募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[7] - 募集资金应存放于专项账户集中管理[7] - 公司使用募集资金应按承诺计划使用[10] - 募集资金原则上用于主营业务，不得开展高风险投资[10] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[11] - 超过完成期限且投入未达计划50%需重新论证[11] - 以自筹资金预先投入可在6个月内置换[12] 资金使用限制 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 超募资金12个月内永久补充或还贷不超30%[15] - 单次使用超募资金达5000万且超10%需股东会审议[17] 信息披露要求 - 董事会会议后2个交易日内公告相关事项[12][13][15][16] - 拟变更募投项目等提交董事会审议后2个工作日内公告[21] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并公告[23] - 保荐机构或顾问至少每半年度现场调查并出具报告[23] 其他规定 - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序[17] - 募投项目变更需经审议及同意[19] - 办法修改须经董事会、股东会审议通过[26] - 办法经股东会审议通过后生效[28]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[6] - 报告期内审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4、3、1次[7] 信息披露 - 2024年按时披露4份报告[16] 审计机构与会议 - 2024年4月29日召开两次会议，5月22日股东大会续聘审计机构[18] 其他情况 - 报告期内无重大关联交易、承诺变更、被收购、财务负责人聘任解聘情况[13][14][15][19] 人事变动 - 2月26日股东大会补选非独立董事[21] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分一归属期条件成就，二归属期未达标作废[22] 未来计划 - 2025年独立董事参加培训提高履职能力[23]

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[4] - 需有五年以上相关工作经验[6] - 无最近36个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] - 特定股东及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[16] 独立董事任期与履职 - 连任不超6年[17] - 每年现场工作不少于15日[24] - 每年对独立性自查并提交董事会[12] 独立董事履职保障 - 公司为履职提供条件和人员支持[31] - 保障与其他董事同等知情权[31] - 聘请中介机构费用由公司承担[34] 独立董事职责与监督 - 审计、提名等委员会中独立董事过半数并任召集人[21] - 工作记录等资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] 相关股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[36] - 中小股东指未达5%且非董高人员股东[36] 规则生效与解释 - 规则经股东会通过生效，由董事会解释[39][40]

董事相关 - 董事任期三年可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事会及1%以上股东有权提董事候选人提案[9] - 股东会选董事可实行累积投票制[10] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[14] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[13] - 董事忠实义务任期结束后两年内仍有效[21] - 独立董事需五年以上相关工作经验[29] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[30] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估披露[32] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[35] - 1%以上股东等有权提名独立董事候选人[38] - 独立董事连任不超六年[38] 董事会构成与决策 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[43] - 六种交易情况应提交董事会审议[46] - 未达董事会审议标准交易由总经理决策[47] - 未达条件对外担保等事项提交董事会审议[48] - 四种日常经营交易情况应经董事会审议披露[48] - 关联交易按金额不同分别由董事会或总经理决策[48] - 特定关联交易提交股东会审议[49] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[40] - 审计等委员会中独立董事占1/2以上并任召集人[51] - 董事长由非独立董事担任，任期三年可连选连任[54][55] 董事会秘书 - 特定情形不得担任董事会秘书[63] - 董事会秘书由董事长提名，聘任签保密协议[64][65] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[71] - 解聘董事会秘书需理由并公告[73][74] 董事会会议 - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知[76] - 定期会议变更需提前三日书面通知[77] - 董事会会议应有过半数董事出席[86] - 董事无故连续二次不出席董事会将被撤换[90] - 董事会决策议案可由多人提出[93] - 重大关联交易提案需独立董事意见[93] - 董事会临时会议可非现场表决[86] - 董事会办公会议讨论日常事项并形成纪要[85] - 非现场会议以特定方式确定出席人数[92] - 董事会审议普通提案和担保事项表决要求不同[103] - 董事回避时会议及决议规则[105] - 提案未通过短期内不再审议[106] - 董事会会议档案保存十年以上[111] 其他 - 董事会负责聘任审计机构等中介机构[112] - 高级管理人员薪酬由委员会审核董事会批准[100] - 董事会讨论职工利益问题应听取工会或职工代表意见[100] - 董事会决议违规致损参与董事赔偿[108] - 规则相关规定及执行原则[118] - 规则由股东会审议通过生效[119] - 规则修订由董事会提案股东会通过[120] - 规则由董事会负责解释[121]

