独立董事提名 - 公司董事会提名徐彤为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明发布于2025年6月4日[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分于北京朝阳公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月20日可投票[3][4] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[6] 议案信息 - 本次股东大会审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7] - 议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票[8][10] 其他信息 - 股权登记日为6月16日，A股代码688500，简称慧辰股份[13] - 股东或代理人6月19日17:00前可多种方式登记[14] - 公司联系地址、邮编、联系人、电话、邮箱信息[16] - 授权委托书需委托人选“同意”“反对”“弃权”打“√”[21]

董事会会议情况 - 公司于2025年5月16日以现场及通讯结合方式召开第四届董事会第二十一次会议，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2025年5月16日，向72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，向90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票 [2][13] - 关联董事何伟因间接减持公司股票141.65万股（2025年2月11日-14日）暂不满足授予条件，回避表决 [5][16][32] 监事会会议情况 - 同日召开第四届监事会第十五次会议，应到监事3人，实到3人，程序合法合规 [8] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，授予日符合规定，同意向124名激励对象授予合计374.542万股限制性股票（占公司总股本5.04%） [9][21] - 监事张海平因亲属为激励对象回避表决 [10] 股权激励计划细节 - 授予价格16.83元/股，股票来源为二级市场回购或定向发行 [13][22][26] - 第一类限制性股票有效期36个月，分12/24个月两期解除限售；第二类限制性股票有效期48个月，分12/24/36个月三期归属 [22][28] - 激励对象不含独立董事、监事及持股5%以上股东，任何单一对象获授股票不超过公司总股本1% [25][29] 会计处理与业绩影响 - 第一类限制性股票公允价值按授予日收盘价与授予价差额计算，第二类采用Black-Scholes模型（参数：股价31.17元/股，波动率16.14%-20.27%，无风险利率1.5%-2.75%） [33][35] - 预计总费用摊销对2025-2028年净利润产生影响，具体数据以年报审计为准 [35][36] 股东大会及法律程序 - 2024年年度股东大会审议通过全部12项议案，包括激励计划草案及考核管理办法，特别决议案获三分之二以上表决权通过 [49][50] - 法律意见书确认本次授予程序合法合规，内幕信息自查期间未发现违规交易行为 [37][44]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会会议，审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露了相关公告 [1] - 公司对激励计划采取了充分保密措施，并对内幕信息知情人进行了登记 [1] 核查范围与程序 - 核查期间为2024年10月26日至2025年4月25日 [2] - 核查对象包括中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果 [2] 核查结果 - 核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为 [2] - 未发现利用内幕信息进行股票交易的情形 [2] - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度 [2] - 公司在激励计划策划过程中采取了严格的保密措施 [2] 结论 - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票买卖或泄露信息的情形 [3] - 公司在激励计划公告前未发生信息泄露 [3]

股权激励 - 公司2025年4月25日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年4月26日披露激励计划相关公告[1] - 公告发布时间为2025年5月17日[5] 内幕核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 自查期间为2024年10月26日至2025年4月25日[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[4] - 激励计划采取保密措施并限定知情人范围[4] - 激励计划公告前未发生信息泄露情形[4]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年 限制性股票授予条件已经成就，根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 16 日为授予日，以 16.83 元/股的授予价格向 124 名激励对象授予 374.542 万股 限制性股票（其中，72 名激励对象授予 192.60 万股第一类限制性股票，90 名激 励对象授予 181.942 万股第二类限制性股票）。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 1 ...

限制性股票激励计划 - 第一类限制性股票激励计划合计授出202.6万股，占授予时公司股本总额2.73%[1] - 第二类限制性股票激励计划合计授出181.942万股，占授予时公司股本总额2.45%[5] - 何伟等4人及69名核心骨干获授第一类限制性股票[1] - 韩丁等2人及85名核心骨干获授第二类限制性股票[4][5]

证券简称：慧辰股份 证券代码：688500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 | 慧辰股份、本公司、公司、 | 指 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 子公司 | 指 | 本公司控制或者实际控制的具有独立法人资格的公司， | | | | 包括全资子公司、控股子公司 | | 股权激励计划、限制性股票 | | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 励计划（草案） | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予符合本激 | | ...

激励计划流程 - 2025年4月25日多会议审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2025年4月26日至5月5日公示激励对象名单[7] - 2025年5月16日股东大会等通过授予限制性股票议案[7][8] 股票授予情况 - 授予日为2025年5月16日[10] - 向72名对象授予192.60万股第一类限制性股票[14] - 向90名对象授予181.942万股第二类限制性股票[14] - 授予价格为16.83元/股[15] 减持情况 - 琢朴管理于2025年2月11 - 14日减持141.65万股[14] 授予条件 - 上市后36个月内不得未按规定利润分配[16] - 激励对象12个月内不得有违规等情形[18] 现状 - 截至出具日，授予已获必要授权批准[8] - 公司和激励对象未发生不得出现的情形[19][21]

股东大会安排 - 2025年4月18日董事会决定召开2024年年度股东大会，4月26日公告，5月16日召开[7] - 现场会议5月16日14:00在北京市朝阳区召开，由董事长赵龙主持[8] - 网络投票时间为5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份20,553,750股，占比28.5257%[10] - 网络投票股东16名，代表有表决权股份4,525,613股，占比6.2809%[10] - 中小投资者15人，代表有表决权股份273,548股，占比0.3796%[10] - 出席股东大会股东共19人，代表有表决权股份25,079,363股，占比34.8066%[10] 股份相关数据 - 公司总股本74,274,510股，回购2,220,951股，本次有表决权股份总数72,053,559股[13] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等多项议案同意票数25,060,063，占比99.9230%，反对票数19,300，占比0.0770%，弃权票数0[16][17][18] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>》等多项中小投资者同意票数254,248，占比92.9446%，反对票数19,300，占比7.0554%，弃权票数0[18][20] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》同意票数25,059,115，占比99.9192%，反对票数19,300，占比0.0770%，弃权票数948，占比0.0038%[20] 其他情况 - 2025年4月26日公告独立董事征集委托投票权，5月13 - 14日无征集对象委托投票[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[22][23][24]