股价与交易表现 - 8月26日公司股价下跌0.11% 成交额4936.07万元 [1] - 当日融资买入729.97万元 融资偿还952.85万元 融资净流出222.88万元 [1] - 融资融券余额合计2.06亿元 融资余额占流通市值比例达5.86% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.10万户 较上期增长14.69% [2] - 人均流通股36384股 较上期减少12.81% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入8130.01万元 同比下降27.01% [2] - 归母净利润1454.28万元 同比下降62.12% [2] 业务构成与公司背景 - 主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：LiCA系列产品占比92.04% CC系列产品占比7.96% [1] - 公司成立于2007年5月10日 于2021年4月9日上市 注册地址位于北京市海淀区 [1] 分红政策 - A股上市后累计派现3.06亿元 [3] - 近三年累计派现2.38亿元 [3]

会议基本信息 - 会议为科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议时间为2025年9月5日 会议地点为公司会议室[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00[5] - 参会人员需提前30分钟办理签到手续 须出示证券账户卡、身份证明等文件 会议开始后终止登记[1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及宣布结果等十四项程序[6] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每人发言不超过2次 发言需围绕会议议题[2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权[3] 审议议案内容 - 议案一关于修订《公司章程》 修订依据为《科创板股票上市规则》(2025年4月修订)及《科创板上市公司自律监管指引第1号》(2025年5月修订)[8] - 议案二关于修订公司部分治理制度 涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等九项制度修订 包含六项子议案[10] - 议案三关于变更2025年度审计机构 拟聘任容诚会计师事务所负责年度审计 聘期一年 授权管理层确定审计费用[12] - 议案四关于选举第三届董事会非独立董事 提名6名候选人 采用累积投票制 包含六项子议案[14][15] - 议案五关于选举独立董事 提名3名新候选人 原独立董事因任期届满(最长6年)不再提名 包含三项子议案[17] 会议规范要求 - 会议由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书[4] - 会议禁止录音、录像及拍照 参会人员需保持会场秩序 手机调整为静音状态[5] - 公司不向股东发放礼品 不承担住宿费用 股东参会费用自行承担[5]

会议信息 - 会议于2025年9月5日14点30分在北京市海淀区公司会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年9月5日[9] 审议议案 - 需审议修订《公司章程》、部分治理制度、变更审计机构、选举董事和独立董事等议案[3] - 《公司章程》修订议案已通过2025年8月19日第二届董事会第十四次会议审议[16] 制度修订 - 公司对《股东会议事规则》等9项治理制度相关内容进行修订，有六项子议案[18] - 修订公司部分治理制度议案已通过2025年8月19日第二届董事会第十四次会议审议[19] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年[21] - 变更2025年度审计机构议案已通过2025年8月19日第二届董事会第十四次会议审议[21] 董事会选举 - 第三届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[24][28] - 董事会提名李临等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 董事会提名宣建伟等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[28]

股价表现 - 8月20日股价报8.76元，较前一交易日下跌0.02元，跌幅0.23% [1] - 当日成交量为71122手，成交额达0.62亿元 [1] 公司业务 - 属于医疗器械行业，主要从事临床免疫化学发光诊断检测产品的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖传染病、肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素等多个检测领域 [1] 公司公告 - 董事会通过换届选举议案，提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人 [1] - 拟变更2025年度审计机构为容诚会计师事务所 [1] 财务表现 - 2025年一季度实现营业收入8130万元，净利润1454万元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流入37.87万元，占流通市值0.01% [1] - 近五日主力资金净流出4887.62万元，占流通市值1.39% [1]

公司治理动态 - 科美诊断于2025年8月19日召开第二届董事会第十四次会议审议通过董事会换届选举议案 [2] - 提名李临、黄正铭、黄燕玲、周琪、张俊杰、Zhiyun Wang为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名宣建伟、孟召伟、刘宁悦为第三届董事会独立董事候选人 其中刘宁悦为会计专业人士 [2] 股东会议程 - 公司将于2025年9月5日召开股东会审议董事会换届选举事宜 [2] - 非独立董事和独立董事均采取累积投票制选举产生 [2] - 第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年 [2]

