证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-027 无锡航亚科技股份有限公司 关于更换审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部负责人张赛男女 士因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。 1 附件：黄勤女士简历 黄勤女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工 商管理专业硕士，1988 年 08 月至 1992 年 07 月，任化工部涂料化工研究院工程 师；1992 年 08 月至 2001 年 06 月，任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长；2002 年 02 月至 2010 年 02 月，任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理；2011 年 02 月至 2012 年 12 月，任无锡通宇自控设备厂副总经理；2013 年 01 月至 2024 年 3 月，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。 2 为了更好的履行公司审计部的职责，根据《无锡航亚科技股份有限公司章程》 《无锡航亚科技股份有限公司内 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年3月28日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月17日在江苏省无锡市新东安路35号召开[6] - 网络投票时间为2024年4月17日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计17人，代表股份120,265,592股，占公司有表决权股份总数的46.5455%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意120,265,592股，占比100.0000%[10] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意120,265,592股，占比100.0000%[11] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意120,265,592股，占比100.0000%[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%，中小股东表决同意52,313,110股，占比100.0000%[13] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意120,265,592股，占比100.0000%[14] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意120,265,592股，占比100.0000%[15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意37,302,349股，占比100.0000%；中小股东表决同意36,101,349股，占比100.0000%[18] - 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%；中小股东表决同意52,313,110股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%；中小股东表决同意52,313,110股，占比100.0000%[21] - 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司章程>的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%，该议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东（股东代理人）所持表决权2/3以上通过[22] - 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%[23] - 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%[24] - 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%[24] - 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%[25] - 《关于修订<无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》总表决同意120,265,592股，占比100.0000%[25] - 《关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意120,265,592票，占比100.0000%；中小股东表决同意52,313,110票，占比100.0000%[26]

财务表现 - 2024年第一季度，航亚科技营业收入为160,567,819.53元，同比增长41.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,645,687.53元，同比增长153.27%[4] - 公司营业收入增长主要系报告期内国际国内航空批产业务总量继续保持稳定增长所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系报告期营业收入增长及产品结构变化所致[7] - 2024年第一季度公司营业利润为3598.99万元，同比增长176.1%[14] - 2024年第一季度公司净利润为3069.19万元，同比增长149.6%[14] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.12元，同比增长140%[15] 资产状况 - 研发投入合计为10,918,608.89元，占营业收入的比例为6.80%，较上年度减少2.92个百分点[5] - 加权平均净资产收益率为2.97%，较上年度增加1.67个百分点[5] - 总资产为1,664,798,296.85元，较上年度末增长4.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,080,583,127.24元，较上年度末增长3.02%[5] - 2024年第一季度，无锡航亚科技股份有限公司的流动资产合计为686,151,969.84元，较上一季度增加了22,828,491.54元[11] - 2024年第一季度，无锡航亚科技股份有限公司的非流动资产合计为978,646,327.01元，较上一季度增加了56,109,431.25元[12] - 2024年第一季度，无锡航亚科技股份有限公司的资产总计为1,664,798,296.85元，较上一季度增加了78,937,922.79元[13] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为2245.21万元，较去年同期改善[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-10121.68万元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[16] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为6917.80万元，主要来自借款收到的现金[16] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-881.37万元，期末现金及现金等价物余额为1862.95万元[16] 股东情况 - 公司前十名股东中，阮仕海为严奇的一致行动人；无锡华航科创投资中心为严奇控制的公司持股平台[9]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-025 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王良先生，其基本情况如 下： 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡航亚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王良先生 为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 王良，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐 蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996 年 09 月至 2008 年 11 月历任西安航空 发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008 年 11 月至 2010 年 02 月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经 ...

激励计划基本信息 - 公司具备实行激励计划的主体资格[8][9] - 2024年4月17日召开会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[10] - 激励计划需经股东大会审议通过，且出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] 激励对象与股份数量 - 首次授予激励对象15人，约占公司员工总数619人的2.42%[13] - 激励计划拟授予限制性股票550万股，约占公告日公司股本总额25838.26万股的2.13%[18] - 首次授予450万股，约占公告日公司股本总额的1.74%，约占拟授予总数的81.82%[18] - 预留100万股，约占公告日公司股本总额的0.39%，约占拟授予总数的18.18%[18] 有效期与归属安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[21] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益[22] - 应在股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象[22] - 授予的限制性股票自授予之日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属[23] - 首次授予第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[24] - 若预留部分2024年三季度前授予完成，归属安排与首次授予部分一致；之后授予，第一个归属期归属比例为50%，第二个为50%[24] 授予价格与交易均价 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股8.64元[28] - 《激励计划(草案)》公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股8.39元[29] - 《激励计划(草案)》公告前20个交易日公司股票交易均价的50%为每股8.63元[29] - 《激励计划(草案)》公告前60个交易日公司股票交易均价的50%为每股7.57元[29] - 《激励计划(草案)》公告前120个交易日公司股票交易均价的50%为每股8.01元[29] 业绩考核目标 - 首次授予部分2024 - 2026年净利润目标值分别为1.35亿、1.80亿、2.20亿元，触发值分别为1.15亿、1.55亿、1.90亿元[34] - 首次授予业绩考核公司层面归属比例：A>Am时为100%，An≤A<Am时为80%，A < An时为0[34] - 激励对象个人考核优秀/良好可归属比例为100%，合格为80%[36] - 预留授予在2024年三季度前，2024 - 2026年业绩考核与首次授予一致；之后与2025 - 2026年考核一致[36] - 若业绩未达触发值，激励对象对应考核当年限制性股票全部取消归属[36] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[26] - 激励对象为持有上市公司5%以上股份的股东等，将本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[26] - 激励对象最近12个月内被认定为不适当人选，不得授予限制性股票[32] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[42] - 公司需自查内幕信息知情人在草案公告前6个月内买卖股票情况[42] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[50] - 关联董事在审议激励计划相关议案时回避表决[52]

无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：航亚科技 证券代码：688510.SH 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年四月 1 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《无锡航亚科技 股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-023 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 经与会监事认真审议，认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构， 构建公司经营团队的长期激励与约束机制，强化管理层与股东的利益共担共享约 束机制，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现。全体监事一致 同意通过此议案。 公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余 非关联监事一致同意通过此议案。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024年 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-028 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-022 无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制 度的规定，2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第 ...