一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.5300 | -1.9600 | -29.08 | -0.0100 | | 每股净资产（元） | 20.11 | 22.84 | -11.95 | 4.83 | | 每股公积金(元) | 24.11 | 23.83 | 1.17 | 3.98 | | 每股未分配利润(元) | -4.51 | -1.99 | -126.63 | -0.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.96 | 2.74 | 44.53 | 4.03 | | 净利润(亿元) | -2.02 | -1.5 | -34.67 | 0 | | 净资产收益率(%) | -11.79 | -9.29 | -26.91 | -0.14 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1686.17万股，累计占 ...

关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董 事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事的离任情况 | 姓名 | 离任 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | | | | | | | | （如适用） | | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 郭志彦 | 董事 | 2025 | 年 4 | 月 | 日 28 | 年 月 2027 1 | 12 | 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | （一）提前离任的基本情况 （二）离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-012 裕太微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2022]3202 号"文《关于同意裕太 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，裕太微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 92.00 元。截至 2023 年 ...

公司代码：688515 公司简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 裕太微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-011 裕太微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李晨女士 主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《裕太微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限公司监事会 议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的 表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-010 裕太微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长史 清先生召集和主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《裕 太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定，会议的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定。年度报告编制过程中，未发现公司参与 年度报告及摘要 ...

裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、 限制性股票激励计划预留授予部分的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票的数量 | 占本激励计划 拟授予总量的 | 占本激励计划公告日 股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 比例 | | | 董事会认为需要激励的其他 | | | 1.46 | 2.42% | 0.02% | | 人员（1 人） | | | | | | | 合计 | | | 1.46 | 2.42% | 0.02% | 注： 1、激励对象因个人原因自愿放弃获授限制性股票的，由董事会对授予数量作相应 调整； 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公 司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-016 裕太微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留授予条件已经成就。根据裕太微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公 司 2024 年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定本次激励计划的预留授予 日为 2025 年 4 月 28 日，以 32.39 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名激励对 象授予限制性股票 1.46 万股。现将有关事项说 ...

裕太微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单（截至预留授予日）的核查意见 裕太微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规 定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预 留授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月 ...

裕太微电子股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 片出 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了裕太微电子股份有限公司(以下简称裕太微)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是裕太微董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZA12214 号 裕太微电子股份有限公司全体股东: 内控审计报 ...