无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区(东 疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万 元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计 收费 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海 证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万 股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为 人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人 民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。 3、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523号）的核准， 并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 114,000.00万元的 ...

平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对奥特维 预计 2024 年度日常性关联交易的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 奥特维于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第五十次会议、第三届 监事会第四十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易 总额的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、李文先生、 贾英华女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过该议案，出席会议的非 关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同 意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 董事会审议 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-033 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）是否需要提交股东大会审议：是 （2）日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公 司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依 据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第 四十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交 易总额的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、 李文先生、贾英华女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过 该议案，出席会议的非关联董事一致同意该 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 (一)独立董事人员情况 截至 2023年 12月 31日,公司共有在任独立董事 3名,离任独立董事 2名。 独立董事阮春林、李春文因任期届满,于2023年9月辞去公司第三届董事会独 立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务,离任后不再担任公司任何职务。 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨建红,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,北京 大学哲学学士、四川大学法学硕士。1991年7月至2003年9月期间,曾担任四 川省纪律检查委员会纪检监察室科员、副主任科员;中国国际贸易促进委员会四 川省分会法律事务部副部长、部长。自 2003年 9 月起至今,担任泰和泰律师事 务所副主任、高级合伙人。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023年8月27日经公司 2023年第三届董事会提名,第三次临时股 东大会通过,担任无 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分 别为孙新卫、薄煜明、杨建红。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创 板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙新卫、薄煜明、杨建红的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-032 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用 减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值 损失和信用减值损失共计 18,375.59 万元。具体情况如下表所示： 据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，公司根据存货成本 账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额 计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(简称"《公司章 程》")以及《无锡奥特维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(简 称"《审计委员会工作细则》")的规定,报告期内,无锡奥特维科技股份有限公 司(简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,审核公司及下属子公司(统称 "本公司")财务报告、审查本公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计 机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事孙新卫先 生、杨建红先生（2023 年 9 月担任）、贾英华女士，并由具备财务管理与会计 专业背景的独立董事孙新卫先生担任委员会主任委员(召集人)。审计委员阮春 林先生因任期届满于 2023 年 9 月离任。 二、审计委员会 202 ...

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）深刻认识到，提⾼上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，提升公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，提升资本 市场参与者的信心，维护公司全体股东利益，稳定公司股价，树立公司良好的资本 市场形象。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第五十次会 议审议通过。主要措施如下： 一、 重视投资者回报，坚持现金分红，全体股东共享公司发展成果， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共计现金分红 5.02 亿元；公司实施两次股份回 购，回购金额为 2.19 亿元。分红回购金额合计 7.21 亿元，占归属于上市公司股东 净利润总额的 57.40%。 2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发 现金红利 20 元，合计拟派发现金红利约 4.48 亿元（含税），现金分红股息额较 2022 年度同比 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》有关规定,无锡奥特维科技股 份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开2024年第一次独立董 事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下: 一、关于预计公司 2024年度日常性关联交易总额的议案 公司本次预计的 2024 年关联交易系公司正常生产经营需要,将遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则,不会影响公司独立性,未发现损害公司和股东利益 的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项并将该 议案提交给公司董事会审议。 二、关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案 为更好支持公司各子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠 道,考虑各子公司的实际经营需要,公司拟为并表范围内的各子公司综合授信业 务提供担保,此担保事项属于正常经 ...