无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务主要采用美元进行 结算，随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，降低市场波动对公司经营及损益带来的 影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公 司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及 2025 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征， 基于审慎预测原则，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 1,000 万美 元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度内可以滚动使用。资 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第三 届监事会职工代表监事季瑾先生提交的书面辞职报告，季瑾先生因工作调整，申 请辞去公司职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后季瑾先生将继续在公司 担任其他职务。公司监事会对季瑾先生任职职工代表监事期间为公司发展及规范 运作所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会的合规运作，维护公司职工的合法权益，监督公司规范运 营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开职工代表大会并作出决议，会 议同意选举蒋海恬女士（简历附后）担任公司第三届监事会新任职工代表监事， 任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-011 无锡航亚科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司监事会 2025 年 03 月 28 日 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-006 1 无锡航亚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行变 更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公 司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》财会〔2023〕11 号，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应 当采用未来适用法执行本规定。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-010 无锡航亚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 本次换届选举事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。在完成董事会换 届选举后，公司将尽快召开董事会，审议选举公司董事长、聘任高级管理人员等 相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于 ...

□是 √否 公司代码：688510 公司简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

无锡航亚科技股份有限公司审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》 《无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会对公证天业履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计 的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-012 无锡航亚科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据具体业务情况， 在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为 目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不 超过 1,000 万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。 1 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提 交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业 务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存 在一定的汇率波动风险、流 ...

无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、朱和平、王铁民。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王良、朱和平、王铁民的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 活用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人王世璋,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股 ...

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 目 录 龙机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1051 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了苏公 W[2025]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...