公司审计机构变更 - 科美诊断拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度审计机构 [2] - 审计范围包括2025年度财务审计及内部控制审计工作 [2] - 公司已与前任审计机构信永中和沟通且对方无异议 [2]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应审议[12] - 交易成交金额占公司市值50%以上应审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须审议[14] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，应审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司与关联人发生的交易金额（除担保）占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应审议[16] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17][19] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会，召集前持股比例不得低于10%[20][21] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[25] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会于召开15日前公告通知[26] 股东会其他规定 - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案决议，并作为年度股东会提案提出资本公积转增股本方案需说明原因[24][27] - 董事会提出改变募股资金用途提案，需在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来影响[26] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[29] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[29] - 若需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[31] - 代理投票委托书至少应在有关会议召开前二十四小时置备于公司住所或指定地方[32] 股东会主持与表决 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[40] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[40] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[41] - 经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[41] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[44] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[56] 董事选举 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%及以上股东，可在董事任职期满年度股东会发布之日起十天内提交下届董事候选人名单[60] - 董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东有权提名董事候选人[60] - 持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东有权提出独立董事候选人[60] - 提名董事或独立董事候选人承诺书应在召集股东会前7个工作日提交给公司董事会[60] - 选举董事可实行累积投票制，与会股东所持每一股份表决权拥有与应选董事人数相等投票权[58] - 参加股东会股东所代表有表决权股份总数与应选董事人数乘积为有效投票权总数[58] - 若经股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，按不同情况处理[59] 会议记录与规则 - 会议记录需记载会议信息、参会人员、股东情况、提案审议等内容[63] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录签名并保证内容真实准确完整[63] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[63] - 本规则与法律法规及公司章程相悖时按其执行[65] - 公司在法律等修改或股东会决定时将修改本规则[66] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[66] - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东会批准后生效实施[66] - 本规则解释权属于董事会[67]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事会及持股1%以上股东有权提董事候选人提案[9] - 股东会选董事可实行累积投票制[10] - 董事对公司负忠实和勤勉义务[12][15] - 特定情形者不得担任董事[6][7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[20] - 董事辞任需书面报告，公司2个交易日内披露[20] - 辞任生效或任期届满，忠实义务两年内有效[22] - 部分人员不得任独立董事[31] - 独立董事需自查独立性，董事会每年评估并披露[33][34] - 单独或合并持股1%以上股东有权提独立董事候选人[39] - 独立董事连任不超六年[39] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人[45] - 六种交易情况应提交董事会审议[50] - 四种日常经营交易应经董事会审议披露[50] - 关联交易成交金额占比不同处理方式不同[52] - 审计等委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人[54] - 董事长及副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] - 董事长需有十年以上企业管理或经济工作经历[59] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[76] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[84] - 三分之一以上董事等提议可召开临时董事会会议[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[88] - 董事委托他人出席需载明相关信息[89] - 议案可由董事长等提出[96] - 重大关联交易提案需独立董事出具意见后提交董事会[96] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[98] - 董事是否回避以出席会议董事二分之一以上通过有效[98] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保有额外要求[106] - 董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[92] - 董事会应按授权行事，不得越权决议[108] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[108] - 董事会会议档案保存十年以上[114] 董事会秘书相关 - 董事会下设证券事务部，由董事会秘书或代表兼任负责人[3][4] - 不得担任董事会秘书的情形涉及近3年受证监会行政处罚等[64] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系等事务[66][67][69] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[70] - 董事会秘书在会议结束后两个工作日报送决议和纪要[117] - 董事会决议涉及需股东会表决事项由董事会秘书公告[117] 其他 - 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会审核提交董事会审议[102] - 董事会讨论相关问题应听取工会或职工代表意见[102] - 本规则由股东会审议通过后生效，修订由董事会提草案股东会通过[123][124] - 本规则由董事会负责解释[125]

公司基本信息 - 公司于2021年4月9日在上海证券交易所上市，首次发行41,000,000股[5] - 公司注册资本为401,108,000元，已发行股份401,108,000股[6][12] 股权结构 - 宁波保税区英维力持股108,000,008股，比例30.00%[12] - 宁波保税区科倍奥持股17,999,998股，比例5.00%[12] - 上海沛禧投资持股45,421,070股，比例12.62%[12] - 横琴君联致康持股41,617,066股，比例11.56%[12] - LOYAL CLASS LIMITED持股26,514,556股，比例7.37%[12] - 深圳市平安置业和中金康瑞壹期各持股22,710,535股，比例6.31%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[44][45][46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长及副董事长由全体董事过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[85] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[107][109] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘[116] - 调整现金分红政策议案需经出席股东会股东表决权的三分之二以上通过[113]

募集资金使用规范 - 公司应建立募集资金相关内部控制制度，规范使用募集资金[2] - 控股股东等关联人不得占用公司募集资金，占用需及时归还并披露情况[3][5] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，实行专户存储制度[7] 协议与审批 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，协议变更需一个月内重签[7][8] - 募集资金使用应按规定履行审批手续，超授权范围报董事会或股东会审批[12] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[13] - 拟变更募投项目需提交董事会审议后公告相关内容[14] 项目论证 - 募投项目出现市场环境重大变化等异常情形，需重新论证是否继续实施[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11][16] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内可置换[12] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不得超12个月[19] - 公司将暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[19] - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，需经董事会审议通过并披露相关信息[19] 节余资金与超募资金 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序[22] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，应在同批次募投项目整体结项时明确使用计划[21] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制披露《募集资金专项报告》[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金情况现场核查一次[26] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[26]