资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 防范机制 - 制定防止控股股东及关联方资金占用长效机制[3] - 控股股东等不得占用、支配公司资产，公司应与他们人员、资产、财务分开[6] - 经营性资金往来应严格限制占用资金，及时结算[7] - 公司不得违规提供资金给控股股东等，注册会计师应出具专项说明[7] 关联交易规定 - 关联交易须按规定决策和实施，超董事会权限提交股东会审议[8] 资产侵占处理 - 如控股股东等侵占公司资产，公司应要求还款，拒不偿还可司法冻结[9] 责任人安排 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理为执行负责人[11] 部门职责 - 财务部落实防范措施，审计部日常监督[12] 股东权益 - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，可请求启动“占用即冻结”机制[13] - 审计委员会收到请求30日内未启动，股东可自行申请司法冻结[14] 报告流程 - 财务负责人发现侵占2日内书面报告董事长并抄送董事会秘书[15] - 董事会秘书根据决议2日内向控股股东等发限期清偿通知[16] 司法处理 - 若控股股东无法按期清偿，董事会应在期限到期后20日内向司法部门申请将冻结股份变现[16] 清偿方式 - 发生资金占用，原则上以现金清偿，非现金资产抵债有严格规定[18][21] 方案审批 - 关联方以资抵债方案需报中国证监会批准或经股东会审议批准[18][21] 违规处分 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[20] - 公司及子公司发生非经营性资金占用等，对相关责任人处分及经济处罚[20][22] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，原制度自动废止[23]

无锡航亚科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。 第三条 本制度是公司监察审计工作的基本管理制度。审计部根据本制度制 订和完善有关的操作规程和工作指引，实现审计工作的制度化、规范化。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，并由董事会制定审计委员会工作细则 予以披露，内部审计机构应当根据工作需要，合理配备内部审计人员。 第五条 公司设立审计部，负责内部审计工作，对公司财务信息的真实性和 完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 审计部对公司董事会及董事会审计委员会负责，向董事会及审计委员会报 告工作。审计部定期向董事会提交职能性报告，包括：内部审计制度、年度审 计计划、年度审计报告、内部控制检查监督报告、重大事项或问题的专题报告 等。审计委员会负责监督及评估内部审计工作。 第六条 审计部应依照国家法律、法规和有关政策，遵照公司规章制度，独 立开展工作及行使内部监督权，发挥监督、评价和服务功能。审计部履行职责 所必需的工作经费应予以保证，并列入公司年度财务预算。 第七条 内部审计人员依照法 ...

第三条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，设财务总监1名，设董事会 秘书1名。 第四条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书对董事会负责。 无锡航亚科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司科学管理水平，确保总经理及其他经理人员（以下简称 "经理人员"）忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员即高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第五条 公司经理人员应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理人员的任免 第六条 公司经理人员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合 理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。经理人员任职 应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉公司所涉行业的法律、法规、政策，掌握行业的基本知识、准确 把握行业发展动态； （三）具备很强的分析判 ...

