无锡奥特维科技股份有限公司 股东会议事规则 无锡奥特维科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （三）单独或者合并持有公司股份 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下 列情形 ...

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决， 记名投票。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明 晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事,我未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 无锡奥特维科技股份有限公司 2024年度,作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》; 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年度工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,在董事会 目常工作及重要决策中尽职尽责,认真审议各项董事会议案,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、公司独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 截至 2024年 12月 31日,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人, 占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)独立董事个人工作履历、专业背景 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润 ...

财务分配与审计 - 公司拟以2025年4月11日总股本315,052,411股为基数，每10股派发现金红利16元（含税），合计拟派发现金红利504,083,857.60元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] - 立信中联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 公司上市与合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[6] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称奥特维，代码688516[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入91.98亿元，较2023年增长45.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.73亿元，较2023年增长1.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.38亿元，较2023年增长6.06%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.88亿元，较2023年增长0.77%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产40.73亿元，较2023年末增长11.16%[22] - 2024年末总资产140.29亿元，较2023年末下降10.17%[22] - 2024年实现营业收入91.98亿元，较上年同期增长45.94%[26] - 2024年归属于母公司所有者的净利润127,289.93万元，比去年同期增长1.36%[35] - 2024年基本每股收益4.05元，较2023年的3.99元增长1.50%[23] - 2024年加权平均净资产收益率31.64%，较2023年减少10.13个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例4.68%，较2023年减少0.51个百分点[23] - 2024年四个季度营业收入分别为19.64亿元、24.53亿元、25.04亿元、22.76亿元[25] - 2024年非经常性损益合计35,228,964.67元[30] - 采用公允价值计量的项目期初余额11.98亿元，期末余额7.27亿元，当期变动 - 4.71亿元[32] - 2024年底公司总资产1402943.84万元，比年初下降10.17%；归属于母公司的所有者权益407313.53万元，比年初增长11.16%；每股净资产12.93元，比年初增长11.16%[36] - 2024年度销售费用14390.18万元，比上年度增长1261.66万元，增长比例9.61%；管理费用33122.47万元，比上年度增长7467.48万元，增长比例29.11%；研发费用43036.09万元，比上年度增长10305.32万元，增长比例31.49%[36] - 2024年度公司签署销售订单101.49亿元（含税），比2023年度下降22.49%；截至2024年12月31日，在手订单118.31亿元（含税），比2023年度下降10.40%[37] - 2024年公司投入研发费用43036.09万元，比上年同期增加10305.32万元，增加比例31.49%[37] - 2024年1 - 12月前五大客户销售收入占公司销售总收入的比例为45.93%[82] - 截至2024年12月31日，公司在手订单118.31亿元（含税）[85] - 截至2024年12月末存货余额为534,108.94万元，占总资产的比例为38.07%；12月末发出商品余额为426,848.94万元，占期末存货比例为79.92%[86] - 报告期期末应收账款余额为288,636.72万元，占总资产的比例为20.57%[88] - 报告期公司来自光伏行业的产品收入占营业收入的比例超过80%[89] - 2024年海外订单占比超过30%[95] - 报告期内公司实现营业收入919,762.98万元，比去年同期增长45.94%；实现归属于母公司所有者的净利润127,289.93万元，比去年同期增长1.36%[98] - 截至2024年12月31日，公司总资产为1,402,943.84万元，比年初下降10.17%；归属于母公司所有者的净资产为407,313.53万元，比年初增长11.16%[98] - 报告期内公司股份支付费用4,871.92万元，对归属于母公司所有者的净利润影响为3,748.51万元，剔除该费用影响后，2024年归属于母公司所有者的净利润为131,038.44万元[98] - 本期营业收入9,197,629,759.41元，上年同期6,302,198,129.34元，变动比例45.94%；本期营业成本6,171,700,870.59元，上年同期4,066,503,301.19元，变动比例51.77%[100] - 研发费用4.3036089264亿元，同比增加31.49%，主要因加大研发投入，研发人员薪酬及物料消耗增加[101] - 公允价值变动收益 - 893.063041万元，同比减少6297.03万元，因对外投资资产公允价格下降[101] - 信用减值损失 - 