裕太微电子股份有限公司 独立董事工作制度 裕太微电子股份有限公司 董事会系列文件 独立董事工作制度 流程 独立董事工作制度 版 本 第二版（V2.0） 文件密级 ☑公开资料 □内部资料 □秘密 □机密 □绝密 生效日期 2024/4/26 签 署 栏 编制 独立董事工作组 修订 董事会 日期 2024/1/23 日期 2024/4/26 参与审核 董事会 批准 董事会 日期 2024/4/26 日期 2024/4/26 裕太微电子股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度更新一览表 | 修订日期 | 修订内容摘要 | 修订人 | 版本号 | | --- | --- | --- | --- | | 2021/11/16 | 新制定 | / | V1.0 | | 2024/4/26 | 根据《上市公司独立董事管理 办法》做修订，同时结合公司 实际情况设立独董工作组 | 董事会 | V2.0 | 注：1.本记录表记录每次工作制度修订的内容和版本号； 裕太微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 2 第一条 为进一步完善裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-018 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 计小青，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006 年7月至今，任职于上海财经大学财经研究所，历任助理研究员、硕士研究生导师， 现任副教授及博士生导师；2021年11月至今，任纵目科技（上海）股份有限公司独 立董事；2021年12月至今，任上海达坦能源科技股份有限公司独立董事；2022年12 月至今，任上海世禹精密设备股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任江西富 祥药业股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任本公司独立董事。 (二)独立性说明 裕太微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （计小青） 本人作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规范要求，以及《裕太微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限公司独立董 事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关制度赋予的权利和义 务，积极参加公司股东大会、董事会及各专 ...

海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为裕太 微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对裕太微2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除发行费 用人 ...

裕太微电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及公司聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 20 ...

裕太微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王欣） 作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕太微电子股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，勤勉、尽责、 忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意 见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王欣，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年2 月至2002年5月，任职于新疆瑞诚律师事务所，担任律师；2002年5月至2007年11月， 任职于诚和诚律师事务所，担任合伙人；2007年11月至2023年9月，任职于上海市东 方剑桥 ...

裕太微电子股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）2023年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 裕太微电子股份有限公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-017 裕太微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，裕太微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产是否存在减值迹象进行判断，对于 存在减值迹象的资产，公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计政策的 要求进行减值测试，对于确实存在减值的资产，公司按照相关规定计提资产减值 准备。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及合并报表 范围内的子公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值损失合计 1,980.90 万元。具体情况如下表所示： | 会计科目 | 明细事项 | 金额（万元） | | --- | --- | ...

2024 年第一季度报告 1 / 13 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史清、主管会计工作负责人柴晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）钟焕秀保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 72,531,492.83 | | | 35.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -54,146,684.59 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -62,649,265.46 | | | 不适用 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-013 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持。本次会议的召 集、召开程序符合国家有关法律、法规和《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕 太微电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规 定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 ...