业绩总结 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][13] - 于2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[17] - 财务报告内控营收错报≥5%、总资产错报≥2%为重大缺陷[23] - 非财务报告内控影响资产总额直接损失金额≥2%为重大缺陷[24] - 公司出资额为1195万元[30] 未来展望 - 2025年增加内部控制穿行测试频率[28] - 2025年启动内部控制制度修订完善工作[28] 其他新策略 - 2024年深化内部控制体系建设，更换审计部负责人[27] - 2024年修订完善公司层面内部控制制度并公告[27] - 2024年外聘咨询公司梳理内控流程，完善内控手册[27]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，审计委员会召开5次会议，薪酬与绩效考核委员会召开3次会议[4] - 2024年3月27日召开独立董事专门会议并发表独立意见[5] - 2024年审计委员会多次召开会议审议议案[11] 审计与内控 - 审计委员会认为外部审计机构能满足审计要求[12] - 认为公司财务报告真实、公允、完整[15] - 公司内部控制运作符合要求，无重大缺陷[16] 独立董事 - 2024年独立董事满足现场工作15天要求[23] - 2025年将加强与管理层沟通并提建议[23]

我们认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营 管理所需，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的 必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求， 符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审 议。 （以下无正文） 无锡航亚科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董 事会议事规则》及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、 独立的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见 ...

2024年情况 - 召开4次董事会、1次股东大会等会议[5][6] - 独立董事满足现场工作15天要求[15] - 公告披露合规无虚假等问题[13] - 未发生特定独立董事提议情况[14] 独立董事情况 - 任职多个委员会[3] - 自查具独立性和任职资格[4] - 未对议案提异议[6] - 参加相关专题培训[9] 2025年展望 - 独立董事加强与管理层沟通提建议[15]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事召集召开薪酬与绩效考核委员会会议3次等[6] 信息披露 - 2024年度公司公告按规定披露，无虚假等问题[13] 合规要求 - 2024年独立董事满足证监会现场工作15天要求[15]

无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、朱和平、王铁民。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王良、朱和平、王铁民的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-010 无锡航亚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 本次换届选举事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。在完成董事会换 届选举后，公司将尽快召开董事会，审议选举公司董事长、聘任高级管理人员等 相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1050 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司（以下简称航亚科技） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称募集资金专项 报告）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责任是提供真实、合法、完整 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王良,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会提 名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...