关于《广东利元亨智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 ble start and and the see and the sent of the seem of the seem of the seem of the seem and the seem and the seem and the seem and the seen and the seen and the server and t 广东利元亨智能装备股份有限公司: 关于《广东利元亨智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 广东利元亨智能装备股份有限公司: 贵公司发出的《广东利元亨智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 贵公司发出的《广东利元亨智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉;经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入 等重大事项; 三、在本次股票交易异常 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● "利元转债"（债券代码：118026）转股期为2023年4月28日至2028年10月 23日，目前转股价格为45.00元/股。 ● 转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日期间，"利元转债"共有人民币 1,000元转换为公司股票，转股数量为22股。自2023年4月28日开始转股，截至2024 年3月31日，"利元转债"累计有32,000元（320张）转成公司股票，合计转股股数为 220股，占可转债转股前公司股本总数的0.00025%。 ● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，"利元转债"尚有949,968,000元 (9,499,680张)未转股，占"利元转债"发行总量的99.99663%。 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对公司 募集资金专用账户部分资金被冻结事项进行了认真、审慎的核查，核查具体结果 如下： 一、被冻结账户基本信息 单位：万元 截止本核查意见出具日，上述案件尚未开庭。 1 三、银行账户冻结对募集资金的影响 本次公司银行账户被冻结 1 个，被冻结资金为 898.23 万元，占公司公开发 行可转换公司债券募集资金净额的 0.96%，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%，占比相对较小。募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，除被 冻结资金外，该账户内其他资金可正常使用，不会对公司募集资金投资项目的实 施产生重大不利影响。 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：本次被冻结的募集资金专用账户资金金额为 898.23 万 元，占公司公开发行可 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于募集资金专用账户部分资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于中信银行佛山分 行营业部开设的募集资金专用账户中有人民币898.23万元，被江苏省无锡市中级人民 法院以财产保全的名义冻结，占公司发行可转换公司债券募集资金净额的0.96%，占 公司最近一期经审计净资产的0.34%。 ● 上述被冻结金额较小，除被冻结资金外，账户内其他资金可正常使用，不会 对公司募集资金投资项目产生重大不利影响，亦不会对公司的正常运行、经营管理 造成实质性影响。 公司于2024年3月25日收到江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事裁定书 【（2024）苏02民初69号】》《民事裁定书【（2024）苏02民初70号】》，获悉公 司于中信银 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年3月13日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年3 月8日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到 监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备 股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 1、智能制造及数字化推动制造业升级，受到国家政策的大力支持 制造业是我国立国之本、兴国之器、强国之基。作为制造强国建设的主攻方向，智 能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位。 从"十二五"期间明确"选择基础条件好、应用面广、带动作用强的智能测控装置和 智能制造成套装备，加大支持力度，重点予以突破，形成一批具有国际先进水平的产品 和知名品牌，辐射和带动产业的整体发展"，到"十三五"期间强调"将发展智能制造作为 长期坚持的战略任务，分类分层指导，分行业、分步骤持续推进"，再到"十四五"期间 确定发展路径和目标为"'十四五'未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本 质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求,作为广 东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事,为 切实维护公司和股东的利益,我们审核了公司第二届董事会第三十八次会议相关 议案,现就相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独 立意见 广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十八次会议 公司调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容符合相关法律法规 的规定,审议程序合法合规,方案合理、切实可行,符合公司的实际情况和发展 需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。 二、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 的独立意见 公司调整编制的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案、预案 广东利元亨智能装备股份有限公司 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日 召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了 关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二 十四次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更新公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召 开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）拟向特 定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资 者利益，就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并修订了填补回报的相关措施 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二四年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过99,203.36万元，扣 除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能制造数字化整体解决方案建设项目 | 77,002.01 | 73,203.36 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | 合计 | 103,002.01 | 99,203.36 | 注：经公司第二届董事会第三十八次会议审议，募集资金总额系已扣除公司第二届董事会 第二十二次会议决议日（2023年2月28日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性 投资3,000万元后的金额。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进 ...