审计安排 - 公司聘请立信会计师事务所审计2024年度财务报告[1] - 立信对公司财务报告内控有效性进行审计[1] - 立信核查公司募集资金等情况并出具专项报告[1] 审计沟通与成果 - 立信审计中与公司多方面充分沟通[1] - 立信按时高质量完成年报审计，报告客观完整清晰[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1914.00万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,509,954,600.00元，实际到账1,401,614,706.62元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[8] - 2023年同意使用最高100,000万元超募及闲置资金现金管理，2024年同意使用不超90,000万元进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，现金管理金额404,867,453.17元，含北京银行不同类型存款[15] - 2022年拟用29,010.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.99%[16] - 2024年拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.98%[17] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久性补充流动资金58,010.00万元[17] - 公司使用超募资金9000万元用于收购资产[19] - “密码产品研发升级”项目节余募集资金8929597.87元永久补充流动资金[20] - 公司使用募集资金17121.98万元向全资子公司山东多次方增资以实施募投项目，截至2024年12月31日，实际投入7640.78万元[23] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目承诺投资147212300元，截至期末累计投入139438169.62元，投入进度94.72%[31] - 密码安全芯片研发升级项目承诺投资171219800元，截至期末累计投入76407802元，投入进度44.63%[31] - 补充流动资金项目承诺投资85000000元，截至期末累计投入85196137.68元，投入进度100.23%[31] - 三个项目合计承诺投资403432100元，截至期末累计投入301042109.30元，投入进度74.62%[31] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况[24] - 2024年度公司严格按规定存放和使用募集资金，不存在违规使用情形[25][26]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用任期内董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[5] 审议情况 - 2025年3月27日薪酬委审议，关联委员回避[9] - 2025年3月28日董事会审议，6名董事同意高管方案[10] - 2025年3月28日监事会审议，全体监事回避[11] 执行条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[12] - 董监薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过后执行[12]

独立董事情况 - 3名独立董事自查符合独立性要求[1] - 报告期内未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 与公司及其主要股东无影响独立判断情况[1] - 2024年度保持高度独立性，履职合规[1]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-034 三未信安科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理 张岳公 独立董事 罗新华 财务总监 焦友明 董事会秘书 张玉峰 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 在"价值在 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（ww ...

关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xgx.nxf.gxc.cn)。"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:沪28.60KBQD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告第1页 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供三未信安为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 三未信安科技股份有 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内控体系[20] - 2025年加强内控执行监督检查[20] - 2025年以内控审计加强重点业务内控监督[20] 其他 - 董事长（获董事会授权）为张岳公[21] - 2024年开展内控评价，管理水平提升[20] - 2024年聘请立信审计内控实施情况[20] - 现有内控能为经营管理提供合理保证[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控：总资产等错报≥1%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等0.5%≤错报＜1%、利润总额3%≤错报＜5%为重要缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等错报＜0.5%、利润总额错报＜3%为一般缺陷[15] - 非财务报告内控：直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控：资产总额0.5%≤直接财产损失＜1%为重要缺陷[16] - 非财务报告内控：直接财产损失＜资产总额0.5%为一般缺陷[16]

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第 二届监事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《审计业务约定书》， ...

三未信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信 安"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三未信安于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、 赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《关于<公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 《关于<审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报告>的议案》 | ...