2.0291851958亿元，同比损失增加1.298367亿元，因业务规模扩大，应收账款增加[101] - 资产减值损失 - 4.1940543591亿元，同比损失增加2.987276亿元，因业务规模扩大，存货跌价及合同履约成本减值损失计提增加[101] - 设备制造营业收入82.7608716181亿元，同比增长44.39%，营业成本56.2555747811亿元，同比增长53.96%，毛利率32.03%，减少4.23个百分点[103] - 光伏设备营业收入77.7039161479亿元，同比增长44.86%，营业成本52.690953585亿元，同比增长54.68%，毛利率32.19%，减少4.30个百分点[104] - 境内销售收入76.5030089881亿元，同比增长44.35%，境外收入15.3090730465亿元，同比增长53.43%；境内毛利率30.71%，减少3.86个百分点，境外毛利率43.24%，减少3.75个百分点[104] - 直销销售收入88.6385968514亿元，同比增长53.60%，经销销售收入3.1734851832亿元，同比减少39.74%；直销毛利率32.41%，减少3.54个百分点，经销毛利率43.69%，增加0.68个百分点[104] - 多主栅串焊机生产量934台，同比减少64.58%，销售量1975台，同比增长13.31%，库存量58台，同比增长480.00%[106] - 设备制造总成本本期为61.70亿元，上年同期为39.97亿元，增长54.37%[109] - 光伏产品直接材料成本本期为45.84亿元，上年同期为29.72亿元，增长54.23%[109] - 公司前五名客户销售额42.24亿元，占年度销售总额45.93%[111] - 公司前五名供应商采购额6.53亿元，占年度采购总额19.22%[114] - 销售费用本期为1.44亿元，上年同期为1.31亿元，增长9.61%[118] - 管理费用本期为3.31亿元，上年同期为2.57亿元，增长29.11%[118] - 研发费用本期为4.30亿元，上年同期为3.27亿元，增长31.49%[118] - 财务费用本期为0.29亿元，上年同期为0.41亿元，下降28.79%[118] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.88亿元，上年同期为7.82亿元，增长0.77%[119] - 交易性金融资产本期期末数为5.51亿元，占总资产的比例为3.93%，较上期期末下降45.59%[120] - 应收账款为28.86亿美元，占比20.57%，较去年年末增长81.33%，因公司收入增加[121] - 应收款项融资为6.5亿美元，占比4.63%，较去年年末减少53.6%，因收到的票据减少[121] - 在建工程为7.47亿美元，占比5.33%，较去年年末增长390.13%，因新建厂房持续投入[121] - 短期借款为11.39亿美元，占比8.12%，较去年同期增加119.21%，因增加银行贷款[121] - 应付票据为8.98亿美元，占比6.40%，较去年同期减少61.52%，因采购付款减少[121] - 合同负债为26.35亿美元，占比18.78%，较去年同期减少32.56%，因新签订单量减少[121] - 境外资产为5327.46万元，占总资产的比例为0.38%[123] - 受限资产合计57146.95万元，包括货币资金、应收票据和无形资产，因保证金、质押等原因受限[124] - 光伏设备中硅锭或硅棒生产设备产量845台/套，产销率179.53%，境内销售收入18.08亿美元，销售毛利率29.99%[129][131] - 光伏设备中电池组件制造设备产量1311台/套，产销率164.15%，境外销售收入11.11亿美元，销售毛利率44.43%[129][131] - 光伏产品亚洲销售收入80,641.74万元，销售毛利率42.93%；其他地区销售收入46,693.82万元，销售毛利率43.80%[134] - 报告期对外股权投资34,865.38万元，上年同期41,607.91万元，变动幅度 - 16.20%[137] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数259,813.67万元，本期公允价值变动损益 - 893.06万元，本期购买金额909,366.68万元，本期出售/赎回金额1,030,486.84万元，期末数137,674.45万元[138] - 境内外股票投资合计最初投资成本6,402.00万元，期初账面价值6,270.13万元，本期公允价值变动损益 - 1,542.43万元，期末账面价值4,727.70万元[139] - 私募股权投资基金投资总额2,000万元，已投资金额2,000万元，参与比例1.96%，报告期利润影响413.48万元，累计利润影响443.96万元[141][142] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.60%，合计分红比率为39.84%[194] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购并注销金额为1,540,225,295.35元，现金分红比例为142.53%[196] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为994,333,030.57元，占累计营业收入比例为5.22%[196] 业务合作与机构聘请 - 公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券股份有限公司，持续督导期间为2023.02.21 - 2025.12.31[20] 公司地址变更 - 公司注册地址于2022年9月由无锡珠江路25号变更至无锡新吴区新华路3号[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 应用于锂电储能的模组/PACK生产线2024年继续保持稳健发展[35] - 半导体封测环节部分设备获客户认可并取得批量订单，部分设备处于验证或调试阶段[35] - 公司串焊机为全球超600个生产基地提供设备，市场占有率超60%，全球光伏组件前十供应商均为客户[51] - 公司硅片分选机获隆基绿能等全球主要硅片生产商认可[51] - 公司大尺寸单晶炉2024年获海外客户大额订单，低氧单晶炉获天合光能等客户认可并复购，市场份额上升快[51] - 公司锂电/储能模组PACK生产线获阿特斯等客户订单[52] - 公司铝线键合机与AOI检测设备有市场影响力和客户口碑，2024年订单突破1亿元[52] 行业市场情况 - 2024年全国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.33%，产业链主要环节产量同比增长超10%，电池、组件出口量分别增长超40%、12%，多晶硅和组件价格同比分别下降39.5%、29.7%[46] - 2024年规模化生产的N型TOPCon、HJT、XBC电池片行业平均转换效率分别达25.4%、25.6%、26.0%[48] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%，储能电池出货量335+GWh，同比增长64%，新型储能装机规模突破7000万千瓦，累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[49] - 预计2025年全球及中国新型储能年度新增装机或分别超76GW、41GW，有望达89GW、48GW[49] -

