人事任命 - 科美诊断聘任黄燕玲女士担任财务总监兼董事会秘书职务 [1]

公司人事变动 - 科美诊断聘任李诗阳担任证券事务代表 [1]

董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员包括6名非独立董事和3名独立董事任期三年 [1] - 非独立董事为李临 黄燕玲 周琪 张俊杰 Zhiyun Wang 独立董事为宣建伟 孟召伟 刘宁悦 [1] 董事长及专门委员会任命 - 第三届董事会选举李临担任董事长并设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬和考核委员会 [2] - 战略委员会由李临任主任委员 张俊杰 宣建伟任委员 审计委员会由刘宁悦任主任委员 周琪 孟召伟任委员 [2] - 提名委员会由孟召伟任主任委员 李临 刘宁悦任委员 薪酬与考核委员会由宣建伟任主任委员 李临 孟召伟任委员 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事占过半数且均由独立董事担任主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任李临为总经理 黄正铭为副总经理 黄燕玲为财务总监兼董事会秘书任期与第三届董事会相同 [2] - 黄燕玲已取得科创板董事会秘书资格证书且任职资格已通过上海证券交易所备案无异议 [3] 证券事务代表任命 - 公司聘任李诗阳为证券事务代表协助董事会秘书开展工作任期与第三届董事会一致 [3] - 李诗阳持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书且具有化学和金融经济学双学士学位及投资银行业务工作经验 [6] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话010-58717511-203 邮箱ir@chemclincom [4] - 公司地址位于北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月5日在北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为57人 持有表决权数量127,097,347股 占公司表决权总数比例32.2097% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中最高同意票数达126,616,255股 占比99.6214% [2][3] - 累积投票议案涉及9名董事选举 包括李临、黄正铭、黄燕玲、周琪、张俊杰、Zhiyun Wang、宣建伟、孟召伟和刘宁悦 [2][3] - 5%以下股东对各议案表决情况显示 最高反对票数为417,005股 占比0.3280% [2][3] 法律合规性 - 上海市通力律师事务所律师黄雅程、许宸出具法律意见 认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程 [4] - 律师确认出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序合规 表决结果合法有效 [4]

公司治理 - 2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，选举6名非独立董事和3名独立董事组成第三届董事会，任期三年[1] - 同日召开第三届董事会第一次会议，选举李临为董事长[2] - 同日会议同意聘任李临为总经理，黄正铭为副总经理，黄燕玲为财务总监兼董事会秘书[4] - 同日会议同意聘任李诗阳为证券事务代表[5] 委员会成员 - 第三届董事会战略委员会成员为李临、张俊杰、宣建伟[3] - 审计委员会成员为刘宁悦、周琪、孟召伟[3] - 提名委员会成员为孟召伟、李临、刘宁悦[3] - 薪酬与考核委员会成员为宣建伟、李临、孟召伟[3] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为010 - 58717511 - 203，邮箱为ir@chemclin.com[7] 人员信息 - 证券事务代表李诗阳1994年出生，毕业于美国罗切斯特大学，2019年9月至今任该职[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月5日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人57人，所持表决权127,097,347，占比32.2097%[2] - 公司在任9名董事全部出席会议[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票126,612,126，比例99.6182% [5] - 《关于变更公司2025年度审计机构的议案》同意票126,616,255，比例99.6214% [7] 人员选举 - 宣建伟等5人当选第三届董事会候选人[8][9] - 周琪等3人选举情况[10] 其他 - 议案1为特别决议，其余为普通决议[11] - 部分议案对中小投资者单独计票[11] - 见证律所是上海市通力律师事务所，认为会议合法有效[12]

股东会情况 - 参加股东会股东（或代理人）57人，代表股份127,097,347股，占比32.2097%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,612,126股，占比99.6182%[5] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意126,611,855股，占比99.6180%[6] - 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》同意126,612,126股，占比99.6182%[8] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意126,607,726股，占比99.6147%[9] - 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》同意126,612,126股，占比99.6182%[9] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》同意126,607,726股，占比99.6147%[9] - 《关于变更公司2025年度审计机构的议案》同意126,616,255股，占比99.6214%[9] 董事选举 - 《关于选举李临先生为非独立董事候选人的议案》同意126,062,448股，占比99.1857%[10] - 《关于选举宣建伟先生为独立董事候选人的议案》同意126,813,717股，占比99.7768%[13] 法律意见书 - 法律意见书作为2025年第一次临时股东会公告材料，正本一式二份[15][16]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.65亿元 同比下降27.03%[1] - 归母净利润2434.08万元 同比下降68.24%[1] - 第二季度营业总收入8331.53万元 同比下降27.04% 第二季度归母净利润979.8万元 同比下降74.38%[1] 盈利能力 - 毛利率67.71% 同比减少12.28个百分点[1] - 净利率14.79% 同比减少56.48个百分点[1] - 扣非净利润1591.9万元 同比下降77.35%[1] 成本结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5236.41万元[1] - 三费占营收比31.81% 同比增加11.86个百分点[1] 资本效率 - 每股收益0.06元 同比下降68.42%[1] - 每股经营性现金流0.1元 同比下降48.7%[1] - 历史ROIC中位数10.14% 2023年ROIC为7.54%[3] 资产质量 - 货币资金4.79亿元 同比增长21.25%[1] - 应收账款1761.03万元 同比下降28.25%[1] - 每股净资产3.47元 同比增长1.86%[1] 业务特征 - 公司业绩主要依靠营销驱动[3] - 上市以来亏损年份2次 生意模式比较脆弱[3] - 有息负债2.3亿元 同比增长1.51%[1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收1.65亿元，同比下降27.03% [1] - 归母净利润2434万元，同比下降68.24% [1] - 扣非净利润1592万元，同比下降77.35% [1] - 基本每股收益0.06元 [1]

