独立董事候选人声明 候选人资质 - 候选人张振峰具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求 [1] 独立性声明 - 候选人未在公司及关联方任职，未持有公司1%以上股份或位列前十大股东，未在持股5%以上股东单位任职 [1] - 候选人与公司及控股股东无重大业务往来，未提供财务、法律等中介服务，且最近12个月内无影响独立性的情形 [1] - 候选人未被交易所认定为不具备独立性，不属于任何可能影响独立判断的关系范畴 [1] 合规记录 - 候选人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚，未因证券期货犯罪被立案调查 [2][3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守所有监管规定，确保足够时间履职并保持独立判断，不受公司及主要股东影响 [4] - 如任职后出现不符合资格情形，候选人承诺将主动辞职 [4] 任职限制 - 候选人在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家，且在三未信安连续任职未超六年 [3] - 候选人未被其他上市公司因两次缺席董事会会议而解除职务 [3]

限制性股票激励 - 2023年授予价格由33.90元/股调为33.79元/股[2] - 2023年10月16日授予28人99.3万股，价格34.10元/股[5] - 2024年10月16日授予价格由34.10元/股调为33.90元/股[6] - 2023年第一个归属期可归属44.12万股，26人符合条件[7] - 注销7人9.43万股限制性股票[8] 权益分派 - 2024年度每股派现0.113元，调整后为0.1107元/股[10][12] - 2025年6月3日完成权益分派[15] 调整相关 - 调整公式P＝P0 - V[11] - 无需股东大会审议，不影响财务经营[13][14] - 监事会同意，律师认为符合规定[15][16]

激励计划 - 2024年第二期限制性股票激励计划授予价格由17.71元/股调整为17.60元/股[3] - 2025年1月17日向34名激励对象授予74.00万股，授予价17.71元/股[7] 利润分配 - 2024年度向全体股东每股派现金红利0.113元（含税），不送股不转增[9] - 调整后每股现金红利为0.1107元/股（含税）[12] 时间节点 - 2024年12月31日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2025年1月1 - 10日对激励对象公示，监事会无异议[5] - 2025年1月17日临时股东大会通过激励计划议案[6] - 2025年3 - 4月董事会、股东大会通过2024年度利润分配方案[9] - 2025年6月3日2024年年度权益分派实施完毕[3]

限制性股票激励计划调整 - 2024年首次授予激励对象由129人调为128人，数量由92万股调为91.20万股，预留数量由18万股调为18.80万股，总数110万股不变[5] 授予情况 - 2024年6月18日首次授予，向128人授予91.20万股，授予价15.61元/股[7] - 2024年10月16日授予价调为15.41元/股，当日预留授予，向28人授予18.80万股[8][9] - 2025年6月19日授予价调为15.30元/股[10] 归属与注销 - 2024年首次授予部分第一个归属期可归属36.16万股，为127人办理归属[11] - 拟注销1名离职员工0.80万股限制性股票，符合规定，无实质影响[12][13]

激励计划 - 2025年3月确定激励计划相关议案，3月21日向10名对象授予53.80万股，授予价20.51元/股[3][6][7] - 限制性股票授予价格由20.51元/股调整为20.40元/股[3] 权益分派 - 2025年5月30日为股权登记日，原每股派现0.113元，调整后为0.1107元/股[9][12] - 2025年6月3日，2024年年度权益分派实施完毕[3]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股[2] - 首次授予激励对象人数由129人调整为128人[5] - 首次授予的限制性股票数量由92万股调整为91.20万股[5] - 预留数量由18万股调整为18.80万股[5] - 拟授予激励对象的限制性股票总数量110万股不变[6] - 2024年6月18日向128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股[6] - 2024年10月16日授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股[7] - 2024年10月16日向28名激励对象授予限制性股票18.80万股，授予价格为15.41元/股[8] 权益分派 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.113元（含税）[10] - 调整后的每股现金红利为0.1107元/股（含税）[12] - 公司2024年年度权益分派于2025年6月3日实施完成[16] 调整说明 - 公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整[15] - 调整符合相关规定，不会对财务和经营产生实质性影响[15] - 监事会认为需对授予价格进行相应调整[16] - 调整不存在损害股东利益情形，监事会同意调整[16] - 律师认为本次调整已取得必要批准和授权，符合规定[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[19]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-053 三未信安科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （2） 授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 110 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 11,432.89 万股的 0.96%。首次授予的限制 性股票数量为 92.00 万股，预留数量为 18.00 万股。 （3） 授予价格：15.61 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股 15.61 元的价格购买公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 | 归属安排 | | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | 预留授予的限制性 | 自限制性股票授予之日起 | 12 个月后的首个交易日起至限制 | 50% | | 股票第一个归属期 | 性股票首次授予之日起 24 | 个月内的最 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就、作废部分限制性股票暨调整 2023 年、 2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激 励计划授予价格事项的 关于三未信安科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就、作废部分限制性股票暨调整 2023 年、2024 年、2024 年第 二期、2025 年第一期限制性股票激励计划授予价格事项的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三未信安科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称"本次归 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-048 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林璟锵先生因工 作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，林璟锵先生将不再 担任公司任何职务。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-036）。 鉴于林璟锵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第 二届董事会第十八次会议审议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候 选人（简历见附件），任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。张振峰符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律规章规定的独立董事任职条件，不存在中国证监 会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 三未信安科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人张振峰，已充分了解并同意由提名人三未信安科技股份有限公司董事会 提名为三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三未信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...