无锡航亚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及公司章程和本制度的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入174,012,430.01元，较上年同期增长8.37%[4] - 2025年第一季度营业总收入174,012,430.01元，较2024年第一季度的160,567,819.53元增长8.37%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,673,232.44元，较上年同期减少3.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,677,188.94元，较上年同期减少17.77%[4] - 2025年第一季度净利润30,860,960.17元，较2024年第一季度的30,691,869.09元增长0.55%[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润30,673,232.44元，较2024年第一季度的31,645,687.53元下降3.07%[16] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,730,368.61元，较上年同期增长170.49%，主要系货款回笼增加所致[4][8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金187,902,695.72元，较2024年第一季度的106,341,097.04元增长76.70%[18] - 经营活动现金流入小计为2.0091943609亿美元，较之前的1.1799591712亿美元有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为1.4018906748亿美元，较之前的0.9554379187亿美元有所增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额为0.6073036861亿美元，较之前的0.2245212525亿美元大幅增长[19] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计14,066,424.74元，较上年同期增长28.83%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,950,703,292.32元，较上年度末增长1.76%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为338,716,959.23元，较2024年12月31日的321,143,011.65元有所增加[12] - 2025年3月31日公司应收账款为305,233,986.96元，较2024年12月31日的313,569,628.74元有所减少[12] - 2025年3月31日公司预付款项为19,584,562.12元，较2024年12月31日的6,062,291.70元大幅增加[12] - 2025年3月31日公司存货为192,802,505.15元，较2024年12月31日的181,413,696.32元有所增加[12] - 2025年3月31日公司流动资产合计895,814,949.74元，较2024年12月31日的862,227,464.92元有所增加[12][13] - 2025年3月31日公司固定资产为863,444,297.80元，较2024年12月31日的857,226,305.75元有所增加[13] - 2025年3月31日公司在建工程为86,009,805.81元，较2024年12月31日的96,891,791.61元有所减少[13] - 2025年3月31日公司资产总计1,950,703,292.32元，较2024年12月31日的1,917,034,994.20元有所增加[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,179,547,283.13元，较上年度末增长3.29%[5] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,996,043.50元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为11,174[10] - 前十大股东中严奇持股37,317,391股，持股比例14.44%；阮仕海持股16,975,091股，持股比例6.57%；江苏新苏投资发展集团有限公司持股11,000,000股，持股比例4.26%[10] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本137,985,694.64元，较2024年第一季度的116,677,703.67元增长18.26%[15] 少数股东损益相关 - 2025年第一季度少数股东损益187,727.73元，2024年第一季度为 - 953,818.44元[16] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2024年第一季度持平[16] 流动负债相关 - 2025年流动负债合计551,227,702.45元，较上一时期的563,430,902.16元下降2.17%[14] 非流动负债相关 - 2025年非流动负债合计179,438,785.31元，较上一时期的171,405,997.69元增长4.70%[14] 负债和所有者权益总计相关 - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计1,950,703,292.32元，较上一时期的1,917,034,994.20元增长1.76%[14] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流出小计为0.4081358478亿美元，较之前的1.0121681375亿美元大幅减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4081358478亿美元，较之前的 - 1.0121681375亿美元亏损减少[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为0.508亿美元，较之前的0.833亿美元有所减少[19] - 筹资活动现金流出小计为0.3598631048亿美元，较之前的0.1412197464亿美元有所增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.1481368952亿美元，较之前的0.6917802536亿美元大幅减少[20] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为0.3570633317亿美元，较之前的 - 0.0881372327亿美元由负转正[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.0908799099亿美元，较之前的1.8629525075亿美元有所增长[20] 应付票据相关 - 2025年3月31日公司应付票据为85,707,336.37元，较2024年12月31日的112,671,025.47元有所减少[13] 合同负债相关 - 2025年3月31日公司合同负债为6,573,574.21元，较2024年12月31日的3,074,229.17元有所增加[13]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-023 无锡航亚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理 相关制度的议案》。 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有 关规定，并结合公司实际情况，拟对《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中的有关条款及公司治理相关制度进行修订。公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》 生效之日起，《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的相关制度废止。现将具体情况公告如下： | 原《公司章 ...

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门 委员会委员及召集人，并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 无锡航亚科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》等规定，无锡航亚科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 2024 年年度股东大会， 选举产生了公司第四届董事会非独立董事六人、独立董事三人，任期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票制的方式选举严奇先生、沈顺安先生、阮仕海先生、王莹女士、邵燃先生、 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-017 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科 技 1 号门） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,799,544 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,799,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.5285 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5285 | ...

北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0028 号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0028 号 致：无锡航亚科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-018 无锡航亚科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 04 月 17 日以现场和通讯的方式召开。本次会议于 2024 年年度股东大 会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁 免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议，选举严奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 审议 ...