 | 万元 5,107.51 | | 实际回购价格区间 | 5.83 元/股~10.30 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-033 科美诊断技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 6,514,913 股，占公司总股本 ...

IQE ONE III IIA ZI II 68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于科美诊断技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:科美诊断技术股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受科美诊断技术股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所高云律师、黄雅程律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《科美诊断技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-032 科美诊断技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制 造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 128,196,978 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 128,196, ...

中信证券股份有限公司 关于科美诊断技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为科美诊 断技术股份有限公司（以下简称"科美诊断"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 26 日对公司进行了现场检 查。 （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司信息披 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-031 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海沛 禧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海沛禧"）及其一致行动人 HJ CAPITAL 2 LIMITED（以下简称"HJ CAPITAL"）分别持有公司股份 25,731,070 股、11,273,384 股（合计持有 37,004,454 股），分别占公司总股本的 6.41%、2.81% （合计占公司总股本的 9.23%）。 上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，且已于 2022 年 4 月 11 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，上海沛禧及 HJ CAPITAL 拟通过集中竞价交易、大宗交易 的方式减持公司股份，合计减持不超 8,022,160 股，合计减持比例不超过公司股 份总数的 2.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持合计不超过 4,011,080 股， 自本公告披露之日起 15 个交易日之后至 2024 年 9 月 11 日期间进行；通过大宗 交易方式减持合计不超过 4 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：公司 2023 | | 年年度报告及其摘要 | 7 | | 议案二：公司 2023 | | 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案二附件：公司 2023 | | 年董事会工作报告 | 9 | | 议案三：公司 2023 | | 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案三附件：公司 2023 | | 年监事会工作报告 | 18 | | 议案四：公司 2023 | | 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四附件：公司 2023 | | 年度财务决算报告 | 22 | | 议案五：公司 2023 | | 年度利润分配预案 | 25 | | 议案六：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案 | | 26 | | 议案七：关于公司 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 27 | | 议案八：关于公司 20 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月17日（星期五）前通过科美诊断技术股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱ir@chemclin.com进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《 2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2023年度以及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年5月20日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2023年度科创板制 药专场集体业绩 ...