公司发展 - 2020年10月19日由北京三未信安科技发展有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2022年12月2日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“三未信安”，代码“688489”[8] 激励计划 - 2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年股票期权激励计划(草案)》[10] - 激励方式为股票期权，目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才[12] - 激励对象共16人，约占员工总人数875人的1.83%[13] - 拟授予股票期权数量为230万股，约占公司股本总额11,520.9676万股的2.00%[15] - 高级管理人员、核心技术人员获授90万份，占授予总数39.13%，占股本总额0.78%[16] - 其他激励对象获授140万份，占授予总数60.87%，占股本总额1.22%[16] - 激励计划有效期最长不超过84个月[17] - 自股东会审议通过60日内满足授予条件应授予股票期权，否则终止计划[18] - 激励计划等待期分别为12、24、36、48、60个月[18] - 五个行权期行权比例分别为10%、10%、20%、30%、30%[19][21] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让[22] - 行权价格为每份44.80元[24] - 草案公布前1个交易日公司股票交易均价为41.98元/股，前60个交易日为44.80元/股[24] 程序要求 - 实施激励计划需在股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[28] - 需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[28] - 实施激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 激励计划经股东会审议通过后60日内完成授予等相关程序[29] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，具备实施主体资格[9] - 已履行现阶段激励计划信息披露义务，尚需继续履行[33][39] - 承诺不为激励对象提供财务资助[34][39] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违法情形[35][39] - 激励对象不涉及公司董事及其关联方，董事会审议不涉及回避表决[36][38][39] - 激励对象确定程序符合相关规定[39] - 激励计划相关议案待股东会特别决议审议通过方可实施[39]

激励计划 - 公司制定《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》[1] - 考核范围为高级、技术、骨干员工[4] 考核目标 - 2026 - 2030年以2025年营收为基数，目标值增长率分别为15%、28%、40%、52%、65%，触发值为10%、20%、30%、40%、50%[7] 行权比例 - 公司和个人层面按不同规则确定行权比例[7][8] 考核流程 - 每年考核一次，结果通知、申诉复核有时间规定[10][12] - 绩效考核记录保存5年[12]

公司基本信息 - 公司于2022年12月2日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为11520.9676万元[8] - 公司设立时发行股份总数为5263.1579万股[15] 股东与股权 - 发起人张岳公持股比例30.42%[15] - 发起人罗武贤持股比例7.28%[15] - 发起人徐新锋持股比例5.52%[15] - 公司已发行股份数为11520.9676万股[16] 股份限制与规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[23] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会等决议内容违法有权请求法院认定无效[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会诉讼[28] - 审计委员会等拒绝或未诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，职工董事1人[69] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[76] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[77] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[98] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[103] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[103] - 公司调整分红政策需经全体董事过半数、独立董事半数以上同意，提交股东会批准[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[111] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[122]

人员变动 - 董事会秘书张玉峰2026年2月6日因个人原因辞职，原定任期至2026年10月12日[3][4] - 张玉峰辞职后不再担任公司其他职务，未持股[3][5] 人事聘任 - 2026年2月6日会议审议通过聘任曾添为董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满[5][6]

限制性股票激励 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为441,200股[1] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属数量合计441,200股[2] - 归属新增股份于2025年9月5日完成登记[2] 公司资本与股本 - 公司注册资本由114,768,476元变更为115,209,676元[2] - 公司股本总数由114,768,476股变更为115,209,676股[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币11,520.9676万元[6] - 《公司章程》修订后公司股份总数为11,520.9676万股[6] - 《公司章程》修订后董事会设职工董事1人[6] - 《公司章程》修订后审计委员会成员由董事会选举产生[6] - 修订后的《公司章程》全文将通过上海证券交易所网站披露[4]

人员变动 - 2026年2月6日公司同意聘任曾添为董事会秘书，杨凡为证券事务代表[1] 人员持股 - 曾添持有公司股份32,800股，杨凡未持有公司股份[1][2] 联系方式 - 公司董事会秘书、证券事务代表联系电话为010 - 84925998[3] - 邮箱为ir@sansec.com.cn[3] - 通讯地址为北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12 - 13层[3]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[1] - 招行、北京银行、中信银行各授信1亿元，期限3年[1] 授信情况 - 授信保证方式为信用，无担保，可循环使用[1][2] - 最终额度以银行审批结果为准[2] 流程进展 - 2026年2月6日董事会通过申请议案，待股东会审议[3] - 董事会提请授权总经理决策和签署文件[3]

市场扩张和并购 - 公司拟投资1000万元在海南自贸区设全资子公司[2][3][4] - 子公司拟定名称为海南三未信安信息科技有限公司[2][4] - 子公司拟定经营范围包括技术服务等多项业务[5] - 公司对拟设立子公司100%控股[6] - 投资资金为公司自有资金[6] 其他新策略 - 本次投资符合公司战略规划和经营发展需要[7] 风险提示 - 本次对外投资需备案或审批，存在不确定性风险[2] - 新子公司经营可能面临宏观经济等方面影响及多种风险[8] 风险应对 - 公司将密切关注子公司发展动态并防范风险[8] 财务影响 - 本次投资预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响[7]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-011 三未信安科技股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

三未信安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等相 关法律、法规及规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，对《三未信安科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本次激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分 ...