北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谢钊，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾在方 正科技和李宁集团任职，现任国发卓越（北京）投资控股有限公司风控负责人、 溥泓资本创始合伙人。自2023年11月任公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员、审计委员会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 任爽，毕业于北京大学数学科学学院信息科学系，博士研究生学历，理学博 士学位。2014年10月至今在北京交通大学工作，历任讲师、副教授。自2023年11 月任公司独立董事，在报告期内担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、战略委员会委员。 作为公司的 ...

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：86（10）58350011 北京慧辰资道资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计报告 大华核字[2025]0011002880 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgb.cn】"进行 北京慧辰资道资讯股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 rí 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度非 1-2 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京慧辰资道资 讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孟为、柴健、 任爽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事孟为、柴健、任爽的任职情况以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备证券、期货 相关业务执业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足 公司对于审计机构的要求，符合公司实际情况和审计工作安排需要，同意聘任大 华所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。2024年11月26日，公司第四 届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任大华所为公司2024年年度审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024年12月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理召开工作沟通会议，对2024年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审 计人员的独立性问题、重要时间 ...

商誉资产情况 - 上海汇知意德商誉相关资产组账面金额7,931,814.96元，分摊商誉原值相同[7] - 上海慧和辰科技商誉相关资产组账面金额156,599.95元，分摊商誉原值相同[7] - 上海汇知意德归属于母公司股东商誉账面价值4,004,170.87元[16] - 上海慧和辰科技归属于母公司股东商誉账面价值62,626.65元[18] 资产净额与减值 - 上海汇知意德商誉相关资产组公允价值减处置费用净额 -300,000.00元[19] - 上海慧和辰科技商誉相关资产组公允价值减处置费用净额 -100,000.00元[19] - 上海汇知意德整体商誉减值准备7,931,814.96元[24] - 上海慧和辰科技整体商誉减值准备156,599.95元[24] 业绩预测 - 上海汇知意德2025 - 2029年营收增长率4.42% - 19.77%，净利润301,304.82 - 4,308,383.30元[21] - 上海慧和辰科技2025 - 2029年营收增长率3.38% - 16.05%，净利润124,018.34 - 1,895,872.92元[21] - 上海汇知意德2030年及以后净利润4,327,180.97元，预计现金净流量现值 -1,200,000.00元[21] - 上海慧和辰科技2030年及以后净利润1,926,726.81元，预计现金净流量现值 -100,000.00元[21] 其他情况 - 未实现盈利预测标的无相关内容[25][27] - 年度业绩下滑50%以上标的无相关内容[28][29] - 未入账资产情况为否，无相关资产[30]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-023 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的 规定和要求而进行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计 ...

业绩说明会安排 - 2025年05月06日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] - 2025年04月24日至04月30日16:00前可预征集提问[2][6] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理赵龙，财务总监杨蕾等参加[5] - 联系人是证券事务部，电话010 - 52027122，邮箱dmb.hcr@hcr.com.cn[7] 报告发布与查看 - 2025年4月19日发布2024年年度报告[2] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][15] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司持续以风险为导向加强风险管理和内控体系建设[17]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日发布了《2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 2024 年，公司在提升公司经营质量和运营效率、公司治理、投资者交流等方面 均按计划积极实施，取得了较好的成果，进一步强化了公司经营质量。 发了"慧 AI 智能应用平台"产品和"AI 数字分身"技术、融合实现了"AIGC+ 洞察创新"、"AIGC+数字营销"、"AIGC+客户体验"等场景化功能，持续推动 AIGC 在更多业务场景落地。报告期内，公司实现营业收入 44,403.95 万元，归属于母 公司所有者的净利润为-5,339.72 万元，实现了亏损同比收窄的经营绩效。 2025 年，公司将顺应 AIGC 应用的发展方向（Agent 智能体）以及行业头部 企业客户业务场景 AI 智能化的发展趋势，公司投入智能数据分析产 ...