有色金属行业 - 海亮股份上半年营业收入444.76亿元同比增长1.17% 净利润7.11亿元同比增长15.03% 拟每10股派发现金红利1元[1] - 中金岭南向特定对象发行A股股票申请获深交所受理[31][32] 工业金属细分 - 海亮股份主营业务为铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售[1] - 中金岭南主营业务为铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工[32] 仓储物流行业 - 音飞储存上半年营业收入5.43亿元同比下降18.97% 净利润6234.71万元同比下降20.05%[1] 汽车零部件行业 - 华懋科技上半年营业收入11.08亿元同比增长14.42% 净利润1.37亿元同比增长3.21%[2][3] - 泉峰汽车上半年营业收入12.18亿元同比增长18.90% 净亏损1.67亿元[29][30] 车身附件及饰件细分 - 华懋科技主营业务为汽车被动安全部件的研发、生产、销售[3] - 泉峰汽车主营业务为汽车关键零部件的研发、生产、销售[30] 银行业 - 邮储银行上半年营业收入1794.46亿元同比增长1.5% 净利润492.28亿元同比增长0.85% 拟每10股派发1.23元[4][5] - 苏州银行上半年营业收入65.04亿元同比增长1.81% 净利润31.34亿元同比增长6.15%[40][41] - 无锡银行上半年营业收入26.45亿元同比增长3.44% 净利润13.79亿元同比增长3.52%[50] 国有大型银行细分 - 邮储银行主营业务为提供银行及相关金融服务[5] 城商行细分 - 苏州银行主营业务为公司业务、个人业务、资金业务及其他业务[41] 农商行细分 - 无锡银行主营业务为公司存款业务、公司贷款业务、公司结算业务、其他公司业务[50] 乳品行业 - 光明乳业上半年营业收入124.72亿元同比下降1.9% 净利润2.17亿元同比下降22.53%[6] 中药行业 - 片仔癀上半年营业收入53.79亿元同比下降4.81% 净利润14.42亿元同比下降16.22% 拟每10股派发现金红利14元[7][8] - 千金药业上半年营业收入18.18亿元同比下降5.52% 净利润1.28亿元同比增长8.5%[28] 医药制造业细分 - 片仔癀主营业务为医药制造业、医药流通业及化妆品业等[8] - 千金药业主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售，以及药品的批发和零售业务[28] 乘用车行业 - 长城汽车上半年营业收入923.35亿元同比增长0.99% 净利润63.37亿元同比下降10.21%[9] 综合乘用车细分 - 长城汽车主营业务为设计、研发、生产销售及分销SUV、轿车、皮卡车和汽车相关的汽车零部件产品[9] 半导体行业 - 豪威集团上半年营业收入139.56亿元同比增长15.42% 净利润20.28亿元同比增长48.34%[10][11] - 通富微电上半年营业收入130.38亿元同比增长17.67% 净利润4.12亿元同比增长27.72%[43] - 微导纳米上半年营业收入10.50亿元同比增长33.42% 净利润1.92亿元同比增长348.95%[43][44] - 宏微科技上半年营业收入6.80亿元同比增长6.86% 净利润297.80万元同比增长18.45%[54][55] 数字芯片设计细分 - 豪威集团主营业务为芯片设计业务[11] 集成电路封测细分 - 通富微电主营业务为集成电路封装测试服务[43] 光伏设备细分 - 微导纳米主营业务为先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售[44] 分立器件细分 - 宏微科技主营业务为功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售[54] 复合肥行业 - 芭田股份上半年营业收入25.43亿元同比增长63.93% 净利润4.56亿元同比增长203.71% 拟每10股派发现金红利1.6元[12][13] 农化制品细分 - 芭田股份主营业务为复合肥研发、生产和销售[13] IT服务行业 - 宇信科技上半年营业收入14.15亿元同比下降5.01% 净利润2.2亿元同比增长35.26%[14] 银行科技解决方案细分 - 宇信科技主营业务为银行科技解决方案，非银科技解决方案和创新运营服务[14] 体育行业 - 中体产业上半年营业收入7.87亿元同比下降25.24% 净亏损2439.55万元[15] 体育细分 - 中体产业主营业务为体育赛事、体育传播、体育彩票、标准认证、赛教融合、体旅文化、体育空间、数字体育、体育国际交流、地产等细分板块[15] 医疗器械行业 - 科美诊断上半年营业收入1.65亿元同比下降27.03% 净利润2434.08万元同比下降68.24%[16] 体外诊断细分 - 科美诊断主营业务为临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售[16] 造纸行业 - 华泰股份上半年营业收入64.09亿元同比下降1.86% 净利润6763.82万元同比下降63.13%[17][18] 大宗用纸细分 - 华泰股份主营业务为造纸和化工[18] 化学制药行业 - 复旦复华上半年营业收入3.26亿元同比增长2.20% 净亏损711.58万元[19][20] 