文章核心观点 三未信安科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月24日14点在北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议，相关公告于2025年3月31日披露，会议召开前将登载会议资料 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3][4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 登记需提供有效证件、股东账户卡等，委托代理需额外提供相关资料，传真登记需注明联系信息并携带原件现场提交 [4] - 现场登记时间为2025年4月24日，地点在北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座 [4][5] - 选择网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统直接投票 [5] 其他事项 - 会议联系方式：邮箱ir@sansec.com.cn，电话010 - 84925998，联系人董事会办公室，通信地址北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室，邮编100012 [5]

文章核心观点 独立董事赵欣艳汇报2024年度履职情况，表明履职尽责维护公司和股东权益，介绍自身情况、履职概况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][7] 独立董事基本情况 - 个人工作履历、专业背景及兼职情况：赵欣艳1970年9月生，毕业于北京邮电大学，博士学历，管理科学与工程专业，副教授；1996年4月至今任北京邮电大学教师，2016 - 2020年任北京三未信安管理顾问，2020 - 2023年任公司监事会主席，2023年10月至今任独立董事 [1] - 影响独立性情况说明：未在公司担任除独立董事外职务，直系亲属和主要社会关系未在公司及主要股东单位任职，未为公司提供相关服务，无影响独立性情况 [2] 独立董事年度履职概况 - 参加董事会、股东大会情况：应参加董事会9次，亲自出席9次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参会，出席股东大会2次 [3] - 参加董事会专门委员会情况：在审计委员会、薪酬与考核委员会任委员，担任薪酬与考核委员会主任委员；审计委员会会议召开3次、薪酬与考核委员会会议召开6次，均全部出席，为董事会决策提供专业意见 [3] - 与中小股东沟通交流情况：通过参加股东大会等方式与中小股东沟通，维护其合法权益 [3] - 现场工作情况：与公司人员及中介机构沟通，了解公司重大事项，关注信息披露和决议执行情况 [4] - 公司配合工作情况：公司管理层重视交流，积极配合，及时汇报沟通，提供会议材料，听取意见建议 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 关联交易情况：公司不存在应披露未披露的关联交易事项 [4] - 募集资金使用情况：2024年度募集资金使用符合规定，存放于专项账户，及时披露信息，无违规情形 [4] - 并购重组情况：2024年10月拟收购北京江南天安部分股权，标的公司经营好，定价合理，不损害公司及股东利益 [5] - 定期报告披露情况：公司按时编制披露定期报告，经董事会和监事会审议通过，董监高签署书面确认意见 [5] - 聘任会计师事务所情况：聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，其具备专业能力和资质，能满足审计要求 [5] - 公司利润分配情况：2023年度利润分配方案经股东大会通过，分配现金红利22,527,908元，符合规定，保护投资者利益 [6] - 董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划情况：薪酬方案合理，与经营结合，符合规定；股票期权和限制性股票激励计划相关事项合规，不损害公司及股东利益 [6][7] 总体评价和建议 - 总体评价：独立董事秉持公正独立原则履职，关注公司发展，参与重大决策，推动治理体系优化 [7] - 建议：为公司发展提供更多建设性建议，提高决策水平和经营效益，维护公司和投资者权益 [7]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用任期内董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[5] 审议情况 - 2025年3月27日薪酬委审议，关联委员回避[9] - 2025年3月28日董事会审议，6名董事同意高管方案[10] - 2025年3月28日监事会审议，全体监事回避[11] 执行条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[12] - 董监薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过后执行[12]

审计安排 - 公司聘请立信会计师事务所审计2024年度财务报告[1] - 立信对公司财务报告内控有效性进行审计[1] - 立信核查公司募集资金等情况并出具专项报告[1] 审计沟通与成果 - 立信审计中与公司多方面充分沟通[1] - 立信按时高质量完成年报审计，报告客观完整清晰[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1914.00万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,509,954,600.00元，实际到账1,401,614,706.62元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[8] - 2023年同意使用最高100,000万元超募及闲置资金现金管理，2024年同意使用不超90,000万元进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，现金管理金额404,867,453.17元，含北京银行不同类型存款[15] - 2022年拟用29,010.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.99%[16] - 2024年拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.98%[17] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久性补充流动资金58,010.00万元[17] - 公司使用超募资金9000万元用于收购资产[19] - “密码产品研发升级”项目节余募集资金8929597.87元永久补充流动资金[20] - 公司使用募集资金17121.98万元向全资子公司山东多次方增资以实施募投项目，截至2024年12月31日，实际投入7640.78万元[23] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目承诺投资147212300元，截至期末累计投入139438169.62元，投入进度94.72%[31] - 密码安全芯片研发升级项目承诺投资171219800元，截至期末累计投入76407802元，投入进度44.63%[31] - 补充流动资金项目承诺投资85000000元，截至期末累计投入85196137.68元，投入进度100.23%[31] - 三个项目合计承诺投资403432100元，截至期末累计投入301042109.30元，投入进度74.62%[31] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况[24] - 2024年度公司严格按规定存放和使用募集资金，不存在违规使用情形[25][26]

融资情况 - 公司获准发行1914万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[4] 资金使用 - 募集资金计划用于密码产品研发升级等项目，总投资40,343.21万元[5] - 2024年4月曾同意使用不超90,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 本次同意使用不超45,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[2][11] 项目进展 - 2023年3月密码产品研发升级项目延期至2024年3月，现已结项[5] 现金管理 - 公司使用闲置资金投资安全性高、流动性好的产品，收益归公司[9][12] - 董事会授权管理层行使现金管理决策权，财务部组织实施[13] - 本次现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率[14] 风险管控 - 金融市场波动可能影响投资，公司选安全性高产品[15] - 财务部实时分析跟踪产品净值变动，发现风险及时采取措施[16] - 审计部门对产品全面检查，向董事会审计委员会定期报告[16] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[16] 审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过现金管理议案[17] - 监事会认为现金管理不影响公司运营和资金安全，同意进行[19] - 保荐机构认为现金管理事项履行必要审批程序，无异议[20]

独立董事情况 - 3名独立董事自查符合独立性要求[1] - 报告期内未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 与公司及其主要股东无影响独立判断情况[1] - 2024年度保持高度独立性，履职合规[1]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内控体系[20] - 2025年加强内控执行监督检查[20] - 2025年以内控审计加强重点业务内控监督[20] 其他 - 董事长（获董事会授权）为张岳公[21] - 2024年开展内控评价，管理水平提升[20] - 2024年聘请立信审计内控实施情况[20] - 现有内控能为经营管理提供合理保证[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控：总资产等错报≥1%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等0.5%≤错报＜1%、利润总额3%≤错报＜5%为重要缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等错报＜0.5%、利润总额错报＜3%为一般缺陷[15] - 非财务报告内控：直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控：资产总额0.5%≤直接财产损失＜1%为重要缺陷[16] - 非财务报告内控：直接财产损失＜资产总额0.5%为一般缺陷[16]

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、 赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《关于<公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 《关于<审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报告>的议案》 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-030 三未信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用部分 闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产 品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2)。 （三）资金来源 投资金额：公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购 买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2)、短期（期限不超过 1 年）的稳 健型理财产品。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置 ...