投票权征集 - 独立董事孟为于2025年5月13 - 14日征集委托投票权[5] - 征集对象为截至2025年5月12日登记在册股东[10] - 征集方式为在上海证券交易所网站发公告[10] 股东大会 - 现场会议于2025年5月16日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[15]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-029 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

会议安排 - 公司2025年4月20日发通知，4月25日召开第四届监事会第十三次会议[2] - 会议应到监事3人，实际到会3人[2] 激励计划表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4][6] 激励计划相关 - 激励对象名单公示期不少于10天[6] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[6]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-025 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知。第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规及规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 及相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3） ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、第一类限制性股票激励对象名单及授予情况 | 序 号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授第一类 限制性股票 数量（万股） | 占本激励计 划授出全部 权益数量的 | 占本激励计 划草案公告 时公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 比例 | 总额的比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 何 | 伟 | 中国 | 副董事长、副总经理 | 10.00 | 2.60% | 0.13% | | 2 | 何东炯 | | 中国 | 董事会秘书 | 5.00 | 1.30% | 0.07% | | 3 | 韩 | 丁 | 中国 | 副总经理、核心技术 人员 | 6.00 | 1.56% | 0.08% | | 4 | 马 | 亮 | 中国 | 核心技术人员 | 7.00 | 1.82% | 0.09% | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | | | | 核心骨干人 ...

激励计划权益情况 - 拟授予权益总计不超过384.542万股，约占公司股本总额7427.45万股的5.18%[7][28] - 第一类限制性股票202.60万股，约占公司股本总额的2.73%，占拟授予权益总额的52.69%[7][28] - 第二类限制性股票181.942万股，约占公司股本总额的2.45%，占拟授予权益总额的47.31%[7][29] 激励对象情况 - 拟授予的激励对象总人数共计125人，约占公司员工总人数504人的24.80%[8][24] - 激励对象为公司（含分、子公司）董事、高级管理人员等核心人员（不含独立董事、监事）[23] 股票价格与有效期 - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为16.83元/股[8] - 第一类限制性股票有效期最长不超过36个月，第二类最长不超过48个月[9][33][52] 回购股份情况 - 2022 - 2023年累计回购公司股份957,840股，占公司总股本的1.2896%，使用资金总额2,502.42万元[31] - 2023 - 2024年累计回购公司股份1,263,111股，占公司总股本的1.70%，已支付资金总额2,100.07万元[32] 考核指标与业绩要求 - 第一类限制性股票考核年度为2025 - 2026年，以2024年为基数，2025年营收增长率不低于8.00%，净利润增长率不低于57.00%；2026年营收增长率不低于16.64%，净利润增长率不低于88.00%[43] - 第二类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率不低于8.00%或净利润增长率不低于57.00%；2026年营收增长率不低于16.64%或净利润增长率不低于88.00%；2027年营收增长率不低于25.97%或净利润增长率不低于100%[62] 费用摊销情况 - 第一类限制性股票授予权益数量为202.60万股，预计摊销总费用为2538.58万元[93] - 第二类限制性股票授予权益数量为181.942万股，预计摊销总费用为2410.76万元[93] - 两类限制性股票合计授予权益数量为384.542万股，预计摊销总费用为4949.34万元[93] 实施程序与规定 - 本激励计划经董事会、监事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[26] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予第一类或第二类限制性股票并完成相关程序，否则终止实施[11][33][70] - 激励计划需股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[111]

限制性股票激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予权益总计不超384.542万股，约占公司股本总额的5.18%[2][7] - 激励对象共计125人，约占公司员工总人数的24.80%[9] 股份回购情况 - 2022 - 2023年累计回购公司股份957,840股，占总股本1.2896%，回购均价26.13元/股，使用资金2,502.42万元[5] - 2023 - 2024年累计回购公司股份1,263,111股，占总股本1.70%，回购均价16.63元/股，支付资金2,100.07万元[6] 限制性股票类别及占比 - 第一类限制性股票202.60万股，约占公司股本总额的2.73%，占拟授予权益总额的52.69%[7] - 第二类限制性股票181.942万股，约占公司股本总额的2.45%，占拟授予权益总额的47.31%[8] 部分人员获授情况 - 副董事长何伟获授第一类限制性股票10.00万股，占计划授出全部权益数量的2.60%，占公司股本总额的0.13%[10] - 董事会秘书何东炯获授第一类限制性股票5.00万股，占计划授出全部权益数量的1.30%，占公司股本总额的0.07%[10] 有效期与时间要求 - 第一类限制性股票有效期最长不超36个月，第二类最长不超48个月[14] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成第一类限制性股票授予登记等程序，否则终止该计划，3个月内不得再审议[14] 限售与归属期 - 第一类限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[16] - 第二类限制性股票第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例40%[20] 授予价格 - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为每股16.83元[23][24] 业绩考核目标 - 第一类限制性股票考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率不低于8.00%或净利润增长率不低于57.00%，2026年营业收入增长率不低于16.64%[29] - 激励计划授予的第二类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率不低于8.00%或净利润增长率不低于57.00%[36] 费用摊销 - 假设2025年5月底授予限制性股票，2025 - 2028年两类限制性股票合计授予数量384.542万股，预计摊销总费用4949.34万元[59]

公司简称：慧辰股份 证券代码：688500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本激励计划的主要内容 8 | | （一）激励对象的范围及分配情况 8 | | （二）授予的限制性股票数量 10 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售 | | 期 12 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 15 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 17 | | （六）限制性股票的授予价格 22 | | （七）本激励计划其他内容 24 | | 五、独立财务顾问意见 25 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | （二）对公司实行本次股权激励计划可行性的核查意见 26 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 26 | | （四）对本次股权激励计划权益授出额度的核查意见 27 | | （五）对上市 ...

致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京慧辰资道资讯股份有 限公司（以下简称公司、上市公司或慧辰股份）委托，作为公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权 激励管理办法（2025 修正）》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 根据中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证监会令第 227 号，2025 年 3 月 27 日实施）的规定，原《上市公司股权激励管理办法（2018 修 正）》已被修订，目前现行有效的规定为《上市公司股权 ...