（2025 年 4 月） 第一章 总则 科美诊断技术有限公司利润分配管理制度 科美诊断技术有限公司 利润分配管理制度 科美诊断技术有限公司利润分配管理制度 第一条 为了进一步规范科美诊断技术有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的相关规 定和《科美诊断技术有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情 况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分 听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。根据相关法律、法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺 序分配： （一）公司分配当年税后利润时 ...

科美诊断技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度 科美诊断技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件及《科美 诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控 股股东及关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权 益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东及其关联方之间的资金管理；公司董事和高级管理人员对维护本公司资金 安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间 接占用公司的资金和资源，不得以下列方式 ...

(二)个人工作履历,专业背景以及兼职情况 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 科美诊断技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规章、规范性文件的规定,以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责, 积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维护了公司和股东的利益。现 将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 作为公司的独立董事,本人在公司不担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规章、规范性文件的规定,以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等规定,在 2024 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责, 积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维护了公司和股东的利益。现 将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历,专业背景以及兼职情况 张捷,出生于 1953年,中国国籍,无境外永久居留权。主要履历如下:1982 年毕业于吉林大学白求恩医学部,获医学学士学位。1982年至1986年,任首都 医科大学北京宣武医院内科医师;1986年至 2019年,任北京大学第三医院检验 科医师;2019年至今,任北京大 ...

科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法 科美诊断技术股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、 ...

科美诊断技术股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了促进科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，保护中小股东合法权益。 科美诊断技术股份有限公司独立董事工作规则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或 ...

科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则 科美诊断技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确科美诊断技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，保证公司决 策行为的民主、科学，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券 法》"）、《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家 有关法律、法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人。 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，加强科美诊断技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 科美诊断技术股份有限公司对外担保管理制度 科美诊断技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第六条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议，并及时 披露。公司下列担保行为，须提交股东会审议通过： 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-006 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 本次聘任审计机构事项尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收 费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓 ...

科美诊断技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 - | 2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1 - | 6 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAB1B0919 科美诊断技术股 ...