三未信安于2022年12月2日在上交所科创板上市，公开发行新股1,914万股，发行价格为78.89元/股，募 集资金总额150,995.46万元，募集资金净额为137,086.41万元。 三未信安实际募资净额比原拟募资多96,743.2万元。三未信安2022年11月29日披露的招股书显示，三未 信安原拟募资40,343.21万元，用于密码产品研发升级、密码安全芯片研发升级、补充流动资金。 中国经济网北京4月25日讯三未信安(688489.SH)今日收报32.14元，跌幅5.97%，总市值36.89亿元。目前 该股股价处于破发状态。 三未信安的保荐机构(主承销商)是国泰君安证券股份有限公司(现名"国泰海通证券股份有限公司")，保 荐代表人是彭凯、刘文淘。三未信安公开发行新股的发行费用合计13,909.05万元(不含增值税)，其中国 泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用11,022.67万元。 保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与发行战略配售，跟投比例为公开发行股份的3.97%，即 76.0552万股，获配金额5999.99万元。国泰君安证裕投资有限公司承诺获得配售的股票限售期限为自三 未信安首次公开发行并 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[2] - 公司超募资金为96,743.20万元[2] 资金使用 - 拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[2] - 承诺每十二个月内累计使用不超超募资金总额30%[2] 项目进展 - 募集资金计划用于三个项目，总投资40,343.21万元[4] - 2023年3月将密码产品研发升级项目预定可使用状态日期延至2024年3月[5] 决策审议 - 2022年12月、2024年4月、2025年4月审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[2][4][6] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[11]

业绩数据 - 2024年营业收入4.73亿元，同比增长31.96%，净利润4212万元，同比减少37.40%[2] - 2024年销售费用同比增长61.13%至14,697万元，研发费用同比增长33.17%至13,102万元，应收账款同比增长32.55%至4.46亿元[10] - 公司自上市累计现金分红5,554.04万元，2023年派发现金红利2,252.79万元，占净利润33.48%[12] - 2025年拟每10股派发现金红利1.13元，预计派发现金红利1,270.01万元，占2024年净利润比例为30.15%[14] 人员与技术 - 截至2024年末，研发人员398人，占员工总数比例为43.03%[6] - 累计取得128项发明专利、644项软件著作权、16项集成电路布图[6] - 2025年计划新增专利及软件著作权申请和授权数量均不低于50项[8] 市场与并购 - 2024年完成对江南天安和世纪先承的收购，完善密码业务生态体系[9] - 2025年围绕下游行业和应用领域加大市场拓展力度，挖掘与龙头企业合作潜力[5] 未来展望 - 2025年力争实现销售费用、研发费用占营业收入比重大幅降低，销售回款大幅增长[11] - 2025年研发聚焦提升核心竞争力，推进战略布局，确保不少于10个应用落地案例[8] 其他事项 - 2023年12月至2024年12月累计回购237.80万股，支付资金7995.70万元[15] - 2024年举办3场业绩说明会、召开2次股东大会、开展28次投资者关系活动[17][18] - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会，开展活动不少于30次[18] - 2024年修订11项公司治理相关制度[19] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、2名外部董事、4名内部董事[20] - 2024年董事会办公室向董监高分享监管动态及案例26次[22] - 上市以来累计实施4次股权激励计划[22] - 2025年将完成取消监事会的治理架构调整工作[21] - 2025年持续强化“关键少数”履职责任，组织参加专题培训[23] - 公司将持续评估并优化“提质增效重回报”行动方案[25]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月12日15点召开[3] - 现场会议在北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[9] 其他信息 - 议案2025年4月25日披露，媒体有上海证券报等及上交所网站[9] - 股权登记日为2025年5月7日[15] - 现场登记时间为2025年5月12日，地点同现场会议[19] - 公司邮箱为ir@sansec.com.cn，电话为010 - 84925998[21]

会议信息 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权77,954,534，占比67.9232%[2] - 公司在任董事8人、监事3人、董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多项议案同意比例99.9220%[4][6] - 公司2024年度利润分配方案同意比例98.5016%[8] - 变更注册资本等议案同意比例98.4378%[8]

会议信息 - 三未信安第二届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，通知于4月18日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，表决全票同意[5][6] - 该超募资金议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-038 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

三未信安科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 65,530,690.26 | 49,382,475.44 | 32.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,011,422.49 | -9,966,079.70 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本 所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所单震宇律 师、彭心怡律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):8 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 和规范性文件的要求，对三未信安拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 具 体 情 况 详 见 公 司 2022 年 12 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上 市公告书》。 1 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发 ...