激励计划 - 2023年10月16日以34.10元/股向28名激励对象授予99.3万股限制性股票[10] - 2024年6月18日通过2024年限制性股票激励计划相关议案并确定首次授予相关事宜[13] - 2024年10月16日确定向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分，授予日为该日[24] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格为33.90元/股，2024年为15.41元/股[17] - 2023年激励计划限制性股票第一个归属期为2024年10月16日至2025年10月15日[18] - 本次归属数量44.12万股，归属人数26人，归属价格33.90元/股[21] - 核心骨干员工获授限制性股票91.5万股，可归属44.12万股，占比48.22%[22] - 2名离职员工和5名考核为B的激励对象共9.43万股限制性股票作废[23] - 本次激励计划预留限制性股票授予对象28人，授予总数18.80万股，授予价格15.41元/股[26] 业绩情况 - 2022年江南科友营业收入1.18亿元、净利润2232.91万元，2023年营业收入1.50亿元、净利润3963.30万元[20] - 2023年度除2名离职员工，26名激励对象个人绩效考核结果均合格[20] 利润分配 - 2024年5月13日通过2023年度利润分配方案，6月21日披露实施公告[15] - 总股本114,328,916股，实际参与分配股份112,639,540股，每股现金红利约0.1970元/股[15] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[28] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[28] - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[28] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所等认定为不适当人选，未因重大违法违规被处罚[30] 其他 - 本次授予等事项尚需依法履行信息披露义务[31]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-056 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予 价格的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （三） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票 ...

股权激励授予情况 - 2024年10月16日为权益授予日，授予18.80万股，占拟授予数量17.09%，约占股本总额0.16%[3] - 授予价格为15.41元/股，激励对象28名[4] - 2024年6月18日调整后，首次授予激励对象128人，授予91.20万股，预留18.80万股，拟授予总数量110万股不变[8] - 2024年6月18日首次授予，以15.61元/股向128人授予91.20万股[9] - 2024年10月16日，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股[10] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[18] - 首次授予限制性股票归属比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[21] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后授予，归属比例：第一期50%，第二期50%[21] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[24] 激励对象要求 - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选等情形[13] - 任何一名激励对象获授股票累计未超股本总额1.00%[27] - 本次激励计划预留部分授予对象不含董事和高级管理人员[30] 公允价值测算 - 公司用B - S模型，以2024年10月16日为基准日测算18.80万股限制性股票公允价值[32] - 2024年10月16日标的股价35.50元/股[33] - 有效期1年、2年、3年，历史波动率18.92%、16.11%、16.39%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0.43%[33] 激励成本 - 2024年10月16日授予18.80万股，预计确认激励成本389.88万元[33] - 2024 - 2027年激励成本摊销分别为52.36万元、219.47万元、86.33万元、31.72万元[33]

限制性股票授予 - 2023年10月16日向28名对象授予99.3万股，原授予价34.10元/股[5] - 授予价格调整为33.90元/股[2] 权益分派 - 2024年6月28日实施2023年度权益分派，派现0.20元/股[7] - 调整后每股现金红利0.1970元/股[9] 流程 - 2023年9月26日会议审议通过激励计划议案[2] - 2023年9月28日至10月8日公示激励对象[4] - 2023年10月13日股东大会审议通过激励计划议案[5] 影响与决策 - 调整符合规定，不影响财务和经营[11] - 监事会同意调整授予价格[12]

限制性股票激励 - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予28名核心骨干员工[1] - 核心骨干员工获授18.80万股，占授予总数17.09%[1] - 核心骨干员工获授占公司股本总额0.16%[1] - 激励对象获授累计未超公司总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及股票未超20%[1] - 本次预留部分激励对象不含董监高[1]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，符合相关规定[1][2][3] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3] 日期信息 - 监事会发表核查意见日期为2024年10月17日[4]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-058 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股。 （二） 2024 年 5 月 30 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-031 ） ， 同 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年 第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委 托投票权。 （三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日， ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年10月16日向28名激励对象授予99.30万股限制性股票，占股本总额0.87%[4][16] - 授予价格由34.10元/股调整为33.90元/股[15] - 激励人数为28人，均为江南科友核心骨干员工[4] 归属条件与业绩要求 - 第一个归属期拟归属数量为44.12万股，归属比例为50%[5][6] - 2023 - 2024年营业收入或净利润增长率分别不低于20%、44%[7] - 激励对象考评结果A、B、C、D档对应个人层面归属比例为100%、80%、60%、0%[10] 2023年业绩与归属情况 - 2023年公司营业收入为1.5亿元，较2022年增长27.77%，公司层面归属比例达100%[22] - 2名激励对象离职不得归属，5名考核为B拟归属80%，21名达标可全部归属[22] - 部分未达归属条件的9.43万股限制性股票作废失效[23] 具体人员归属情况 - 总经理单淼获授7.80万股，可归属3.9万股[28] - 副总经理岑川获授5.80万股，可归属2.9万股[28] - 总工叶盛元获授5.80万股，可归属2.9万股[28] - 23名核心骨干员工获授72.10万股，可归属34.42万股[28] 后续安排 - 公司将办理激励对象限制性股票归属及股份登记手续[30] - 按相关准则确定限制性股票授予日公允价值[31] - 归属不影响财务和经营成果[32]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-057 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-055 三未信安科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2，由公司控股股东、实际控制人、董 | | --- | --- | | | 事长、总经理张岳公先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,378,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.08% | | 累计已回购金额 | 79,956,973.56 元 | | 实际回购价格区间 | 24.69 元/股~43.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本 ...