激励计划授予信息 - 2025年4月21日为预留授予日，向27名激励对象授予100万股限制性股票，授予价9.67元/股[4] - 预留授予数量占公司股本总额0.39%[4] 会议与公告时间 - 2024年4月17日召开第三届董事会、监事会第九次会议审议议案[4][5] - 2024年4月18日披露独立董事公开征集委托投票权公告[5] - 2024年4月19 - 29日对拟首次授予激励对象公示[6] - 2024年5月8日召开2024年第一次临时股东大会审议议案[6] - 2024年6月20日召开第三届董事会、监事会第十次会议[7] - 2025年4月21日召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第十四次会议[8] 激励对象分配 - 董事兼董秘方红涛、核心技术人员季瑾各获授8万股，占预留授予总量8%[17] - 核心技术人员贺明等3人各获授2万股，占预留授予总量2%[17] - 其他22名激励对象共获授78万股，占预留授予总量78%[17] 费用与参数 - 定价模型参数：标的股价19.73元/股等[22] - 100万股预留授予限制性股票需摊销总费用1033万元[23] 其他 - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 预留授予限制性股票分两个归属期，比例均为50%[15] - 激励计划授予预留部分已取得必要批准和授权[25] - 公司尚需履行信息披露义务[26] - 2025年4月22日发布激励计划预留授予相关附件公告[27][28]

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股 票占预留授予 | 获授限制性 股票占当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 总量的比例 | 总股本比例 | | 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | | 方红涛 | 中国 | 董事兼董事会秘书 | 8 | 8% | 0.03% | | 季瑾 | 中国 | 核心技术人员 | 8 | 8% | 0.03% | | 贺明 | 中国 | 核心技术人员 | 2 | 2% | 0.01% | | 赵朝刚 | 中国 | 核心技术人员 | 2 | 2% | 0.01% | | 周敏 | 中国 | 核心技术人员 | 2 | 2% | 0.01% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（共22人） | | | 78 | 78% | 0.30% | | 合计 | | | 100 | 100% | 0.39% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有 ...

自德律师事务 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-3 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 12 层邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-3 号 致:无锡航亚科技股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与无锡航亚科技股份有限公司 (以下称"航亚科技"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接 ...

无锡航亚科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡航 亚科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于 其所持有的股份总数乘以应选董事数之积，出席股东可以将其拥有的投票权全部 投向一位董事候选人，也可以将其拥有的股票权分散投向多位董事候选人。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及以上董事的议案。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第六条 在股东会上，拟选举两名及以上董事时，董事会应当在召开股东会 通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第七条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投 ...

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件要求，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金 使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司 ...

审计委员会组成 - 成员由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员补充与撤换 - 人数等不符规定，董事会60日内选新委员[6] - 委员连续两次不出席且不委托，建议撤换[19] 会议相关 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 提前3天通知，紧急可口头[14] 审议与资料保存 - 审议意见全体成员过半数同意提交董事会[9] - 会议记录等资料保存不低于十年[16] 规则相关 - 自董事会审议通过生效，原规则废止[20] - 解释权归属公司董事会[21]

无锡航亚科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | | 高级管 ...

董事任职 - 董事任期每届3年，任期届满可连选连任[6] - 董事会设职工代表1名，由职工民主选举产生，非职工代表董事由股东会选举或更换[6] - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人[13] 董事解任 - 董事任职期间出现特定情形，公司应在规定时间内解除其职务[5] - 董事自辞任生效或任期届满之日起三年内，应继续履行忠实义务[11] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效，无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[11] 董事会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易应提交董事会审议[15] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等应提交董事会审议[16] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[16] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易，董事会审议后还需提交股东会[17] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[20] - 董事会审议对外担保事项除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[26] - 代表公司十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[26] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[27] 其他规定 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[30] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[31] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行[34] - 不同决议内容和含义矛盾时，以形成时间在后的决议为准[34] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点等多项内容[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限10年以上[37] - 本规则自股东会决议通过生效，原《董事会议事规则》自动废止[40]

无锡航亚科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡航亚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会依据《公司法》 《上市公司股东会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。股东会行使职 权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第五条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是 证明股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股 东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。股东按 ...

无锡航亚科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡航亚科技股份有限公司(以下简称"公司")控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"），制订本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 公司章程的规定善意行使权利，严格履行其做出的各项承诺，谋求公司和全体股 东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，通过关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的 控制地位谋求非法利益。 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开，机 构、业务独立，各自独立核算、独立承担 ...