公司治理结构调整 - 三未信安于2025年9月8日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订的议案》等议案 [1] - 公司治理结构发生重大变化 取消监事会并调整董事会组成 [1]

股票上市 - 本次股票上市股数为441,200股，上市流通日期为2025年9月11日[3][5] 限制性股票授予与调整 - 2023年10月16日向28名激励对象授予99.3万股，授予价34.10元/股[8] - 2024年10月16日授予价调整为33.90元/股[9] - 2025年6月授予价调整为33.79元/股[12] 归属与注销情况 - 2023年第一个归属期可归属44.12万股，归属26人[10] - 2024年注销9.43万股限制性股票[11] - 子公司江南科友26名员工获授91.50万股，本次归属44.12万股，占比48.22%[14] 股本与资金 - 本次归属后股本总数增至115,209,676股[17] - 截至2025年8月6日收到新增注册资本441,200元，资金总额14,908,148元[19] 其他 - 2025年9月5日第一个归属期股份登记手续完成[19] - 本次归属登记限制性股票占比约0.38%[20] - 2025年1 - 6月基本每股收益摊薄[20] - 本次归属对财务和经营成果无重大影响[20]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会通知8月22日在上交所网站刊登[5] - 现场会议9月8日在京召开，7名股东出席，持股7153.0233万股，占比62.33%[6][8] - 网络投票股东73名，代表股份532,010股，占总股本0.46%[10] 议案审议结果 - 审议3项议案，各议案同意占比超99.9%，中小投资者对续聘审计机构议案同意占比89.6612%[12][17][18][19] - 本次股东大会各项决议合法有效[20]

会议信息 - 股东大会于2025年9月8日在北京市朝阳区召开[2] - 80人出席，所持表决权72,062,243，占比62.7892%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票72,008,520，比例99.9254%[5] - 修订治理制度议案同意票72,008,720，比例99.9257%[5] - 续聘审计机构议案同意票72,007,240，比例99.9236%[5] - 5%以下股东对续聘议案同意票477,007，比例89.6612%[6] 其他 - 见证律所北京海润天睿，律师认为决议合法有效[7]

股权激励计划执行情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期完成 441,200股于9月11日上市流通 [1] - 归属对象为子公司江南科友26名核心骨干员工 [1] - 2023年10月公司向28名激励对象授予993,000股限制性股票 [1] 股份变动调整 - 因2名激励对象离职及部分员工考核未达标 注销94,300股限制性股票 [1] - 授予价格经过两次调整 当前价格为33.79元/股 [1] - 归属完成后公司总股本增加至1.15亿股 [1] 股权结构影响 - 控股股东及实际控制人未发生变更 [1] - 本次归属对公司财务状况影响较小 [1] - 基本每股收益因股本扩张出现摊薄 [1]

区块链技术积累与行业地位 - 公司在区块链安全领域拥有多年技术积累 [1] - 牵头制定国内首个区块链密码行业标准GM/T0111-2021《区块链密码应用技术要求》 [1] - 作为香港Web3.0标准化协会副理事长单位参与标准和技术规范制订 [1] 产品应用与认证 - 研制首批通过国家商密认证的区块链密码机并应用于我国多个区块链基础设施项目 [1] - 符合国际认证的FIPS HSM可提供安全的数字资产托管 [1] - 硬件钱包产品已应用于数字货币交易所 [1] Web3.0应用布局 - 公司正针对稳定币、RWA等Web3.0应用场景积极布局 [1] - 重点在RWA数据上链、冷热钱包、资产托管等环节提供产品或解决方案 [1] - RWA、稳定币等Web3.0应用都是基于区块链技术 [1]

公司技术积累与行业地位 - 公司在区块链安全领域拥有多年技术积累 [1] - 公司牵头制定国内首个区块链密码行业标准GM/T 0111-2021《区块链密码应用技术要求》 [1] - 研制首批通过国家商密认证的区块链密码机并应用于我国多个区块链基础设施项目 [1] 产品应用与市场布局 - 符合国际认证的FIPS HSM可提供安全的数字资产托管服务 [1] - 硬件钱包产品已应用于数字货币交易所 [1] - 作为香港Web3.0标准化协会副理事长单位参与标准和技术规范制订 [1] 新兴业务发展方向 - 正针对稳定币 RWA等Web3.0应用场景积极布局 [1] - 重点在RWA数据上链 冷热钱包 资产托管等环节提供产品或解决方案 [1]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月8日，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟签到，会议开始后终止登记，主持人宣布现场出席股东人数及表决权数量 [1] - 会议议程包括审议三项议案、股东发言提问、投票表决及结果统计等环节 [5] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记，每次不超过5分钟且限2次，需说明股东名称及持股总数 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 会议仅允许股东、代理人、董事、监事、高管及邀请人员入场，禁止录音、录像或拍照 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会议事规则废止 [4] - 董事会成员人数拟调整（具体人数未披露），原董事黄国强辞任生效 [6] - 修订《公司章程》，删除"监事会""监事"等表述，统一修改为"股东会"及"审计委员会" [6] 制度修订与审计续聘 - 修订和制订部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等7项制度 [7] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，授权管理层协商确定审计费用 [8] - 所有议案均已通过第二届董事会第十九次会议审议，提交股东大会表决 [7][8][9]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入1.95亿元，同比增长15.19%[15] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润 -2938.58万元，同比下降314.35%[15] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额 -0.48亿元，同比下降116.13%[17] - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产同比下降1.61%，总资产同比下降5.61%[15] - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为40.34%，较上年同期增加9.07个百分点[15] - 2025年上半年研发费用同比增长48.61%，费用化研发投入78,685,373.55元[27] 研发情况 - 截止2025年6月30日，公司累计取得134项发明专利、644项软件著作权、16项集成电路布图[19] - 截止2025年6月30日，公司研发人员共378人，占公司员工总数43.15%[19] - 公司研发的高性能密码设备，SM2签名算法突破120万次/秒，SM4加解密速度突破100Gbps，支持10亿级海量密钥管理[19] - 2025年上半年公司申请各类知识产权60项，其中发明专利16项，已授权发明专利7项、软件著作权41项[28] 资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金截至2025年6月30日账户余额为0[30][31] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理余额为108,907,867.68元[34] 股权情况 - 公司董事长、总经理张岳公直接持股23,692,852股，间接持股6,393,171股，报告期内均无变动[35][37] - 监事会主席徐新锋直接持股4,299,400股，间接持股53,776股，报告期内均无变动[35][37] - 职工监事许永欣直接持股704股，间接持股1,613,854股，报告期内均无变动[35][37] - 财务总监焦友明直接持股74,000股，报告期内无变动[35] - 截至2025年6月30日，国泰海通君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划剩余持股1,693,623股，占公司总股本的1.48%[37] 其他 - 国泰海通负责公司2025年上市后的持续督导工作并出具报告[1][2] - 2025年上半年度公司在持续督导期间未发生违法违规等事项[3] - 公司面临技术升级迭代和核心技术泄密风险[8][9] - 公司收入下半年占全年比例高于上半年，相对集中于第四季度[12] - 2025年上半年公司控股股东等持有公司股份不存在质押、冻结情形[38]

会议信息 - 现场会议时间为2025年9月8日15点00分[9] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[9] - 现场会议地点在北京朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室[9] 公司决策 - 拟将董事会成员人数由9名调整为8名，含3名独立董事等[14] - 9项制度将修订[18] - 拟取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》[11] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 提请授权董事会转授权管理层协商确定2025年度审计费用[21]