募集资金 - 2020年6月19日公司A股上市，募集资金总额107,400.00万元，净额97,432.39万元[15] - 截至2025年10月30日，公司未使用A股发行募集资金约18,154.61万元[15] - 原海姆泊芬美国注册项目预算6.5亿元，累计使用4.937172亿元，结余1.815461亿元[19] - 新项目光动力药物创新研发持续发展项目计划投资3.654亿元，拟投入1.815461亿元[20] 研发进展 - 局部用盐酸氨酮戊酸散治疗宫颈癌前病变项目将开展III期临床研究[24][28] - 盐酸氨酮戊酸外用散治疗中重度痤疮项目对应治疗方案被收入相关指南[25] - 盐酸氨酮戊酸外用散治疗光角化病项目将开展III期临床研究[29] - 盐酸氨酮戊酸用于癌症手术可视化部分项目将提交上市申请[32][33] - 注射用FZ - P001钠开发术中荧光指引技术正开展I期临床研究[37] 公司地位 - 公司是全球光动力药物产品线最多、销售额最高的公司[41] - 国内已上市光动力药物四个品种，公司覆盖两个品种[41] 战略决策 - 公司将原项目可使用募集资金余额变更至新项目，调整截止时间至2027年12月31日[22] - 公司将在临时股东大会提呈修订公司章程等特别决议案[52] - 公司不再设置监事会，由审核委员会行使职权[54] 股权结构 - 公司增资发行180,000,000股H股，占发行后普通股总数25.35%[72] - 发起人持有512,000,000股内资股，占已发行普通股总数72.11%[72] - H股股东持有198,000,000股H股，占已发行普通股总数27.89%[72] 股东权益 - 公司董事等转让股份有相关限制规定[77] - 股东有权要求董事会执行相关规定，否则可诉讼[78] 会议安排 - 临时股东大会于2025年11月26日下午13时在上海举行[3][56] - H股股东填妥委托代理人表格须不迟于大会指定时间前24小时交回[58] 疾病数据 - 中国人群痤疮发病率8.1%，患者或达1.13亿人，3% - 7%患者遗留瘢痕[25] - 非肌层浸润性膀胱癌约占膀胱癌的75%[33] - 鲜红斑痣整体发病率为0.3% - 0.4%[34]

会议信息 - 临时股东大会将于2025年11月26日13时在上海浦东新区举行[2] 审议事项 - 审议变更A股募资用途普通决议案[3] - 审议修订章程等特别决议案[3] 委托事项 - 委托资料载于2025年11月4日通函及通告[3] - 委托表格须在2025年11月25日13时前送达H股过户登记处[5]

临时股东大会 - 2025年11月26日13时在上海浦东张江举行[3] - 审议变更A股募资用途等普通决议案[4] - 审议修订章程等特别决议案[5] H股安排 - 11月19 - 26日暂停H股过户登记[6] - 11月19日16:30在册H股持有人有权参会投票[6] - H股相关文件按规定时间送达才有效[6]

股本情况 - 公司本月底注册股本总额为1.0365721亿元人民币[1] - A股法定/注册股本为7105.721万元人民币[2] - H股法定/注册股本为3260万元人民币[3] 股份发行情况 - A股上月底和本月底已发行股份总数为7.105721亿股[6] - H股上月底和本月底已发行股份总数为3.26亿股[6]

