公司人事变动 - 公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议 [1] - 会议审议通过议案，同意聘任曾添为公司董事会秘书 [1] - 会议审议通过议案，同意聘任杨凡为公司证券事务代表 [1] - 新任董事会秘书及证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司业务与市场定位 - 公司当前业务聚焦于国内客户 [1] - 公司主要为国内领先的集成电路、面板等制造企业服务 [1]

公司战略与投资 - 公司拟以自有资金1000万元在海南自贸区设立全资子公司海南三未信安信息科技有限公司 [2] - 预计子公司注册资本为1000万元 公司将100%控股 [2] - 本次投资无需提交股东会审议 预计不会对公司未来财务状况产生重大影响 [2] 业务布局与经营范围 - 新设子公司经营范围涵盖技术服务、商用密码产品销售等 [2] - 设立子公司旨在利用海南制度优势强化全球密码服务能力 [2]

公司人事变动 - 公司于2月6日发布公告，宣布董事会同意聘任曾添先生为公司董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 公司董事会秘书张玉峰因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务 [1] - 为加强内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，公司聘任曾添为新任董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司战略与资本运作 - 公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于设立海南全资子公司的议案 [1] - 为满足未来战略发展需要，公司拟使用自有资金人民币1,000万元在海南自贸区设立全资子公司 [1]

公司股权激励计划概况 - 公司公布2026年股票期权激励计划草案，该计划与正在实施的2024年限制性股票激励计划、2024年第二期限制性股票激励计划、2025年第一期限制性股票激励计划相互独立 [1] - 截至公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过公司股本总额的10.00% [2] - 本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授的公司股票，累计未超过公司股本总额的1.00% [2] 2026年股票期权激励计划详情 - 本激励计划拟授予激励对象股票期权数量为230.00万份，约占公告时公司股本总额的2.00% [1] - 激励对象获授的每一份股票期权拥有在行权期内以行权价格购买1股公司A股普通股的权利 [1] - 激励计划为一次性授予，无预留权益，获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务 [1] 其他在有效期内的股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划尚有65.52万股仍在有效期内未归属 [1] - 2024年第二期限制性股票激励计划尚有74.00万股仍在有效期内未归属 [1] - 2025年第一期限制性股票激励计划尚有53.80万股仍在有效期内未归属 [1]