担保审议规则 - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[5][6] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[6] 董事会权限及豁免情况 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[6] - 为全资子公司或控股子公司（其他股东按权益同等比例担保）提供担保，可豁免部分规定[6] 被担保方要求及披露要求 - 被担保方资产负债率不超70%（控股子公司除外）[14] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需及时披露[18] - 被担保人出现破产、清算或严重影响还款能力情形需及时披露[18] 责任与执行规定 - 公司对外担保具体事务由财务部负责[10] - 全体董事需按规定审核对外担保事项，对违规或失当担保损失承担连带责任[21] - 相关审核部门及人员或高管擅自越权签署合同或怠职致损，公司追究责任[27] - 公司及其董事、高管违规，由中国证监会责令整改并处罚，涉嫌犯罪移送司法[28] - 本制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行[23] - 本制度规定与后续法规等抵触，按新规定执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度经股东会审议批准后生效[25]

募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行股票4100万股，募集资金总额2.9315亿元，净额2.4855694801亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金2.5579098079亿元，余额62.887348万元[8] - 2024年募集资金总额为248,556,948.01元，本年度投入26,358,424.10元[30] - 已累计投入募集资金总额为255,790,980.79元[30] 项目投入情况 - 新建体外诊断试剂生产基地项目使用募集资金1.2314335357亿元，累计投入进度102.1%[10][30] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目使用8909.497474万元，累计投入进度103.60%[10][30] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目使用4355.265248万元，累计投入进度103.70%[10][30] - 整体项目截至期末投入进度102.91%[30] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，签署相关监管协议[11][12] - 2023年4月26日审议通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理议案，同意使用不超3000万元[18][19] - 截至2024年12月31日，无使用暂时闲置募集资金现金管理情况[20] 项目进展情况 - 因多因素影响，LCA试剂与配套仪器研发等项目进展滞后[30] 信息披露情况 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，无违规使用情形[26]

审计机构续聘 - 拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，提交2024年年度股东大会审议[2] - 第二届董事会审计委员会第十一次会议同意续聘[8] - 第二届董事会第十三次会议同意续聘，提请授权协商2025年度审计费用[9] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业情况 - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人田娟近三年签核超3家，质量复核姜斌超5家，朱圣烽签2家[5]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构[2] - 第二届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘[3] - 2024年4月29日审计委员会同意续聘[4] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 审计相关会议 - 2025年3月17日审计委员会沟通2024年审计进展[5] - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度相关报告议案[5]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月27日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事未在相关公司任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 报告期内营业收入43,628.98万元，较上年同期下降2.03%[2] - 报告期内净利润12,707.47万元，较上年同期下降13.77%[2] - 2021 - 2023年度累计分红2.57亿元[7] - 2024年拟派发现金红利49,324,135.88元，占净利润38.82%[7] 回购情况 - 2023年11月拟以3000 - 6000万元自有资金回购股份[8] - 截至2024年12月31日累计回购5,107.51万元[8] 产品研发与基地建设 - 2024年全自动免疫分析系统及流水线上市并入选项目[6] - 2024年苏州研发和生产基地投产[6] - 围绕光激化学发光技术上市仪器平台[3] 未来策略 - 2024年定期报告披露后常态化召开业绩说明会[10] - 2025年完善信披制度提升质量和透明度[10] - 2025年加强投资者关系管理[11] - 2024年与“关键少数”沟通强化风控意识[12] - 2025年完善治理结构修订内部制度[12] - 2025年加强董事、高管培训[12] - 2024年实施专项行动推动发展[12] - 2025年优化专项行动方案[12] - 2025年专注主业提升竞争力[12] - 2025年度方案不构成实质性承诺提醒风险[13]