北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议 于 2024 年 3 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议的召开符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》等有关规定次，本次会议由全体独立董事共同 推举孟为担任召集人及主持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立 董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审 议形成决议如下： 一、 《关于取消变更收购北京信唐普华科技有限公司产生的业绩补偿款的 支付方式的议案》 2024 年 3 月 26 日 独立董事查阅了公司前期已取得的所有文件资料，复核审查了业绩补偿方的 履约能力，了解了公司拟接受业绩补偿款分期支付以及取消业绩补偿款分期支付 的决策依据，比较权衡了分期与否的优势和劣势，充分考虑了业绩补偿款回收的 风险因素，就此发表了如下专项意见： 独立董事一致认为支付周期变长增加了业绩补偿方偿债的变数，延长付款周 期并不能完全、有效地覆盖和控制其履约风险，业绩补偿方当 ...

一、可能被终止上市的原因 1、公司 2022 年度财务报告被普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了无法表示意见的审计报告。根据《科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第 一款第（三）项"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否 定意见的审计报告"的规定，公司股票被实施退市风险警示。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-020 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-031），公司 股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。若出现《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规 定的任一情形或规则规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-019 二、公司董事会应严格履行相关审议程序，结合2023年度拟对相关款项计提 大额减值准备的情况，审慎评估延长支付年限、分期收款相关安排的合理性和必 要性，充分披露本次变更方案的原因，供股东大会审议决策。 三、公司独立董事应勤勉尽责，审慎评估本次变更承诺方案，依规召开独立 董事专门会议，就是否有利于保护上市公司和股东利益发表明确意见。 请公司收到本函后立即披露。公司及全体董事、监事和高级管理人员应当勤 勉尽责，认真落实本工作函要求，采取切实可行的有效措施督促相关方按时履行 补偿义务，分阶段披露相关事项后续进展，切实维护公司及全体股东的合法权益。" 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到上海证券交易所下发的《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司有关事项的监 管工作函》（上证科创公函【2024】0 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-018 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于上海证券交易所《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函》的回复公告 3、由于2023年度审计工作及会计差错更正专项核查工作尚未完成，最终财 务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，提请投资者注意投资 风险。 公司于 2024 年 1 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于北京慧辰资道资 讯股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证科创公函【2024】0014 号）（以下简称"《监管工作函》"），公司现就《监管工作函》所涉及的问题 逐一回复如下： 前期，公司因 2022 年度财务报告被出具无法表示意见，于 2023 年 5 月 5 日，被实施退市风险警示。2024 年 1 月 30 日，公司披露业绩预告称，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-1.98 亿元到-1.35 亿元，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为-1.25 亿元到-0.82 亿元。鉴于上述情况对投 资者影响重大，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1. ...

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函 专项说明 大华核字[2024]000432 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函 专项说明 目 录 页 次 一、 专项说明 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：+86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函 专项说明 大华核字[2024]000432 号 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司业绩预告相关事项的 监管工作函》（上证科创公函【2024】 0014 号）（以下简称"问询函"）的要求， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为北京慧 辰资道资讯股份 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2024-017 2、 北京信唐普华科技有限公司（以下简称"信唐普华"）的相关交易 公司于2020年12月完成了对信唐普华22%股权的收购，交易对价为人民币 5,676万元。收购完成后，公司持有信唐普华70%的股权并形成约人民币1.51亿元 的商誉。针对本事项涉及的信唐普华的收入、应收账款、收购信唐普华形成的商 誉及或有对价，公司已按会计师需求提供相关资料，截至本公告披露日，大华正 在积极推进审计工作，最终意见以审计机构出具的专项报告为准。 3、 收购武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称"武汉慧辰"）少数股东 权益的交易 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2023年年度报告编制以及最新审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《科创板上市公司自律监管指南第12号——退市风险公司信息披露》的 规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况"，北京慧辰资道资讯股份 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-016 北京慧辰资道资讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-031），公司 股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。若出现《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规 定的任一情形或规则规定的其他退市情形，公司股票可能被终止上市，敬请广大 投资者注意投资风险。 2、根据《科创板上市公司自律监管指南第 12 号——退市风险公司信息披露》 相关规定，财务类退市风险公司应当按照《科创板股票上市规则》的有关规定， 在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被 终止上市的风险提示公告。为提升风险揭示效果，财务类退市风险公司应当在首 次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2024-015 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,263,111 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.7006%，回购成交的 最高价为 27.74 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 21,000,683.16 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2024-013 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 公司于2020年12月完成了对信唐普华22%股权的收购，交易对价为人民币 5,676万元。收购完成后，公司持有信唐普华70%的股权并形成约人民币1.51亿元 的商誉。针对本事项涉及的信唐普华的收入、应收账款、收购信唐普华形成的商 誉及或有对价，公司已按会计师需求提供相关资料，截至本公告披露日，大华正 在积极推进审计工作，最终意见以审计机构出具的专项报告为准。 3、 收购武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称"武汉慧辰"）少数股东 权益的交易 公司于2022年收购了非全资子公司武汉慧辰49%的少数股东权益，收购对价为 人民币 5,439 万元。武汉慧辰因受宏观因素的影响2022年未能按预期实现承诺业 绩。2023年，随着经济复苏，宏观环境不利因素逐渐消退，行业环境呈现稳中向 好态势，武汉慧辰获取的订单金额有所增加，业绩已有显著提升。基于此，本着 对公司及全体股东负责的态度，为了消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动， 公司于2023年调整了武汉慧辰业绩承诺方案，将原承诺期"2022、2023年度"变 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-011 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于 5%以上股东收到《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《证券法》第一百七十条第二款、《若干规定》第十四条的规定，我局 决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。 你公司应当认真吸取教训，加强证券市场法律法规学习，严格规范交易行为，杜 绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 1、慧聪投资向公司说明，此次违规减持主要系相关工作人员的疏忽，不存 在主观故意的情况，并已深刻认识到上述事项的严重性，将进一步加强对相关法 律、法规、规范性文件的学习，加强与公司的沟通，严格履行信息披露义务，杜 绝此类事件的再次发生，并承诺自违规减持行为 ...