会议相关 - 第三届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》审议3票赞成通过[3] 股票授予 - 2025年4月21日向27名对象授予100万股第二类限制性股票[5] - 《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》3票赞成通过[5] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议3票赞成通过[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年04月21日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》获9票赞成通过[3] - 《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》8票赞成通过[5] - 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》9票赞成通过[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成通过[9] 其他事项 - 同意以2025年04月21日为预留授予日，向27名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票[5] - 《无锡航亚科技股份有限公司章程》等6项制度需提交股东大会审议[8]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励对象符合相关法规及公司章程规定条件[3] - 监事会同意首次授予激励对象名单[4] 公告信息 - 公告日期为2025年04月22日[6]

激励计划授予信息 - 2025年4月21日为预留授予日，向27名激励对象授予100万股限制性股票，授予价9.67元/股[4] - 预留授予数量占公司股本总额0.39%[4] 会议与公告时间 - 2024年4月17日召开第三届董事会、监事会第九次会议审议议案[4][5] - 2024年4月18日披露独立董事公开征集委托投票权公告[5] - 2024年4月19 - 29日对拟首次授予激励对象公示[6] - 2024年5月8日召开2024年第一次临时股东大会审议议案[6] - 2024年6月20日召开第三届董事会、监事会第十次会议[7] - 2025年4月21日召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第十四次会议[8] 激励对象分配 - 董事兼董秘方红涛、核心技术人员季瑾各获授8万股，占预留授予总量8%[17] - 核心技术人员贺明等3人各获授2万股，占预留授予总量2%[17] - 其他22名激励对象共获授78万股，占预留授予总量78%[17] 费用与参数 - 定价模型参数：标的股价19.73元/股等[22] - 100万股预留授予限制性股票需摊销总费用1033万元[23] 其他 - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 预留授予限制性股票分两个归属期，比例均为50%[15] - 激励计划授予预留部分已取得必要批准和授权[25] - 公司尚需履行信息披露义务[26] - 2025年4月22日发布激励计划预留授予相关附件公告[27][28]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予总量为100万股[2] - 董事方红涛、核心技术人员季瑾各获授8万股[2] - 核心技术人员贺明等3人各获授2万股[2] - 其他22人共获授78万股[2] - 激励对象获授未超公司股本总额1%[2] - 激励计划标的股票累计未超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独董、监事等[3]

自德律师事务 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-3 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 12 层邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-3 号 致:无锡航亚科技股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与无锡航亚科技股份有限公司 (以下称"航亚科技"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接 ...

累积投票制规则 - 公司股东会选举两名及以上董事采用累积投票制[2] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事总人数之积[3] - 多轮选举时按每轮应选董事人数重算累积表决票数[4] - 选独董和非独董时投票权数分别计算[4] - 所投候选董事人数超应选人数选票弃权[4] - 投票总数多于累积表决票数投票无效[4] - 投票总数等于或少于累积表决票数投票有效[5] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[7] - 当选董事人数少于应选但超规定三分之二缺额下次选举填补[7] - 当选董事人数不足规定需多轮选举[8]

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件要求，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金 使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司 ...

审计委员会组成 - 成员由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员补充与撤换 - 人数等不符规定，董事会60日内选新委员[6] - 委员连续两次不出席且不委托，建议撤换[19] 会议相关 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 提前3天通知，紧急可口头[14] 审议与资料保存 - 审议意见全体成员过半数同意提交董事会[9] - 会议记录等资料保存不低于十年[16] 规则相关 - 自董事会审议通过生效，原规则废止[20] - 解释权归属公司董事会[21]

无锡航亚科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | | 高级管 ...