表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-079 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知。第三 届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司刊 ...

中信证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 | | | | 针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | | | | 市公司存在应披露未披露的重大事项或与 | 年上半年，经保荐机构核查，慧辰股份 2023 | | 13 | 披露的信息与事实不符的，及时督促上市 | 不存在应及时向上海证券交易所报告的问题 | | | 公司如实披露或予以澄清；上市公司不予 | 事项。 | | | 披露或澄清的，应及时向上海证券交易所 | | | | 报告。 发现以下情形之一的，督促上市公司做出 | | | | 说明并限期改正，同时向上海证券交易所 报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相 | | | | 关业务规则；（二）证券服务机构及其签 | | | | 名人员出具的专业意见可能存在虚假记 | | | 14 | 载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情 | 2023 年上半年，慧辰股份未发生相关情况。 | | | 形或其他不当情形；（三）公司出现《保 | | | | 荐办法》第七十一条、第七十二条规定的 | | | | 情形；（四）公 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-078 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,659,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,659,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.4897 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二◯二三年九月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-077 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,160,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.5621%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 18,889,501.33 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 ...

一、 说明会类型 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-076 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于参加 2023 半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年 度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度 ...

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入3.89亿元，同比下降17.91%[1] - 公司净利润为-1.14亿元，同比下降193.91%[1] - 公司营业收入为2.25亿元，同比增长5.64%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-2861.43万元，同比下降[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3519.49万元，同比下降[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1081.28万元[28] 公司业务发展 - 公司用户数据方面,截至2023年6月30日,公司累计注册用户数达到1,200万,同比增长10.09%[1] - 公司主要为企业和政府机构提供基于客户内外部多维数据的经营管理分析与应用产品、行业数字化分析应用解决方案等服务[25] - 公司的产品与服务包括慧辰数云、慧辰数客、慧辰数联，提供全面体验管理及营销服务、数字孪生与大数据分析技术场景化应用[33] - 公司主要生产模式包括数据获取、数据融合、数据分析和数据应用[34] - 公司主要采购内容包括数据分析服务所需的数据和其他非数据类内容[35][36] - 公司主要采用直销方式对客户进行销售[37] - 公司的主要盈利模式是提供基于数据的业务分析与应用和行业应用解决方案等产品与服务[39] - 公司主要经营模式在报告期内保持稳定[40][41] 公司技术研发 - 公司将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行有效融合，通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题[32] - 公司通过数据模型的迁移与相关数字化应用，快速开拓全新业务场景，体现了较强的技术独特性和创新性[32] - 公司目前共有4项核心技术，包含21项核心技术子项[54] - 公司拥有发明专利17项、实用新型专利1项、软件著作权246项[55] - 报告期内研发投入总额为21,286,844.38元，占营业收入比例为9.47%[56] - 公司研发人员数量为111人，占公司总人数的17.40%[92] - 公司研发人员薪酬合计1909.23万元，平均薪酬14.69万元[92] - 公司研发人员学历以本科为主，占72.97%[92] 公司未来发展 - 公司将持续加大在人工智能、数据智能、大数据等领域的研发投入,推动公司业务转型升级[1] - 公司将加快市场拓展,通过内生增长和外延并购等方式,进一步提升公司的市场份额和行业地位[1] - 公司正在研发"数智景区"景区数字化运营SaaS平台和多领域数智化洞察运营技术产品[58][59][60] - 公司将不断深化数字化和智能化场景应用,创造数据价值赋能客户[97] - 公司将继续为政务客户提供一体化解决方案[97] - 公司将以AIGC技术作为新一轮业务能力创新引擎,发布多款针对商业服务的全新智能化分析产品[98] - 公司在研发方面不断在行业数据应用场景中实现数据从生产资料到数据价值的转换[98] 公司风险因素 - 公司从2013年开始享受15%的所得税税率优惠政策,如果公司在资格到期之后未能通过高新技术企业复审,则将无法享受所得税优惠政策,公司以后年度的净利润将受到影响[111] - 公司所处行业属于知识密集型行业,若公司相关人员无法快速学习并掌握新技术、新方法,或公司不能及时引进新的人才以满足需求,则公司将面临在后续的发展过程中落后于竞争对手风险[109][110] - 公司在业务经营过程中涉及数据采集、数据处理和数据分析,如果因数据合规问题导致侵犯个人隐私及个人信息相关权益而引发诉讼或仲裁等纠纷,将可能会对公司声誉及业务开展造成不利影响[107][108] - 公司面临客户流失或客户付费能力降低的风险,如果核心客户流失或客户所处行业的竞争格局发生变化导致客户付费能力下降,将对公司收入规模增长及业务拓展形成负面影响[103] - 公司面临行业竞争加剧的风险,在市场竞争逐步加剧的环境下,可能导致产品和服务价格的下降,公司将面临毛利率下滑、市场占有率无法持续提高等风险[102] - 公司面临规模扩大带来的管理风险,如果公司的资源配置和管理体系无法及时进行调整或相关调整不能完全满足公司规模扩张后的相关要求,将导致公司现有的管理架构和流程无法完全适应规模扩张带来的变化[105] 公司股权管理 - 控股股东及实际控制人、员工持股平台、持股5%以上股东等相关主体就股份锁定及减持作出了相关承诺[130-158] - 公司董事、高管、监事就股份锁定及减持作出了相关承诺[159-175] - 公司将严格遵守关于股份锁定及减持的相关承诺[150][151][153][156][176][177] - 公司将在股价低于每股净资产时启动稳定股价措施,包括公司回购股份、控股股东增持股票、董事和高管增持股票[181-193] - 公司未履行稳定股价承诺的约束措施包括公开说明未履行原因、向投资者提出补充或替代承诺、将承诺提交股东大会审议、以及因违反承诺给投资者造成损失的赔偿[195-197] - 控股股东及除独立董事、外部董事外的全体董事及高级管理人员承诺将严格遵守执行稳定股价预案及公司董事会制定的具体实施方案[199-200]

证券简称：*ST 慧辰 证券代码：688500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 求 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关说明 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | 2 1. 上市公司、公司、*ST 慧辰：指北京慧辰资道资讯股份有限公司（含分、子公司）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《北京慧辰资道资讯股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应 的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干人员。 6. ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-073 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道 资讯股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户 存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： | 募集资金期初余额 | 438,286,436.31 | | --- | --- | | 减：本年度直接投入募投项目 | 17,14 ...