化学制剂细分 - 复旦复华主营业务为化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售[20] 家电零部件行业 - 海立股份上半年营业收入124.26亿元同比增长13.16% 净利润3335.46万元同比增长693.76%[21] 冷暖关联解决方案细分 - 海立股份主营业务为冷暖关联解决方案及核心零部件业务和汽车零部件业务[21] 军工电子行业 - 兴图新科上半年营业收入6185.21万元同比增长8.49% 净亏损3039.30万元[22][23] 智能系统解决方案细分 - 兴图新科主营业务为以网络和视频为核心的智能系统综合解决方案提供和产品供应[22] 软件开发行业 - 新致软件上半年营业收入8.97亿元同比下降3.40% 净利润3035.31万元同比增长42.84%[24] 垂直应用软件细分 - 新致软件主营业务为咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务[24] 光学光电子行业 - 茂莱光学上半年营业收入3.19亿元同比增长32.26% 净利润3275.55万元同比增长110.36% 拟每10股派发现金红利1.30元[25] - 伟时电子上半年营业收入9.77亿元同比增长9.81% 净利润1948.08万元同比增长0.87%[45] 光学元件细分 - 茂莱光学主营业务为精密光学器件，高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售[25] 面板细分 - 伟时电子主营业务为背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售[45] 塑料行业 - 至正股份上半年营业收入1.04亿元同比增长6.03% 净亏损2264.80万元[26][27] 其他塑料制品细分 - 至正股份主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务[27] 电力行业 - 中绿电上半年营业收入23.33亿元同比增长29.30% 净利润6.18亿元同比增长33.06% 拟每10股派发现金红利0.45元[33][34] 风力发电细分 - 中绿电主营业务为风能、太阳能投资、开发、运营[34] 电子元件行业 - 三环集团上半年营业收入41.49亿元同比增长21.05% 净利润12.37亿元同比增长20.63%[35][36] 被动元件细分 - 三环集团主营业务为电子元件及其基础材料的研发、生产和销售[36] 基础建设行业 - 中国能建上半年营业收入2120.91亿元同比增长9.18% 净利润28.02亿元同比增长0.72%[37] 基建市政工程细分 - 中国能建主营业务为勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、投资运营[37] 通用设备行业 - 利欧股份上半年营业收入96.35亿元同比下降9.62% 净利润4.78亿元[38][39] 金属制品细分 - 利欧股份主营业务为机械制造业务和数字营销业务[39] 白酒行业 - 顺鑫农业上半年营业收入45.93亿元同比下降19.24% 净利润1.73亿元同比下降59.09%[43] 白酒细分 - 顺鑫农业主营业务为白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工[43] 通信设备行业 - 中兴通讯上半年营业收入715.53亿元同比增长14.51% 净利润50.58亿元同比下降11.77%[45] - 长芯博创上半年营业收入11.99亿元同比增长59.54% 净利润1.68亿元同比增长1121.21%[51][52] 通信网络设备及器件细分 - 中兴通讯主营业务为ICT产品及解决方案[45] - 长芯博创主营业务为光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售[52] 保险行业 - 中国太保上半年营业收入2004.96亿元同比增长3.0% 净利润278.85亿元同比增长11.0%[46][47] 保险细分 - 中国太保主营业务为提供各类风险保障、财富规划以及资产管理等产品和服务[47] 休闲食品行业 - 万辰集团上半年营业收入225.83亿元同比增长106.89% 净利润4.72亿元同比增长50358.80%[48][49] 零食细分 - 万辰集团主营业务为量贩零食业务和食用菌业务[49] 光伏设备行业 - 固德威上半年营业收入40.86亿元同比增长29.80% 净亏损1659.80万元[53] 逆变器细分 - 固德威主营业务为太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售[53] 钾肥行业 - 东方铁塔上半年营业收入21.48亿元同比增长8.51% 净利润4.93亿元同比增长79.18%[56] 钾肥细分 - 东方铁塔主营业务为钢结构与钾肥业务[56] 证券行业 - 首创证券上半年营业收入12.84亿元同比增长2.33% 净利润4.90亿元同比增长2.80%[56] 化学制品行业 - 金禾实业上半年营业收入24.44亿元同比下降3.73% 净利润3.34亿元同比增长35.29%[56][57] 食品及饲料添加剂细分 - 金禾实业主营业务为食品添加剂、日化香料、大宗化学品、功能性化工品及中间体的研发、生产和销售[57]