营业收入变化 - 本报告期营业收入15.34亿元，上年同期19.64亿元，同比减少21.90%[4] - 2025年第一季度营业总收入15.34亿美元，较2024年第一季度的19.64亿美元下降21.9%[23] - 2025年第一季度营业收入9.3755165441亿美元，较2024年第一季度的14.4036424689亿美元下降35%[34] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，上年同期3.33亿元，同比减少57.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，上年同期3.39亿元，同比减少63.40%[4] - 2025年第一季度净利润1.37亿美元，较2024年第一季度的3.60亿美元下降61.9%[24] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1.41亿美元，较2024年第一季度的3.33亿美元下降57.6%[24] - 2025年第一季度净利润1.4219585184亿美元，较2024年第一季度的3.1318149223亿美元下降55%[35] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.45元/股，上年同期1.06元/股，同比减少57.55%[4] - 本报告期稀释每股收益0.43元/股，上年同期1.02元/股，同比减少57.84%[4] - 基本每股收益2025年为0.45元/股，2024年为1.06元/股；稀释每股收益2025年为0.43元/股，2024年为1.02元/股[25] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.40%，上年同期8.67%，减少5.27个百分点[4] 研发投入变化 - 本报告期研发投入7618.59万元，上年同期8638.26万元，同比减少11.80%[5] 资产相关变化 - 本报告期末总资产139.96亿元，上年度末140.29亿元，同比减少0.24%[5] - 流动资产合计115.04亿美元，较上期的116.04亿美元下降0.9%[18] - 非流动资产合计24.92亿美元，较上期的24.25亿美元增长2.7%[18] - 资产总计139.96亿美元，较上期的140.29亿美元下降0.2%[18] - 流动资产合计2025年3月31日为7,250,250,242.54元，2024年12月31日为7,703,719,239.37元；非流动资产合计2025年3月31日为3,052,701,020.24元，2024年12月31日为2,914,520,480.74元；资产总计2025年3月31日为10,302,951,262.78元，2024年12月31日为10,618,239,720.11元[30][31] 负债相关变化 - 流动负债合计78.69亿美元，较上期的81.60亿美元下降3.6%[19] - 非流动负债合计18.40亿美元，较上期的17.42亿美元增长5.6%[19] - 流动负债合计2025年3月31日为3,787,558,474.37元，2024年12月31日为4,347,344,429.54元；非流动负债合计2025年3月31日为1,739,835,811.36元，2024年12月31日为1,656,252,400.78元[31] - 2025年负债合计55.755102445亿美元，较上一年的60.4607141698亿美元下降8%[32] - 2025年递延所得税负债4771.912968万美元，较上一年的5207.765757万美元下降9%[32] 所有者权益变化 - 所有者权益合计42.87亿美元，较上期的41.27亿美元增长3.9%[20] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计47.2744101828亿美元，较上一年的45.7216830313亿美元增长3%[32] 现金流量相关变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3549.92万元，上年同期为-2.04亿元[4] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为1,364,179,226.62元，2024年第一季度为1,460,880,265.62元；经营活动现金流出小计2025年第一季度为1,399,678,451.45元，2024年第一季度为1,665,038,777.59元；经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 35,499,224.83元，2024年第一季度为 - 204,158,511.97元[27][28] - 投资活动现金流入小计2025年第一季度为2,384,108,125.82元，2024年第一季度为1,358,696,788.54元；投资活动现金流出小计2025年第一季度为2,360,470,922.98元，2024年第一季度为1,364,378,356.15元；投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为23,637,202.84元，2024年第一季度为 - 5,681,567.61元[28] - 筹资活动现金流入小计2025年第一季度为483,981,907.30元，2024年第一季度为186,713,546.00元；筹资活动现金流出小计2025年第一季度为130,023,926.61元，2024年第一季度为45,368,058.35元；筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为353,957,980.69元，2024年第一季度为141,345,487.65元[28][29] - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为340,709,920.82元，2024年第一季度为 - 62,030,316.80元；期初现金及现金等价物余额2025年为1,869,456,885.01元，2024年为1,534,321,970.93元；期末现金及现金等价物余额2025年为2,210,166,805.82元，2024年为1,472,291,654.13元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为1,316,223,405.75元，2024年第一季度为1,352,268,698.62元；收到的税费返还2025年第一季度为33,578,370.86元，2024年第一季度为66,670,266.10元；收到其他与经营活动有关的现金2025年第一季度为14,377,450.01元，2024年第一季度为41,941,300.90元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金2025年第一季度为853,427,913.18元，2024年第一季度为995,612,196.81元；支付给职工及为职工支付的现金2025年第一季度为291,991,413.56元，2024年第一季度为331,951,540.37元；支付的各项税费2025年第一季度为166,576,438.72元，2024年第一季度为248,335,604.17元；支付其他与经营活动有关的现金2025年第一季度为87,682,686.00元，2024