裕太微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 裕太微电子股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章 程》《裕太微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，裕太微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东会须知。 一、 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。 二、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、持股证明、身份证明文件、营业执照复印 件（加盖法人印章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决 ...

..... 裕太微电子 Motorcomm 2025年第- 一次 临时股东会会议资料 公司代码:688515 | 公司简称: 裕太微 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 . | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 . | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | | 议案一 …… | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 裕太微电子股份有限公司 1 七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人 所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同 利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章 程》《裕太微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，裕太微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东会须知。 一、 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代理人）的合法权益，除出席会议的股东 ...

股东大会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月11日，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，起止时间为2025年6月11日9:15至15:00 [1] - 现场会议地点为上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室，时间为14:00 [4] 投票程序与规则 - 涉及融资融券、转融通等业务的账户投票需按科创板监管指引执行 [1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需对所有议案完成表决才能提交 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，提供一键投票服务 [5] 会议审议事项 - 审议议案已通过第二届董事会及监事会第四次会议，具体内容于2025年5月27日披露于上交所网站及指定媒体 [2] - 无关联股东需回避表决，会议资料将在股东会召开前登载于上交所网站 [2][3] 参会对象与登记方式 - 股权登记日为2025年6月5日，A股股东（代码688515）可参会或委托代理人表决 [6][7] - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等证件，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [7] - 异地股东可通过信函登记，需在2025年6月6日16:00前送达公司 [7] 其他会务安排 - 会议预计半天，参会股东自理食宿及交通费用 [7] - 联系方式：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼，电话021-50561032*8011，邮箱ytwdz@motor-comm.com [7]

（一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元，扣除发行费用人 民币 16,830.02 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 167,169.98 万元。 国泰海通证券股份有限公司 关于裕太微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为裕太 微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对裕太微使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-024 裕太微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 11,145.00 万元 的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额 37,169.98 万元的比例为 29.98%； 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不 超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投 项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确无异议的核查意见。本事 项尚需提交公司股东会 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-025 裕太微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 1 股东会召开日期：2025年6月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 0 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-023 裕太微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李晨女士 主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上 ...

特此公告。 | 证券代码：688515 证券简称：裕太微 | | | | 公告编号：2025-022 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裕太微电子股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | （一） 股东会召开的时间：2025 | 年 5 | 月 20 日 | | | | | | （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 | | | 388 | 18 弄 号楼 | 1F 会议室 | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | | 普通股股东人数 | | ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-022 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,736,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,736,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.1931 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.1931 | 裕太微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致:裕太微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"本所")接受裕太微电子股份有限公司(以下简称"裕 太微"或"公司"）的委托,指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"或"本次会议"),现就公司本次股东会召开的有关事宜出具本 法律意见书。 本所同意将本法律意见书随 ...