变更项目概述 - 公司将原“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”，变更金额为人民币18,154.61万元（该金额为截至2025年10月30日募集资金账户余额，含利息及理财收益）[1] - 新项目建设周期自公司股东大会审议通过之日起至2027年12月31日[1] - 原项目将作为新项目项下的子项目之一继续推进其美国II期临床研究工作[5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金净额为人民币97,432.39万元[2] - 截至2025年10月30日，原“海姆泊芬美国注册项目”已累计使用募集资金人民币7,371.72万元，募集资金余额人民币18,154.61万元（含利息及理财收益）[7] - “生物医药创新研发持续发展项目”和“收购泰州复旦张江少数股权项目”均已结项，所开立的募集资金账户已相应注销[5] 变更原因 - 受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和沟通效率等因素影响，导致公司原项目临床研究进展不及预期[8] - 变更旨在降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目研发与产业化进程[8] - 原项目已于2023年3月经审议延期至2025年12月31日，截至目前其非临床工作、光源设备配套准备等工作均已完成，美国II期临床研究正在进行中[6][7] 新项目具体内容 - 新项目包含多个光动力药物研发子项目，覆盖光动力治疗和光动力诊断两个方向[16][18] - 局部用盐酸氨酮戊酸散用于治疗HPV感染的宫颈癌前病变项目II期临床研究结果已于2024年8月发表，将尽快开展III期临床研究[10] - 盐酸氨酮戊酸外用散用于治疗中重度痤疮项目II期临床研究结果已在ESDR年会发表，将尽快开展III期临床研究，中国痤疮发病率为8.1%，患者或达1.13亿人[10][11] - 盐酸氨酮戊酸用于癌症手术可视化项目中，脑胶质瘤适应症的验证性临床试验入组已结束，数据结果统计中，将尽快递交上市申请；膀胱癌适应症的验证性临床试验正在进行中[12][13] - 注射用FZ-P001钠用于癌症术中恶性病变可视化项目为公司自主研发的化学药品1类新化合物，目前正在开展I期临床研究[16] - 新项目亦包含光动力药物探索性研究，以完善和丰富公司光动力药物平台研发管线[16] 行业地位与市场前景 - 公司于1999年构建光动力技术平台，是国内已上市光动力药物为血卟啉、盐酸氨酮戊酸、维替泊芬、海姆泊芬四个品种中覆盖两个品种的企业[17] - 根据公开资料显示，公司是目前全球光动力药物产品线最多的公司，亦是全球光动力产品销售额最高的公司[17] - 光动力疗法由于毒副作用小和对器官功能的保护作用，已逐步成为肿瘤及多种良性病变的重要治疗手段之一[17]

公司概况 - 公司成立于1996年11月11日，于2020年6月19日在上交所上市，是国内光动力药物研发领先企业，专注生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销 [1] - 所属申万行业为医药生物 - 化学制药 - 化学制剂，概念板块涉及原料药、体外诊断、生物医药核聚变等 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为5.51亿元，在110家公司中排名第77位，远低于行业第一名华东医药的326.64亿元和行业平均数28亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-1613.27万元，行业排名第77位，远低于行业第一名恒瑞医药的57.6亿元和行业平均数2.99亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为8.40%，低于去年同期的10.45%，且远低于行业平均的35.26%，显示出较强的偿债能力 [3] - 当期毛利率为90.01%，虽略低于去年同期的91.79%，但显著高于行业平均的57.17%，体现出公司较强的盈利水平 [3] 管理层与股东结构 - 总经理赵大君2024年薪酬为154.46万元，较2023年的169.3万元减少了14.84万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.1万，较上期增加6.42%，户均持有流通A股数量为3.38万，较上期减少6.04% [5] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股364.95万股，相比上期增加68.25万股 [5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《國泰海通證券股份有限公司關於上海復 旦張江生物醫藥股份有限公司變更部分募集資金投資項目的專項核查意見》，僅供參 閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 国泰海通证券股份有限公司 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通" 或"保荐机构" ）作 为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"复旦张江"、"公司"或"发 行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

业绩总结 - 2020年6月19日完成A股发行，募集资金107,400万元，净额97,432.39万元[4] - 截至2025年10月30日，未使用募集资金约18,154.61万元[4] 项目资金情况 - 原项目合计预算65,000万元，累计使用49,371.72万元，结余18,154.61万元[7] - 新项目计划总投资36,540万元，拟投入18,154.61万元[8] 其他新策略 - 变更原项目资金至新项目，调整截止时间至2027年12月31日[9] - 变更事项须经临时股东大会批准[10]

公司战略调整 - 公司于2025年10月30日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[2] - 同意将原募集资金投资项目“海姆泊芬美国注册项目”变更为“光动力药物创新研发持续发展项目”[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

上海复旦张江生物医药股份有限公司 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-035 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复 旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]912 号），同意公司公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 12,000 万股，发行价格为人民币 8.95 元/股，募集资金总额为人民币 107,400.00 万元，扣除本次发行费用人民币 9,967.61 万元，募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 12 日全部到位，并由普华永道中天会计师 1 / 13 原项目名称：海姆泊芬美国注册项目； 新项目名称：光动力药物创新研发持续发展项目； 变更募集资金投向的金额：人民币 18,154.61 万元（该金额 ...