科美诊断技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司)聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1.780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023 年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度, ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，科美诊断技术股份有限公司董事会，就公司在任独立董事张捷、仲人前、 孙娜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张捷、仲人前、孙娜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 科美诊断技术股份有限公司董事会 2025年4月27日 ...

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，科美诊断技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度"提质增效 重回报"行动方案（以下简称"《行动方案》"），具体内容详见公司2024年 6月27日披露的《科美诊断技术股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》。 2024年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动 方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦主业，提升经营质效 公司贯彻"以创新服务人类健康"的经营理念，稳步推进公司"进口替代" 长期战略。在医疗行业持续推进高质量发展的大背景下，围绕技术和产品优势， 践行化学发光进口替代的总体战略；以创新为第一动力，形成高科技的生产力， 着力为发展"新质生产力"蓄势赋能，推动技术和产品的迭代升级，以高科技、 高效能、高质量为原则，拓宽技术边际，助力公司长期健康发展。 异。公司致力 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上 位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》《 上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 5 在此背景下，公司对《公司章程》及其他制度进行了修订，《公司章程》经 股东会审议通过并生效之日起，公司《监事会议事规则》及其他与监 ...

公司代码：688468 公司简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 科美诊断技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2021 年 2 月 24 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550 号）， 同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科美诊断"）首次公 开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发 行人民币普通股 41,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 7.15 元/股， 募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元，各项发行费用金额（不含税）为人 民币 44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 248,556,948.01 元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日，本公司使用募集资金255,790,980.79元（不包括对闲 置募集资金进行现金管理），募集资金余额为628,873.48元，无 ...

经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进 行评估。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，企业注册地址 为北京市东城区朝阳门北大8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业 务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿 元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓 储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业， ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-009 科美诊断技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层科美诊断技术股份有限公司会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日 以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生召集并主 持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《科美诊断技术股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 （二）审议通过《公司2025年第一季度报告》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 1 经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日 以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应 出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》 《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公 司2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过；公司财 务报表已经 ...