年第一季度为89,139,436.24元[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.0029656912亿美元，2024年第一季度为2.4591058619亿美元[37] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.407915542亿美元，2024年第一季度为-1.0515097227亿美元[37] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.4088667971亿美元，2024年第一季度为1.3209289934亿美元[37] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为14.5743916904亿美元，2024年第一季度末为10.9357060138亿美元[38] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数20178户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 葛志勇持股8531.884万股，持股比例27.08%；李文持股5587.7225万股，持股比例17.74%[11] - 葛志勇和李文系一致行动人，葛志勇为无锡奥创、无锡奥利普通合伙人、执行事务合伙人[12] 在手订单情况 - 截至2025年3月31日，公司在手订单112.71亿元，与2024年1 - 3月相比同比下降21.46%[13] 中标及项目情况 - 2025年3月12日公司中标华润微电子铝线键合机采购项目，截至报告披露日合同已签署并正常履行[14] 金融资产变化 - 2025年3月31日货币资金为22.900569848亿元，2024年12月31日为19.3810046958亿元[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为2.464627861亿元，2024年12月31日为5.5128362501亿元[16] - 2025年3月31日应收票据为764.11886万元，2024年12月31日为556.072867万元[16] 股权收购及增资情况 - 2024年10月9日公司拟3.605668亿元收购松瓷机电33.21%股权，华焱等已增持220.61万股，占总股本0.7%，履行完增持义务[17] - 2025年2月25日公司拟1.8亿元对润阳股份增资，获1012.5万股，约占2.0225%股权，投资协议已签，工商变更未完成[17] - 2025年3月7日公司拟收购唯因特控制权，完成后控制62.5362%股权，截至披露日已完成工商变更[17] 综合收益总额变化 - 综合收益总额2025年为138,461,826.99元，2024年为359,663,226.88元；归属于母公司所有者的综合收益总额2025年为142,287,376.32元，2024年为332,826,703.19元；归属于少数股东的综合收益总额2025年为 - 3,825,549.33元，2024年为26,836,523.69元[25] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本13.37亿美元，较2024年第一季度的15.29亿美元下降12.6%[23] 实收资本变化 - 2025年实收资本（或股本）3.15052411亿美元，较上一年的3.14999456亿美元基本持平[32]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-038 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构以及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特维"） 基于项目当前实施进度情况，以及后续设备软件采购及调试、工厂竣 工验收审批等事项尚需一定周期，为维护公司及全体股东利益，充分 考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎判断，决定将"平台 化高端智能装备智慧工厂"达到预定可使用状态时间由原计划的2025 年5月延长至2026年3月并对项目内部投资结构进行调整。本次调整系 公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经 营产生影响。该事项决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 董事会同意公司本次募投项目调整事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】15 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为孙新卫、薄煜明、杨建红[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会确认独立董事履职合规，2024年保持高度独立性[2]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-040 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥特维"） 于 2025 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过 《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》和《关于修 订<无锡奥特维科技股份有限公司章程><股东会议事规则><董事会议 事规则>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及其延伸 法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡奥特维科技股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司 章程》中部分条款进行修订，并修订《股东会议事规则》《董事会议 事规则》 ...

关于无锡奥特维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡奥特维科技股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-82255998 关于对无锡奥特维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 立信中联专审字[2025]D-0087 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营具有执业许可的会计师事务所在 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直管平台（http:// 报名:mof.gov.cn）"进行 计师事务所(特殊普通合伙) 关于对无锡奥特维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 立信中联专审字[2025]D-0087 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称无锡奥特 维)财务报表,包括 2024年 12 月 31 ...