募集资金情况 - 公司首次公开发行6460万股，每股发行价8.17元，募资5.27782亿元，扣除费用后净额4.7431214696亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计募集资金投资项目支出4.9757471756亿元[2] - 2024年度，募集资金专项账户利息收入70296.09元，理财收益无，上年余额35188494.20元，投资项目支出35258790.29元[3] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司4个募集资金专户均已注销[5] 项目投资情况 - 2021年4月22日，航空发动机关键零部件产能扩大募投项目投资规模由5.782323亿元增至8.323740亿元，拟投入募集资金总额不变[14] - 截至2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金3.193854亿元，贵州建设使用募集资金1.077247亿元[14] - 研发中心建设项目承诺投资6,619.09万元，截至期末累计投入7,046.46万元，投入进度106.46%[21] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目承诺投资40,812.12万元，截至期末累计投入42,711.01万元，投入进度104.65%，本年度实现效益4,752.05万元[21] 合规情况 - 2024年度公司募集资金实际投资项目未发生变更[8] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[9] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2024年度公司不存在使用募集资金购买理财产品和定期存款类产品情况[11]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，审计委员会召开5次会议，薪酬与绩效考核委员会召开3次会议[4] - 2024年3月27日召开独立董事专门会议并发表独立意见[5] - 2024年审计委员会多次召开会议审议议案[11] 审计与内控 - 审计委员会认为外部审计机构能满足审计要求[12] - 认为公司财务报告真实、公允、完整[15] - 公司内部控制运作符合要求，无重大缺陷[16] 独立董事 - 2024年独立董事满足现场工作15天要求[23] - 2025年将加强与管理层沟通并提建议[23]

2024年情况 - 召开4次董事会、1次股东大会等会议[5][6] - 独立董事满足现场工作15天要求[15] - 公告披露合规无虚假等问题[13] - 未发生特定独立董事提议情况[14] 独立董事情况 - 任职多个委员会[3] - 自查具独立性和任职资格[4] - 未对议案提异议[6] - 参加相关专题培训[9] 2025年展望 - 独立董事加强与管理层沟通提建议[15]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事召集召开薪酬与绩效考核委员会会议3次等[6] 信息披露 - 2024年度公司公告按规定披露，无虚假等问题[13] 合规要求 - 2024年独立董事满足证监会现场工作15天要求[15]

我们认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营 管理所需，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的 必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求， 符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审 议。 （以下无正文） 无锡航亚科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董 事会议事规则》及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、 独立的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

人员变动 - 核心技术人员崔腾因个人原因辞职，已完成工作交接[3][7] - 崔腾未直接持股，工作交接后不影响项目研发[4][7] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入，完善研发团队建设[7]

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1050 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司（以下简称航亚科技） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称募集资金专项 报告）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责任是提供真实、合法、完整 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-013 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展保理业务概述 公司于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同 意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展金 额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会审 议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无 锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审 议。 1 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营活动中 产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-005 无锡航亚科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》等有关规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为人民币 8.1 ...