本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及 2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值损失1,892万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本次计提减值准备计入资产减值损失科目，对公司 2024 年度合并利润总额 影响 1,892 万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值损失基 于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观体现了公司资产 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 28 日 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并 按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，认真履行职责，努力发挥审计委员 会专业作用，关注公司经营发展，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 无锡航亚科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事王铁民女士、 董事王莹女士三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计委 员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2024 年 3 月 28 日，张晖明先生为满足独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事的监管要求，同时考虑自身工作精力和实际情况，申请辞去公司第三届董事 会独立董事及审计委员会委员 ...

无锡航亚科技股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王铁民为无锡航亚科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无 锡航亚科 ...

2024 年度 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 无锡航亚科技股份有限公司 无锡航亚科技股份有限公司 目录 CATALOGUE 无锡航亚科技股份有限公司 | 报告开篇 | | 01 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | 行稳 致远 | | 董事长致辞 | 3 | | | 资质荣誉 | 5 | | | 十年匠心，专业推动进步 | 7 | 02 | | 2024 亮点绩效 | 8 | | | | | 厚积 | | | | 薄发 | | 关于我们 | 10 | | | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 内控内审 | 15 | | 合规运营 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | 重要性议题分析 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 数转智改 | 21 | | --- | --- | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计合计48500万元，年初至披露日已发生2976万元，上年度实际发生25884万元[7] - 向中国航发集团及下属购买原材料预计2500万元，年初至披露日已发生323万元，上年度实际发生1394万元[6] - 向中国航发集团及下属销售产品、商品预计45000万元，年初至披露日已发生2633万元，上年度实际发生24033万元[6] - 接受中国航发集团及下属劳务预计300万元，上年度实际发生58万元；接受无锡乘风劳务预计200万元，年初至披露日已发生2万元，上年度实际发生14万元[6] - 租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计500万元，年初至披露日已发生18万元，上年度实际发生385万元[7] 前次关联交易情况 - 前次向中国航发集团及下属购买原材料预计5000万元，实际发生1394万元[8] - 前次向中国航发集团及下属销售产品、商品预计40000万元，实际发生24034万元[8] - 前次接受中国航发集团及下属劳务预计1100万元，实际发生72万元[8] - 前次租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计400万元，实际发生385万元[8] 其他要点 - 2025年3月27日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 航亚科技持有无锡乘风航空工程技术有限公司15.95%股份[13] - 关联交易价格遵循公允原则并结合市场价格协商确定[14] - 关联交易是公司业务发展和生产经营正常所需，不损害公司及股东利益[15]

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王良,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会提 名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-016 无锡航亚科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-004 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于2025年3月27日以现场方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮 件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情 况，全体监事一致同意通过此议案。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...