可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60000万元[3] - 可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市[4] - 可转债发行对象为持有相关证券账户的投资者，可向现有股东优先配售[6] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[9] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由董事会协商确定[10] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[56] - 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行[57] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为1520.07万元、8569.86万元、10298.81万元，平均可分配利润为6796.25万元[21][28] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为36251.37万元、54350.54万元、70323.75万元和53020.73万元[24] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末资产负债率分别为30.59%、31.28%、38.33%及38.77%[29] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为5203.73万元、12072.82万元、21046.79万元及11897.95万元[29] - 截至2025年9月30日，公司净资产为122895.48万元，本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[30] 募投项目 - 募投项目建成后将新增年产能，压气机叶片150万片、医疗骨科植入类锻件100万件、机匣8000件[48] 转股及赎回回售规则 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限由公司确定[76] - 到期后五个交易日内公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格由董事会协商确定[66] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[67] - 最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[70] - 募集资金用途改变被认定时，持有人享有一次回售权利[71] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[74] 其他 - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取推进募投项目建设等多种措施防范[84] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合法律法规要求[86]

可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元[11][47] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[12][13][16] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[22] - 有多种转股价格调整公式，含派送、增发、派现等情况[23] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入530,207,325.31元，2024年度703,237,456.45元[58] - 2025年1 - 9月营业总成本439,391,456.22元，2024年度572,375,355.76元[58] - 2025年1 - 9月营业利润88,188,126.45元，2024年度136,331,613.09元[59] - 2025年1 - 9月净利润78,442,806.33元，2024年度125,659,753.07元[59] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.30，2024年度0.49[59] 资产负债 - 2025年9月30日资产总计2,006,988,781.69元，2024年12月31日1,917,034,994.20元[56] - 2025年9月30日负债合计7.3158990193亿元，2024年12月31日6.9715945976亿元[64] - 2025年9月30日所有者权益合计11.984993313亿元，2024年12月31日11.5371004567亿元[64] - 2025.09.30流动比率1.63，2024.12.31为1.53[74] - 2025.09.30资产负债率（合并口径）38.77%，2024.12.31为38.33%[74] 资金运用 - 航空叶片与医疗骨科植入锻件马来西亚智能制造基地项目拟投入募集资金35,000.00万元[48] - 航空发动机转动件和结构件产能扩建项目拟投入募集资金20,000.00万元[48] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5,000.00万元[48] 利润分配 - 公司实行持续、稳定利润分配政策，优先现金分红[97][98] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续3年累计不少于3年年均可分配利润的30%[101] - 2024年以258,382,608股为基数，每10股派发现金红利2元，合计51,676,521.60元[109] - 2023年以258,382,608股为基数，每10股派发现金红利2元，合计51,676,521.60元[110] 未来展望 - 自向不特定对象发行可转债方案股东会审议通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[119]

公司决策 - 2026年2月12日召开会议审议通过发行可转换公司债券预案等议案[2] 信息披露 - 相关文件于2026年2月13日在上海证券交易所网站披露[2] 发行流程 - 本次发行需公司股东会审议、上交所审核并报证监会同意注册[2]

无锡航亚科技股份有限公司 章 程 二○二六年二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | | 高级管 ...

无锡航亚科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利义务，保 障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件和《无锡航 亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《无锡航亚科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约 定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次债券持有人（以下 简称"债券持有人"）为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次 可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐人（主承销商）或其他经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"受托管理人"或"债券受托管理人"）。 第三条 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 | | | 原《公司章程》条款 | | | | | | | | | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 公 本 | 司 | 注 | 册 | 资 | 为 人 | 民 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空叶片与医疗骨科植入锻件马来西亚智能 制造基地项目 | 43,471.07 | 35,000.00 | | | 航空发动机转动件和结构件产能扩建项目 | | | | 2 | | 34,339.12 | 20,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 82,810.19 | 60,000.00 | 无锡航亚科技股份有限公司 Wuxi Hyatech Co.,Ltd. （江苏省无锡市新吴区新东安路35号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二六年二月 1 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，无锡航亚科技股份有限公司（以 下简称"航亚科技"或"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。 公司董事会对本次发行可转换募集资金使用的必要性、可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币60 ...

关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为进一步健全和完善无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的 透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的 投资回报，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了 《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 本规划在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关利 润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需 求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利 ...

无锡航亚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公 W[2026]E1012 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科 技"）截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况进行了鉴证。 一、董事会的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航亚科技董事会编制的前次募集 资金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 实施鉴证 ...

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立 健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司 持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 公司现将最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的自查情况说 明如下： 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海 证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-006 无锡航亚科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 1 ...