公司近期动态 - 公司于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开第二届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《公司2025年第三季度报告》议案在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为：产品与解决方案厂商占比68.82%，最终客户占比30.54%，其他业务占比0.65% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1]

研发情况 - 截至2025年半年度末，研发人员达378人，占比43.15%[2] - 累计取得134项发明专利、644项软件著作权[2] - 2025年前三季度新增专利及软件著作权申请88项，授权72项[3] 分红回购 - 上市至今连续3年现金分红，累计6824.05万元[7] - 2023 - 2024年累计回购股份237.80万股，支付7995.70万元[7] - 2025年5月制定2024年利润分配方案，派现1270.01万元，占比30.15%[7][8] 公司治理 - 2025年前三季度开展2次业绩说明会，活动不少于70次[10] - 2025年前三季度完成取消监事会架构调整，董事会8人[11] - 上市以来累计实施4次股权激励计划[13] 合规管理 - 2025年前三季度向“关键少数”传达监管理念[14] - 2025年前三季度组织“关键少数”参加专题培训[14] - 2025年前三季度核查持股5%以上股东和董监高持股[14] - 全体董监高及核心技术人员未违规[14] 未来展望 - 持续评估与实施2025年度“提质增效重回报”方案[15] - 继续聚焦主业回报股东保护投资者利益[15]

募集资金 - 2022年9月14日获准发行1914万股，每股78.89元，募资150995.46万元，净额137086.41万元[1] 项目投资 - 截至2025年6月30日，密码产品项目总投资14721.23万元，累计投入13943.82万元已结项[3][4] - 截至2025年6月30日，密码安全芯片项目总投资17121.98万元，累计投入9736.37万元，原计划2025年12月达预定可使用状态[3][4][5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目总投资8500.00万元，累计投入8519.61万元[3][4] - 截至2025年6月30日，三个项目合计总投资40343.21万元，累计投入32199.80万元[4] 项目调整 - 拟将密码安全芯片项目达预定可使用状态日期调至2026年12月[5] - 项目实施主体为全资子公司山东多次方半导体有限公司[6] 项目影响 - 部分募集资金投资项目延期未改变投资内容、总额、实施主体，无实质性影响[8] - 延期不存在变相改变投向和损害股东利益情形，无不利影响[8] 保荐意见 - 保荐机构对项目延期事项无异议[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年10月30日召开[2] - 会议应到董事8人，实到董事8人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于公司募集资金投资项目"密码安全芯片研发升级"延期的议案》[4][5] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案进展情况的议案》[5][6] - 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》[6][7] - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》[7][8]

减持计划 - 2025年8月8日拟减持不超114万股，占总股本1%，8月29日至11月28日执行[15] - 2025年3月13日至6月12日减持1035620股，比例0.90%，价格32 - 36.37元/股[22] 权益变动 - 变动前持股6045720股，占比5.27%；后持股5760484股，占比5.00%[18] - 8月29日至10月28日减持285258股，占总股本0.2476%[19] 未来展望 - 截至报告签署日，减持未完毕，不排除未来12个月权益变动[16]

股份减持 - 2025年8月8日中网投持股6,045,720股，占比5.27%，拟减持不超1,140,000股，占比不超1.00%[3] - 2025年8月29日至10月29日中网投减持285,236股，减持比例0.25%[7] 权益变动 - 权益变动前中网投占比5.25%，变动后为5.00%[4] - 变动后持股数量为5,760,484股[8] - 本次变动不触及要约收购等，需披露报告书[9] 后续情况 - 减持计划未实施完毕，公司将督促执行和信披[10]

限制性股票激励 - 2023年10月16日向28名对象授予99.3万股，价格34.10元/股[4] - 2024年10月16日价格调为33.90元/股，44.12万股归属26人[5][6] - 2025年6月19日价格调为33.79元/股，9月9日完成首个归属期[8] 业绩情况 - 2024年江南科友营收122,995,116.70元，较2022年增4.63%[9] - 2024年江南科友净利润17,092,271.46元，较2022年减23.45%[9] 股票作废 - 2024年10月16日因员工离职和考核，作废9.43万股[7] - 因2024年业绩不达标，作废45.75万股[9]

限制性股票授予 - 2024年6月18日向128人授予91.20万股，授予价15.61元/股[13][19] - 2024年10月16日向28人授予18.80万股，授予价调整为15.41元/股[15][19] - 2025年6月19日授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股[16] 限制性股票归属 - 2025年完成首次授予部分第一个归属期归属，数量36.16万股，人数127人[18][19] - 2025年10月30日预留授予部分第一个归属期可归属数量7.52万股，28人符合条件[20] - 本期归属人数28人，数量7.52万股，授予价15.30元/股[26] 业绩目标 - 2024 - 2026年各年度营业收入增长率目标值分别为15%、28%、40%，触发值分别为10%、20%、30%[6] 业绩情况 - 2023年营业收入3.59亿元，2024年4.73亿元，增长率31.96%[23] 激励计划规则 - 首次授予91.20万股，预留18.80万股[3] - 预留部分激励人数28人[4] - 预留授予归属比例：第一个归属期40%，第二个30%，第三个30%[5] - 个人考评A、B归属比例100%，C为60%，D、E为0%[8] - 激励对象归属前须连续任职12个月以上[5] - 激励对象个人当年实际可归属额度=个人计划归属额度×个人层面归属比例，未归属部分作废不递延[24] 其他 - 公司将在授予日至归属日修正预计可归属数量，按授予日公允价值计入成本或费用和资本公积[31] - 本次限制性股票归属不会对财务和经营成果产生重大影响[31] - 律师认为公司已履行现阶段法定程序，归属安排符合规定，尚需信息披露[32] - 公司将根据归属窗口期办理归属及登记手续，确定归属日[29]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期有28名激励对象[1] - 28名激励对象对应限制性股票归属数量为7.52万股[2]

募资情况 - 公司获准发行1914万股，每股78.89元，募资总额150995.46万元，净额137086.41万元[2] 项目进展 - 密码产品研发升级项目总投资14721.23万元，累计投入13943.82万元已结项[3] - 密码安全芯片研发升级项目总投资17121.98万元，累计投入9736.37万元，原计划2025年12月达预定可使用状态[3][4] - 补充流动资金项目总投资8500.00万元，累计投入8519.61万元[4] - 三个项目合计总投资40343.21万元，累计投入32199.80万元[4] 项目调整 - 密码安全芯片研发升级项目预定可使用状态日期调至2026年12月[4] - 2025年10月30日公司审议通过项目延期议案[8] - 保荐机构对项目延期无异议，认为符合要求[9][10] - 项目延期未改变投资内容等，符合规定[6][7]