三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益和 全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号) 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发 〔2025〕69 号)的规定，编制了 2025 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qRpPyK2j3G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全文》及 《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 01 日（星期一）10:00-11:00 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第十章 | 修改章程 43 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91110105679648435P。 第三条 公司于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三未信安科技股份有限公司 英文名称：Sansec Technology Co., Ltd. 第五条 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-063 三未信安科技股份有限公司 关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司 正常的经营发展，黄国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示 衷心感谢！ 二、补选第二届董事会提名委员会委员的情况 因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。 公司拟调整董事会提名委员会成员，公司第二届董事会提名委员会成员组成如下： | 调整前的成员 | 拟调整后的成员 | | --- | --- | | 张振峰（召集人）、罗新华、黄国强 | 张振峰（召集人）、罗新华、张岳公 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外捐赠管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-067 三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-061 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-060 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 ...

公司财务表现 - 2025年上半年公司营业收入为1 95亿元 同比增长15 19% [1] - 2025年上半年净亏损2938 58万元 上年同期为盈利1370 93万元 [1] 研发投入方向 - 公司在原生云密码服务、低空飞行安全和抗量子密码产品等研发项目上有较大投入 [1] - 在Web3 0（RWA、区块链等）和AI等新兴领域加大人才储备 [1]