激励计划基本信息 - 2026 年股票期权激励计划拟授予期权 230 万份，占总股本 2%[2][8] - 激励对象 16 人，占员工总数 1.83%[2][12] - 行权价格 44.80 元/股[2][16] - 激励计划有效期 84 个月[2][19] 未归属股份情况 - 2024 年限制性股票激励计划尚有 65.52 万股未归属，2024 年第二期尚有 74.00 万股未归属，2025 年第一期尚有 53.80 万股未归属[5] 权益分配 - 高级管理人员、核心技术人员获授权益 90 万份，占授予权益总数 39.13%，占股本总额 0.78%[14] - 核心骨干员工获授权益 140 万份，占授予权益总数 60.87%，占股本总额 1.22%[14] 股价相关 - 激励计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价 41.98 元/股[17] - 激励计划草案公布前 60 个交易日公司股票交易均价 44.80 元/股[18] 等待期与行权比例 - 激励计划授予股票期权等待期分别为 12、24、36、48、60 个月[21] - 第一个行权期行权比例 10%，第二个 10%，第三个 20%，第四个 30%，第五个 30%[24] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不得转让[27] 授予与行权条件 - 激励对象获授股票期权授予条件要求公司最近一个会计年度财务报告等未被出具否定或无法表示意见审计报告，激励对象最近 12 个月内未被相关机构认定不适当等[28,30] - 激励对象获授股票期权行权条件与授予条件类似，且需满足 12 个月以上连续任职期限[31,32,34] 营收目标 - 2026 - 2030 年以 2025 年营业收入为基数，2026 年目标增长率 15%、触发增长率 10%；2027 年目标 28%、触发 20%；2028 年目标 40%、触发 30%；2029 年目标 52%、触发 40%；2030 年目标 65%、触发 50%[35] 行权比例计算 - 公司年度营业收入 A≥目标值 Am，公司层面行权比例 X = 100%；触发值 An≤A＜Am，X = 80% + 20% *（A - An）/（Am - An）；A＜An，X = 0[35,36] - 激励对象绩效考核结果分 A、B、C、D、E 五档，个人层面行权比例分别为 100%、100%、80%、50%、0[37] - 激励对象当期实际可行权股票期权数量=个人当年计划行权数量*公司层面行权比例*个人层面行权比例[37] 考核体系 - 激励计划考核体系分公司和个人层面，公司层面指标为营业收入增长率[38] 考核年度重叠 - 本激励计划与 2024 和 2025 年限制性股票激励计划考核年度在 2026 年重叠，其营业收入考核指标低于 2025 年第一期[39] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等时股票期权数量调整公式 Q = Q0 × (1 + n) [41] - 配股时股票期权数量调整公式 Q = Q0 × P1 × (1 + n) ÷ (P1 + P2 × n) [42] - 缩股时股票期权数量调整公式 Q = Q0 × n [42] - 资本公积转增股本等时股票期权行权价格调整公式 P = P0 ÷ (1 + n) [44] - 配股时股票期权行权价格调整公式 P = P0 × P1 + P2 × n ÷ [P1 × 1 + n ] [46] - 缩股时股票期权行权价格调整公式 P = P0 ÷ n [46] - 派息时股票期权行权价格调整公式 P = P0 − V，且 P 仍须大于 1 [47] 实施与终止 - 本激励计划经股东会审议通过且达到授予条件，公司 60 日内授予激励对象股票期权，否则终止实施，3 个月内不得再次审议[54] - 行权日前董事会需审议行权条件是否成就，律师事务所出具法律意见[55] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助[57] - 公司与激励对象纠纷协商解决，60 日内未解决可向法院诉讼[65] - 股东会或董事会通过终止激励计划，3 个月内不得再次审议[68] - 最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[69] - 上市后最近 36 个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[69] - 公司控制权变更未触发重大资产重组，激励计划正常实施[71] - 公司合并、分立且存续，激励计划正常实施[71] - 公司控制权变更触发重大资产重组，由股东会决定计划是否变更[71] - 公司信息披露文件有问题，激励对象返还全部利益[71] 股份支付费用 - 股份支付总费用为 1126.12 万元，分摊年数为 6 年[78] - 2026 - 2031 年股份支付费用分别为 253.07 万元、290.39 万元、260.26 万元、200.22 万元、107.08 万元、15.11 万元[78] 预测算信息 - 2026 年 2 月 6 日对授予的 230.00 万份股票期权进行预测算[79] - 标的股价为 41.98 元/股[79] - 有效期分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月[79] - 历史波动率分别为 9.18%、14.39%、14.23%、15.36%、14.81%[79] - 无风险利率分别为 1.50%、2.10%、2.75%[79] - 股息率为 0.26%[79] 激励成本 - 假设授予日为 2026 年 3 月，授予 230.00 万份股票期权，预计确认激励成本 1126.12 万元[80] - 激励成本将按行权安排分期摊销，对各期经营业绩有影响[80][81]

股票期权激励 - 2026年授予限制性股票总数为230万份[1] - 5名高管和核心技术人员获授90万份，占39.13%[1] - 11名核心骨干员工获授140万份，占60.87%[1] - 激励对象累计获授未超总股本1%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额10%[1]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予股票期权230.00万份，占公司股本总额2.00%[6][29] - 激励对象16人，占员工总人数1.83%[7][24] - 授予股票期权行权价格为44.80元/股[8][41] - 激励计划有效期最长不超过84个月[8][32] 未归属股份情况 - 2024年限制性股票激励计划尚有65.52万股未归属[18] - 2024年第二期尚有74.00万股未归属[18] - 2025年第一期尚有53.80万股未归属[18] 人员获授比例 - 高级管理人员、核心技术人员获授90万份，占授予总数39.13%，占股本总额0.78%[30] - 核心骨干员工获授140万份，占授予总数60.87%，占股本总额1.22%[31] 实施流程与期限 - 股东会审议通过后60日内完成授予等程序，否则未授予股票期权失效[10][33][64] - 激励对象名单公示期不少于10天，董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露核查意见[27][61] 行权安排 - 等待期分别为授予日起12、24、36、48、60个月[34] - 行权安排分五个行权期，行权比例分别为10%、10%、20%、30%、30%[37] 业绩考核 - 2026 - 2030年为行权对应考核年度[45] - 2026年营业收入增长率目标值15%，触发值10%[45] - 2027年营业收入增长率目标值28%，触发值20%[45] 成本预测 - 假设2026年3月授予230.00万份，预计确认激励成本1,126.12万元[58] - 激励成本2026 - 2031年分别为253.07万、290.39万、260.26万、200.22万、107.08万、15.11万元[60] 特殊情况处理 - 公司有资本公积转增股本等事项，股票期权数量和行权价格需调整[50][51] - 激励计划调整需董事会审议，应聘请律师出具意见并披露公告[53] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，如财报被出具否定或无法表示意见审计报告等[76]