北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分 配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、推动公 司的长远发展，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章 程》《激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京慧辰资 道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形 成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住 ...

公司治理 - 2024年召开14次董事会和4次股东大会[4] - 2024年1月、7月新聘任高管及独立董事[8] - 第四届董事会第十四次会议同意续聘大华会计师事务所[9] 资金与项目 - 2024年利用部分闲置募集资金现金管理[6] - 2024年4月两个募投项目延期达预定可使用状态时间[7] 业绩补偿 - 2024年3月协商业绩补偿款支付方式后按原协议支付[7][8] 内控整改 - 多方面进行内部控制整改优化，修订内控制度[10] - 消除2022年度内控审计报告不利影响[10] - 成功撤销退市风险警示[10] 独立董事 - 2024年独立董事履职积极，建议完善内控[12] - 2025年独立董事加强学习提合理化建议[12]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 柴健 ，北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，高级会计师，中国注 册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目 经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副 总裁兼财务总监；2021 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谢钊，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾在方 正科技和李宁集团任职，现任国发卓越（北京）投资控股有限公司风控负责人、 溥泓资本创始合伙人。自2023年11月任公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员、审计委员会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 任爽，毕业于北京大学数学科学学院信息科学系，博士研究生学历，理学博 士学位。2014年10月至今在北京交通大学工作，历任讲师、副教授。自2023年11 月任公司独立董事，在报告期内担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、战略委员会委员。 作为公司的 ...

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：86（10）58350011 北京慧辰资道资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计报告 大华核字[2025]0011002880 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgb.cn】"进行 北京慧辰资道资讯股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 rí 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度非 1-2 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京慧辰资道资 讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孟为、柴健、 任爽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事孟为、柴健、任爽的任职情况以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备证券、期货 相关业务执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 公司对于审计机构的要求，符合公司实际情况和审计工作安排需要，同意聘任大 华所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。2024年11月26日，公司第四 届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任大华所为公司2024年年度审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024年12月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开工作沟通会议，对2024年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审 计人员的独立性问题、重要时间 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-023 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的 规定和要求而进行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计 ...

商誉资产情况 - 上海汇知意德商誉相关资产组账面金额7,931,814.96元，分摊商誉原值相同[7] - 上海慧和辰科技商誉相关资产组账面金额156,599.95元，分摊商誉原值相同[7] - 上海汇知意德归属于母公司股东商誉账面价值4,004,170.87元[16] - 上海慧和辰科技归属于母公司股东商誉账面价值62,626.65元[18] 资产净额与减值 - 上海汇知意德商誉相关资产组公允价值减处置费用净额 -300,000.00元[19] - 上海慧和辰科技商誉相关资产组公允价值减处置费用净额 -100,000.00元[19] - 上海汇知意德整体商誉减值准备7,931,814.96元[24] - 上海慧和辰科技整体商誉减值准备156,599.95元[24] 业绩预测 - 上海汇知意德2025 - 2029年营收增长率4.42% - 19.77%，净利润301,304.82 - 4,308,383.30元[21] - 上海慧和辰科技2025 - 2029年营收增长率3.38% - 16.05%，净利润124,018.34 - 1,895,872.92元[21] - 上海汇知意德2030年及以后净利润4,327,180.97元，预计现金净流量现值 -1,200,000.00元[21] - 上海慧和辰科技2030年及以后净利润1,926,726.81元，预计现金净流量现值 -100,000.00元[21] 其他情况 - 未实现盈利预测标的无相关内容[25][27] - 年度业绩下滑50%以上标的无相关内容[28][29] - 未入账资产情况为否，无相关资产[30]