分红方案 - 公司2024年度股东周年大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.03元（含税）[1] - 分红总金额为31,097,163元，其中A股分红21,317,163元，H股分红9,780,000元[2] - 分红以总股本1,036,572,100股为基数，A股股本710,572,100股，H股股本326,000,000股[2] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等时间安排未在公告中明确[1] - A股股东红利委托中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由中登保管[2] 税务处理 - A股自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时补缴[3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际派发0.027元/股[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.027元/股[4] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际派发0.03元/股[5] 投资者咨询 - 投资者可通过董事会秘书办公室联系电话021-58553583咨询权益分派事宜[5]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案于2025年6月26日通过[5] - 股权登记日为2025年7月17日，除权（息）和发放日为7月18日[4][9] 分配金额 - 以1,036,572,100股为基数，共派现金红利31,097,163元[8] - A股派21,317,163元，H股派9,780,000元[8] 税收政策 - A股不同持股时间和股东类型有不同税负[14][16] 派发方式 - A股股东红利委托中国结算上海分公司派发[10] - 本次分配无自行发放对象[11]

认购信息 - 公司及附属公司向招行认购结构性存款0.9亿元[3][5] - 协议I、II认购额分别为0.5亿、0.4亿元[9] - 产品期限84天，2025年7月7日成立[7][9] 产品特性 - 收益类型保本浮动，风险评级谨慎型[9] - 预期年化收益率1.00%-1.75%，挂钩黄金兑美元价[9] 交易性质 - 交易属须披露交易，豁免独立股东批准[4][11] 认购意义 - 利于提升资金回报，符合资金原则[10]

资金运用 - 公司用1.80亿元闲置募集资金认购中国银行结构性存款产品[3][5] 产品信息 - 预期年化收益率0.4500%-1.6000%，挂钩欧元兑美元中间价[6] - 观察期为2025年7月4日15：00至9月25日14：00[6] - 产品期限88天，成立于2025年7月4日，保本浮动低风险[8] 交易规定 - 认购属须披露交易，豁免独立股东批准[4][10] - 公司无权提前终止，中行可因特定原因提早终止[7]

投资情况 - 公司认购浦发银行结构性存款2.10亿元[3][5][6][12] - 认购产品适用百分比率超5%低于25%，属须披露交易[4][10] 产品信息 - 年化收益率范围1.00%-2.25%，依观察价格而定[6] - 2025年7月1日成立，期限89天[8] - 保本浮动收益型，低风险，挂钩欧元兑美元汇率[8]

投资产品情况 - 公司认购平安银行结构性存款2.70亿元[3][5][8] - 产品成立于2025年7月2日，期限90天[6][8] - 预期年化收益率0.45%-2.02%[8] 产品特性 - 收益类型为保本浮动，风险中低[8] - 挂钩上海金，按公式算收益[8] 投资决策 - 认购适用比率超5%低于25%，属须披露交易[4][10] - 董事认为协议公平合理，符合公司及股东利益[9]

公司治理调整 - 公司于2025年6月30日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过调整董事会提名委员会委员的议案 [1] - 调整原因为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治守则》要求，需委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会 [1] - 赵大君先生不再担任提名委员会委员，改由薛燕女士担任，其他专门委员会委员保持不变 [1] 董事会提名委员会组成变化 - 调整前提名委员会成员为徐培龙（主席）、林兆荣、赵大君 [2] - 调整后提名委员会成员为徐培龙（主席）、林兆荣、薛燕 [2] - 调整后的委员任期自会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1]

董事会会议 - 公司于2025年6月30日召开第八届董事会第十一次（临时）会议[1] 提名委员会调整 - 调整原因是委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会[1] - 赵大君不再担任委员，薛燕担任委员[1] - 调整后委员任期至第八届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月1日[3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会关于召开2024年度股东周年大会的通知已于2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定的媒体，同时在香港联交所网站向H股股东发布通告 [3] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为雅酒店一楼会议室，网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行，时间覆盖2025年6月26日全天交易时段 [4] - 股东会通知公告日期距召开日期达21日，符合中国法律法规及《公司章程》要求 [4] 参会人员资格与表决情况 - 现场表决股东11名，代表有表决权股份316,414,103股（占总股本30.5250%），结合网络投票后总参与股东190名，代表股份409,978,047股（占总股本39.5513%） [4] - H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认定，现场参会人员包括董事、监事及高管 [4] - 召集人为公司董事会，其资格符合中国法律法规及《公司章程》规定 [4] 审议议案及表决结果 - 审议议案涵盖董事会/监事会工作报告、年度财务报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬方案及授权董事会发行股票等8项议案 [5][6] - 议案8（授权发行股票）为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过；议案5至8对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案1至7以普通决议程序通过（过半数同意），议案8以特别决议程序通过（三分之二以上同意） [7] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决结果均符合中国法律法规及《公司章程》，程序与结果合法有效 [7]

股东会信息 - 2024年度股东周年大会通知于2025年4月29日发布[3] - 现场会议于2025年6月26日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东表决情况 - 11名现场股东代表316,414,103股，占比30.5250%[6] - 190名股东代表409,978,047股，占比39.5513%[6] 议案审议结果 - 议案1 - 7普通决议通过，议案8特别决议通过[11]