证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-025 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的通知。第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规及规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 及相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3） ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、第一类限制性股票激励对象名单及授予情况 | 序 号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授第一类 限制性股票 数量（万股） | 占本激励计 划授出全部 权益数量的 | 占本激励计 划草案公告 时公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 比例 | 总额的比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 何 | 伟 | 中国 | 副董事长、副总经理 | 10.00 | 2.60% | 0.13% | | 2 | 何东炯 | | 中国 | 董事会秘书 | 5.00 | 1.30% | 0.07% | | 3 | 韩 | 丁 | 中国 | 副总经理、核心技术 人员 | 6.00 | 1.56% | 0.08% | | 4 | 马 | 亮 | 中国 | 核心技术人员 | 7.00 | 1.82% | 0.09% | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | | | | 核心骨干人 ...

激励计划权益情况 - 拟授予权益总计不超过384.542万股，约占公司股本总额7427.45万股的5.18%[7][28] - 第一类限制性股票202.60万股，约占公司股本总额的2.73%，占拟授予权益总额的52.69%[7][28] - 第二类限制性股票181.942万股，约占公司股本总额的2.45%，占拟授予权益总额的47.31%[7][29] 激励对象情况 - 拟授予的激励对象总人数共计125人，约占公司员工总人数504人的24.80%[8][24] - 激励对象为公司（含分、子公司）董事、高级管理人员等核心人员（不含独立董事、监事）[23] 股票价格与有效期 - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为16.83元/股[8] - 第一类限制性股票有效期最长不超过36个月，第二类最长不超过48个月[9][33][52] 回购股份情况 - 2022 - 2023年累计回购公司股份957,840股，占公司总股本的1.2896%，使用资金总额2,502.42万元[31] - 2023 - 2024年累计回购公司股份1,263,111股，占公司总股本的1.70%，已支付资金总额2,100.07万元[32] 考核指标与业绩要求 - 第一类限制性股票考核年度为2025 - 2026年，以2024年为基数，2025年营收增长率不低于8.00%，净利润增长率不低于57.00%；2026年营收增长率不低于16.64%，净利润增长率不低于88.00%[43] - 第二类限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率不低于8.00%或净利润增长率不低于57.00%；2026年营收增长率不低于16.64%或净利润增长率不低于88.00%；2027年营收增长率不低于25.97%或净利润增长率不低于100%[62] 费用摊销情况 - 第一类限制性股票授予权益数量为202.60万股，预计摊销总费用为2538.58万元[93] - 第二类限制性股票授予权益数量为181.942万股，预计摊销总费用为2410.76万元[93] - 两类限制性股票合计授予权益数量为384.542万股，预计摊销总费用为4949.34万元[93] 实施程序与规定 - 本激励计划经董事会、监事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天[26] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予第一类或第二类限制性股票并完成相关程序，否则终止实施[11][33][70] - 激励计划需股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[111]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-027 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票） 股份来源：北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "上市公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京慧辰资道资讯股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予权益总计不超过 384.542 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 7,427.45 万股的 5.18%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心骨干人员的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心 ...

公司简称：慧辰股份 证券代码：688500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本激励计划的主要内容 8 | | （一）激励对象的范围及分配情况 8 | | （二）授予的限制性股票数量 10 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售 | | 期 12 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 15 | | （五）限制性股票的授予、解除限售/归属条件 17 | | （六）限制性股票的授予价格 22 | | （七）本激励计划其他内容 24 | | 五、独立财务顾问意见 25 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | （二）对公司实行本次股权激励计划可行性的核查意见 26 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 26 | | （四）对本次股权激励计划权益授出额度的核查意见 27 | | （五）对上市 ...

致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京慧辰资道资讯股份有 限公司（以下简称公司、上市公司或慧辰股份）委托，作为公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权 激励管理办法（2025 修正）》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实行本计划所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 根据中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证监会令第 227 号，2025 年 3 月 27 日实施）的规定，原《上市公司股权激励管理办法（2018 修 正）》已被修订，目前现行有效的规定为《上市公司股权 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分 配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、推动公 司的长远发展，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章 程》《激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京慧辰资 道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形 成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住 ...

公司治理 - 2024年召开14次董事会和4次股东大会[4] - 2024年1月、7月新聘任高管及独立董事[8] - 第四届董事会第十四次会议同意续聘大华会计师事务所[9] 资金与项目 - 2024年利用部分闲置募集资金现金管理[6] - 2024年4月两个募投项目延期达预定可使用状态时间[7] 业绩补偿 - 2024年3月协商业绩补偿款支付方式后按原协议支付[7][8] 内控整改 - 多方面进行内部控制整改优化，修订内控制度[10] - 消除2022年度内控审计报告不利影响[10] - 成功撤销退市风险警示[10] 独立董事 - 2024年独立董事履职积极，建议完善内控[12] - 2025年独立董事加强学习提合理化建议[12]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 柴健 ，北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，高级会计师，中国注 册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目 经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副 总裁兼财务总监；2021 ...