第一条 为了保护投资者的合法权益，加强科美诊断技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 科美诊断技术股份有限公司对外担保管理制度 科美诊断技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第六条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议，并及时 披露。公司下列担保行为，须提交股东会审议通过： 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-006 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 本次聘任审计机构事项尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收 费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓 ...

募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行股票4100万股，募集资金总额2.9315亿元，净额2.4855694801亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金2.5579098079亿元，余额62.887348万元[8] - 2024年募集资金总额为248,556,948.01元，本年度投入26,358,424.10元[30] - 已累计投入募集资金总额为255,790,980.79元[30] 项目投入情况 - 新建体外诊断试剂生产基地项目使用募集资金1.2314335357亿元，累计投入进度102.1%[10][30] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目使用8909.497474万元，累计投入进度103.60%[10][30] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目使用4355.265248万元，累计投入进度103.70%[10][30] - 整体项目截至期末投入进度102.91%[30] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，签署相关监管协议[11][12] - 2023年4月26日审议通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理议案，同意使用不超3000万元[18][19] - 截至2024年12月31日，无使用暂时闲置募集资金现金管理情况[20] 项目进展情况 - 因多因素影响，LCA试剂与配套仪器研发等项目进展滞后[30] 信息披露情况 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金情况，无违规使用情形[26]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，科美诊断技术股份有限公司董事会，就公司在任独立董事张捷、仲人前、 孙娜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张捷、仲人前、孙娜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 科美诊断技术股份有限公司董事会 2025年4月27日 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构[2] - 第二届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘[3] - 2024年4月29日审计委员会同意续聘[4] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 审计相关会议 - 2025年3月17日审计委员会沟通2024年审计进展[5] - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度相关报告议案[5]

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，科美诊断技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度"提质增效 重回报"行动方案（以下简称"《行动方案》"），具体内容详见公司2024年 6月27日披露的《科美诊断技术股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》。 2024年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动 方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦主业，提升经营质效 公司贯彻"以创新服务人类健康"的经营理念，稳步推进公司"进口替代" 长期战略。在医疗行业持续推进高质量发展的大背景下，围绕技术和产品优势， 践行化学发光进口替代的总体战略；以创新为第一动力，形成高科技的生产力， 着力为发展"新质生产力"蓄势赋能，推动技术和产品的迭代升级，以高科技、 高效能、高质量为原则，拓宽技术边际，助力公司长期健康发展。 异。公司致力 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控规范，强化意识，优化环境，提升管理水平[17] 其他 - 董事长为李临，已获董事会授权[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100万股，发行价7.15元/股，募集资金总额2.9315亿元，净额2.4855694801亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金2.5579098079亿元，余额62.887348万元[3] - 2024年度募集资金总额为248,556,948.01元[29] 项目资金投入 - 新建体外诊断试剂生产基地项目使用募集资金1.2314335357亿元[6] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目使用募集资金0.8909497474亿元[6] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目使用募集资金0.4355265248亿元[6] - 本年度投入募集资金总额为26,358,424.10元[29] - 已累计投入募集资金总额为255,790,980.79元[29] 项目进度 - 新建体外诊断试剂生产基地项目投入进度为102.15%[29] - LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目投入进度为103.60%[29] - LiCA®试剂与关键生物原料研发项目投入进度为103.70%[29] - 三个项目合计投入进度为102.91%[29] 其他情况 - 2023年4月26日起，公司可使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年4月29日起，公司可使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况[16] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[23] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，除现金管理短暂超期外无违规情形[24] - 因新冠疫情、市场环境等因素，LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）和LiCA®试剂与关键生物原料研发项目进展滞后[29] - 项目可行性未发生重大变化[29]

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上 位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会2024年12月27日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》《 上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 5 在此背景下，公司对《公司章程》及其他制度进行了修订，《公司章程》经 股东会审议通过并生效之日起，公司《监事会议事规则》及其他与监 ...

经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进 行评估。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，企业注册地址 为北京市东城区朝阳门北大8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业 务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿 元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓 储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业， ...